警方發(fā)布"龍綏國際"詐騙預警:以扶貧為幌子詐騙
更新時間：2020-4-20 10:16:49 來源：中國互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合辟謠平臺
辟謠平臺
近日,，一個名為“龍綏國際”的詐騙組織以建設現(xiàn)代化新農(nóng)村為幌子,，謊稱組織國家扶貧項目，實施涉嫌傳銷、非法集資、網(wǎng)絡詐騙等行為。四川涼山州警方昨日發(fā)布的一則通報顯示,，該組織通過在微信群拉人頭的方式，在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)大量發(fā)展會員,，并要求會員提供個人信息,。經(jīng)民政部門核實，國家未曾組織“亮劍扶貧”項目,，該項目涉嫌傳銷、非法集資,、網(wǎng)絡詐騙等行為,。
警方微博發(fā)布“龍綏國際”騙局提醒。 網(wǎng)絡截圖
以扶貧為幌子拉群實施詐騙,；主要在小城市及農(nóng)村地區(qū)活動,；被指獲取個人信息貸款獲利
近日，一個名為“龍綏國際”的詐騙組織以建設現(xiàn)代化新農(nóng)村為幌子,，謊稱組織國家扶貧項目,，實施涉嫌傳銷、非法集資,、網(wǎng)絡詐騙等行為,。
四川涼山州警方昨日發(fā)布的一則通報顯示，該組織通過在微信群拉人頭的方式,，在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)大量發(fā)展會員,，并要求會員提供個人信息。經(jīng)民政部門核實,，國家未曾組織“亮劍扶貧”項目,，該項目涉嫌傳銷、非法集資,、網(wǎng)絡詐騙等行為,。
記者昨日在網(wǎng)上搜索發(fā)現(xiàn)，該組織目前仍有相關微信群在運作,。一些組織成員的個人信息被大量泄露到網(wǎng)上,。有網(wǎng)友表示，該組織可能通過盜取個人信息進行貸款獲利,。讓廣大受害人無形中成為債主,。
“亮劍扶貧”涉嫌傳銷和詐騙
1月16日下午,，四川涼山州公安局民警對新京報記者表示，近期,，該州內(nèi)已發(fā)現(xiàn)龍綏國際在群眾中宣傳“亮劍扶貧”項目,，以“精準扶貧”“共同富裕”為口號,，以建設現(xiàn)代化新農(nóng)村,、免費提供住房、免費領取救濟金為幌子,，通過微信群拉人頭的方式在各個鄉(xiāng)鎮(zhèn)大量發(fā)展會員,，并要求會員提供個人信息（身份證號碼、銀行卡號,、家庭住址,、家庭成員、聯(lián)系電話等）,。同時要求成員到銀行開通手機銀行業(yè)務,、簽訂保密責任書等，以辦理相關手續(xù),、證件為由騙取錢財,。
涼山州警方經(jīng)向民政部門了解，國家并未組織“亮劍項目”用于精準扶貧,，該項目涉嫌傳銷,、非法集資、網(wǎng)絡詐騙等違法犯罪行為,。為防止事態(tài)擴大,，警方目前已前往轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村社進行宣傳，防止群眾上當受騙,。
記者注意到,，1月5日，@公安部打四黑除四害微博發(fā)布消息稱,，近期,，在河北、山西,、黑龍江,、江蘇、廣東等地出現(xiàn)了名為“龍綏國際”的組織,，以“亮劍扶貧項目”工作之名,，搞傳銷和詐騙的不法之徒。已經(jīng)有不少不明真相的群眾被拉入其中,�,！�2017年底到2018年1月,，該組織在全國范圍內(nèi)突然加速詐騙，很可能是跑路的前兆,�,！彪S后，多地公檢法微博轉(zhuǎn)發(fā)該詐騙提示信息,。
進群填寫詳細個人信息
新京報記者通過網(wǎng)上檢索發(fā)現(xiàn),，在“龍綏國際”貼吧內(nèi)，隨處可見組織者的個人信息,。在一份名為《亮劍項目省級群主》的名單中,，公布了28位“龍綏國際”相關項目群主的姓名、所在地,、手機號和微信號,。
通過這份名單，新京報記者聯(lián)系上一位群主,。他將記者拉入一個所謂項目群中,，群內(nèi)成員人數(shù)接近300人。群內(nèi)成員統(tǒng)一使用白底證件照作為頭像,，備注姓名、手機號碼,，以及上線聯(lián)絡人姓名,。進群后，群主敦促新人更換頭像和群昵稱,。
幾番交涉后,，一名備注“群管”的女子發(fā)來“龍綏國際會員資料模板”，要求填寫姓名,、性別,、年齡、手機號,、身份證號,、身份證地址、銀行卡號,、開戶行地址,、戶口本人數(shù)等信息。
記者表示擔心個人信息泄露,。該女子勸說,，“開卡時，銀行卡就放一二十元,，誰會把你的錢拐走呢,？”
在其勸說下,，另一名想要成為會員的女子上傳了其個人簡歷，包含身份證號,、手機號,、戶籍所在地、身高體重,、婚姻狀況等個人信息,。
“龍綏國際”為其成員發(fā)放工作證件并收取費用。網(wǎng)絡截圖
宣稱扶貧卻未見項目計劃
“要在全市的農(nóng)村扶貧,，首先讓自己富起來,，再扶助其他窮苦百姓�,！币晃蝗褐鞅硎�,，該項目就是把在外打工的人都招回來。組織他們成為家鄉(xiāng)的扶貧工作者,，利用國家的扶貧基金,，讓這些工作者能夠順利地在基層推廣扶貧工作。他表示,，為了達到這個目標,，組織需要在各省拉人，從市區(qū)到縣鄉(xiāng),，最終落實到各村,。如果想要加入該組織，必須到戶籍所在地報名,，每個戶口本只能允許一人參與,。“我們要找有思想準備的人,�,！边@位群眾表示。
在深圳打工的張苗（化名）表示,，想要加入龍綏國際,，必須到戶籍所在地的組織報名，然后拉進業(yè)務群,。加入過程中,，需要繳納辦理證件所需的100元。此外,，群主會收集基本身份信息,，比如姓名、身份證號、手機號,、證件照等,。其中，證件照需要穿西裝,、打領帶,。
記者向多名會員求證后發(fā)現(xiàn)，雖然上級許諾了工作安排和薪資,，但幾乎沒有人收到具體的扶貧計劃,。群主對此表示，目前他雖沒有收到具體工作,，但仍需拉人頭,。此外，群主還鼓勵報名管理崗位,，管理崗位的工資很高,，但具體數(shù)額始終沒有透露。
對此,，警方提示,，該組織打著國家支持的幌子，通過微信朋友圈,、微信群,，進行拉人頭式傳銷推廣。此外,，加入“亮劍項目”會員群需要進行登記,，提供個人信息。通過辦理各種會員證,，非法斂財。
■ 組織架構
組織結構分級從省到村
涼山州警方表示,，該州某縣已經(jīng)有15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的部分群眾通過微信群加入了“龍綏國際”“亮劍扶貧”項目,，還在該縣成立辦事機構，該縣片區(qū)主要負責人共4人,，組織分為五個層次：省級81+3,，州級72+3，縣級36+3,，鄉(xiāng)鎮(zhèn)18+3,，村級9+3的架構工作機制。如,，省級81+3,，則表明省級有84人，3個為負責人,，其余為會員,。負責人再到各市州發(fā)展人員,，依此類推，通過微信進行人頭推廣,。并要求會員以辦理相關手續(xù),、證件為由，收取錢財,。
■ 影響
■ 提醒
突然加速詐騙或跑路前兆
在警方轉(zhuǎn)載的一篇“龍綏國際”的內(nèi)部通知顯示,，“工作已經(jīng)進行到實質(zhì)性階段，三天的打款工作隨時會進行,，各級法人要通知會員群負責人辦好農(nóng)行K寶,，提升轉(zhuǎn)款額度到1500萬以上�,！�
有網(wǎng)友認為,，當個人信息被獲取之后，對方極有可能用于做APP商業(yè)貸款,，再用申請新的貸款“拆東墻補西墻”,，持續(xù)一段時間后，對方便會攜款消失,。被盜取信息的個人就容易陷入債務泥潭,。
記者留意到，該組織主要通過微信群拉人,，群內(nèi)成員多為中老年人,，大多數(shù)人沒有固定職業(yè)，或者已經(jīng)退休,。此外,，該組織以扶貧為名，主要活動于小城市及農(nóng)村地區(qū),。
對此,，四川涼山州警方表示，為防止事態(tài)擴大,，目前已前往轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村社進行走訪宣傳,，防止群眾上當受騙。
警方通報內(nèi)容提醒,，“2017年底到2018年1月,，該組織在全國范圍內(nèi)突然加速詐騙，很可能是跑路的前兆,�,！�
律師說法
用“高大上”包裝
對中老年人行騙
去年，公安部有關負責人曾表示，近年來,，不法分子不斷變換犯罪手法,，利用“金融互助”、“愛心慈善”,、“虛擬貨幣”,、“電子商務”、“微信營銷”等各種名目,，策劃,、組織傳銷活動，嚴重侵害人民群眾財產(chǎn)安全,，嚴重擾亂經(jīng)濟社會秩序,。
北京澤永律師事務所王永杰律師表示，不要隨便泄露自己的重要信息給來路不明的陌生人,、相關單位或相關單位的工作人員,。如果發(fā)現(xiàn)個人信息泄露，或加入涉嫌傳銷組織情況應及時報警,。
北京京都律師事務所常莎律師表示,，一些詐騙組織利用人們的“趨利”心理，對各種騙術進行美化,、包裝,。用各種“高大上”的名義作為幌子進行詐騙。特別是針對中老年人和廣大農(nóng)村地區(qū),，詐騙團伙利用子女長時間不在身邊,，信息相對閉塞人群下手。通常在加入組織后,，又以各種名義對組織內(nèi)部行為施行保密,。讓成員產(chǎn)生一種莫名的“歸屬感”，同時達到收買人心的目的,，隨后趁成員放松警惕之時,，一步步開展自己的詐騙行為。
常莎表示,，堅信天上不會掉餡餅,，要意識到高投資往往伴隨著高風險,，不規(guī)范的經(jīng)濟活動更是蘊藏巨大風險,。
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焦作網(wǎng)免責聲明： | |||||||
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近日,，一個名為“龍綏國際”的詐騙組織以建設現(xiàn)代化新農(nóng)村為幌子，謊稱組織國家扶貧項目,，實施涉嫌傳銷,、非法集資、網(wǎng)絡詐騙等行為,。四川涼山州警方昨日發(fā)布的一則通報顯示,，該組織通過在微信群拉人頭的方式，在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)大量發(fā)展會員,，并要求會員提供個人信息,。經(jīng)民政部門核實，國家未曾組織“亮劍扶貧”項目,，該項目涉嫌傳銷,、非法集資、網(wǎng)絡詐騙等行為,。
警方微博發(fā)布“龍綏國際”騙局提醒,。 網(wǎng)絡截圖
以扶貧為幌子拉群實施詐騙；主要在小城市及農(nóng)村地區(qū)活動,；被指獲取個人信息貸款獲利
近日,，一個名為“龍綏國際”的詐騙組織以建設現(xiàn)代化新農(nóng)村為幌子，謊稱組織國家扶貧項目,，實施涉嫌傳銷,、非法集資、網(wǎng)絡詐騙等行為,。
四川涼山州警方昨日發(fā)布的一則通報顯示,，該組織通過在微信群拉人頭的方式，在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)大量發(fā)展會員,，并要求會員提供個人信息,。經(jīng)民政部門核實，國家未曾組織“亮劍扶貧”項目,，該項目涉嫌傳銷,、非法集資、網(wǎng)絡詐騙等行為,。
記者昨日在網(wǎng)上搜索發(fā)現(xiàn),，該組織目前仍有相關微信群在運作。一些組織成員的個人信息被大量泄露到網(wǎng)上,。有網(wǎng)友表示,，該組織可能通過盜取個人信息進行貸款獲利。讓廣大受害人無形中成為債主,。
“亮劍扶貧”涉嫌傳銷和詐騙
1月16日下午,，四川涼山州公安局民警對新京報記者表示，近期,，該州內(nèi)已發(fā)現(xiàn)龍綏國際在群眾中宣傳“亮劍扶貧”項目,，以“精準扶貧”“共同富裕”為口號,，以建設現(xiàn)代化新農(nóng)村,、免費提供住房、免費領取救濟金為幌子,，通過微信群拉人頭的方式在各個鄉(xiāng)鎮(zhèn)大量發(fā)展會員,，并要求會員提供個人信息（身份證號碼、銀行卡號,、家庭住址,、家庭成員、聯(lián)系電話等）,。同時要求成員到銀行開通手機銀行業(yè)務,、簽訂保密責任書等，以辦理相關手續(xù),、證件為由騙取錢財,。
涼山州警方經(jīng)向民政部門了解，國家并未組織“亮劍項目”用于精準扶貧,，該項目涉嫌傳銷,、非法集資,、網(wǎng)絡詐騙等違法犯罪行為。為防止事態(tài)擴大,，警方目前已前往轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村社進行宣傳,，防止群眾上當受騙。
記者注意到,，1月5日,，@公安部打四黑除四害微博發(fā)布消息稱，近期,，在河北,、山西、黑龍江,、江蘇,、廣東等地出現(xiàn)了名為“龍綏國際”的組織，以“亮劍扶貧項目”工作之名,，搞傳銷和詐騙的不法之徒,。已經(jīng)有不少不明真相的群眾被拉入其中�,！�2017年底到2018年1月,，該組織在全國范圍內(nèi)突然加速詐騙，很可能是跑路的前兆,�,！彪S后，多地公檢法微博轉(zhuǎn)發(fā)該詐騙提示信息,。
進群填寫詳細個人信息
新京報記者通過網(wǎng)上檢索發(fā)現(xiàn),，在“龍綏國際”貼吧內(nèi)，隨處可見組織者的個人信息,。在一份名為《亮劍項目省級群主》的名單中,，公布了28位“龍綏國際”相關項目群主的姓名、所在地,、手機號和微信號,。
通過這份名單，新京報記者聯(lián)系上一位群主,。他將記者拉入一個所謂項目群中,，群內(nèi)成員人數(shù)接近300人。群內(nèi)成員統(tǒng)一使用白底證件照作為頭像,，備注姓名,、手機號碼，以及上線聯(lián)絡人姓名,。進群后,，群主敦促新人更換頭像和群昵稱,。
幾番交涉后，一名備注“群管”的女子發(fā)來“龍綏國際會員資料模板”,，要求填寫姓名,、性別、年齡,、手機號、身份證號,、身份證地址,、銀行卡號、開戶行地址,、戶口本人數(shù)等信息,。
記者表示擔心個人信息泄露。該女子勸說,，“開卡時,，銀行卡就放一二十元，誰會把你的錢拐走呢,？”
在其勸說下,，另一名想要成為會員的女子上傳了其個人簡歷，包含身份證號,、手機號,、戶籍所在地、身高體重,、婚姻狀況等個人信息,。
“龍綏國際”為其成員發(fā)放工作證件并收取費用。網(wǎng)絡截圖
宣稱扶貧卻未見項目計劃
“要在全市的農(nóng)村扶貧,，首先讓自己富起來，再扶助其他窮苦百姓,�,！币晃蝗褐鞅硎荆擁椖烤褪前言谕獯蚬さ娜硕颊谢貋�,。組織他們成為家鄉(xiāng)的扶貧工作者,，利用國家的扶貧基金，讓這些工作者能夠順利地在基層推廣扶貧工作,。他表示,，為了達到這個目標，組織需要在各省拉人,，從市區(qū)到縣鄉(xiāng),，最終落實到各村,。如果想要加入該組織，必須到戶籍所在地報名,，每個戶口本只能允許一人參與,。“我們要找有思想準備的人,�,！边@位群眾表示。
在深圳打工的張苗（化名）表示,，想要加入龍綏國際,，必須到戶籍所在地的組織報名，然后拉進業(yè)務群,。加入過程中,，需要繳納辦理證件所需的100元。此外,，群主會收集基本身份信息,，比如姓名、身份證號,、手機號,、證件照等。其中,，證件照需要穿西裝,、打領帶。
記者向多名會員求證后發(fā)現(xiàn),，雖然上級許諾了工作安排和薪資,，但幾乎沒有人收到具體的扶貧計劃。群主對此表示,，目前他雖沒有收到具體工作,，但仍需拉人頭。此外,，群主還鼓勵報名管理崗位,，管理崗位的工資很高，但具體數(shù)額始終沒有透露,。
對此,，警方提示，該組織打著國家支持的幌子,，通過微信朋友圈,、微信群，進行拉人頭式傳銷推廣。此外,，加入“亮劍項目”會員群需要進行登記,，提供個人信息。通過辦理各種會員證,，非法斂財,。
■ 組織架構
組織結構分級從省到村
涼山州警方表示，該州某縣已經(jīng)有15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的部分群眾通過微信群加入了“龍綏國際”“亮劍扶貧”項目,，還在該縣成立辦事機構,，該縣片區(qū)主要負責人共4人，組織分為五個層次：省級81+3,，州級72+3,，縣級36+3，鄉(xiāng)鎮(zhèn)18+3,，村級9+3的架構工作機制,。如,，省級81+3,，則表明省級有84人，3個為負責人,，其余為會員,。負責人再到各市州發(fā)展人員，依此類推,，通過微信進行人頭推廣,。并要求會員以辦理相關手續(xù)、證件為由,，收取錢財,。
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突然加速詐騙或跑路前兆
在警方轉(zhuǎn)載的一篇“龍綏國際”的內(nèi)部通知顯示，“工作已經(jīng)進行到實質(zhì)性階段,，三天的打款工作隨時會進行,，各級法人要通知會員群負責人辦好農(nóng)行K寶，提升轉(zhuǎn)款額度到1500萬以上,�,！�
有網(wǎng)友認為，當個人信息被獲取之后,，對方極有可能用于做APP商業(yè)貸款,，再用申請新的貸款“拆東墻補西墻”，持續(xù)一段時間后,，對方便會攜款消失,。被盜取信息的個人就容易陷入債務泥潭。
記者留意到，該組織主要通過微信群拉人,，群內(nèi)成員多為中老年人,，大多數(shù)人沒有固定職業(yè)，或者已經(jīng)退休,。此外,，該組織以扶貧為名，主要活動于小城市及農(nóng)村地區(qū),。
對此,，四川涼山州警方表示，為防止事態(tài)擴大,，目前已前往轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村社進行走訪宣傳,，防止群眾上當受騙。
警方通報內(nèi)容提醒,，“2017年底到2018年1月,，該組織在全國范圍內(nèi)突然加速詐騙，很可能是跑路的前兆,�,！�
律師說法
用“高大上”包裝
對中老年人行騙
去年，公安部有關負責人曾表示,，近年來,，不法分子不斷變換犯罪手法，利用“金融互助”,、“愛心慈善”,、“虛擬貨幣”、“電子商務”,、“微信營銷”等各種名目,，策劃、組織傳銷活動,，嚴重侵害人民群眾財產(chǎn)安全,，嚴重擾亂經(jīng)濟社會秩序。
北京澤永律師事務所王永杰律師表示,，不要隨便泄露自己的重要信息給來路不明的陌生人,、相關單位或相關單位的工作人員。如果發(fā)現(xiàn)個人信息泄露,，或加入涉嫌傳銷組織情況應及時報警,。
北京京都律師事務所常莎律師表示，一些詐騙組織利用人們的“趨利”心理,，對各種騙術進行美化,、包裝。用各種“高大上”的名義作為幌子進行詐騙。特別是針對中老年人和廣大農(nóng)村地區(qū),，詐騙團伙利用子女長時間不在身邊,，信息相對閉塞人群下手。通常在加入組織后,，又以各種名義對組織內(nèi)部行為施行保密,。讓成員產(chǎn)生一種莫名的“歸屬感”，同時達到收買人心的目的,，隨后趁成員放松警惕之時,，一步步開展自己的詐騙行為。
常莎表示,，堅信天上不會掉餡餅,，要意識到高投資往往伴隨著高風險，不規(guī)范的經(jīng)濟活動更是蘊藏巨大風險,。
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