10億元驚天詐騙案：每粒成本2元,，每盒要價(jià)40萬(wàn),！
更新時(shí)間：2020-4-26 15:06:54 來(lái)源：中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合辟謠平臺(tái)
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辟謠平臺(tái)
2018年4月26日,，在民警的嚴(yán)密看管下,，經(jīng)過(guò)20多小時(shí)長(zhǎng)途跋涉，眾嫌犯從大連被押回嘉興,。
起底10億元海外醫(yī)療詐騙案
2018年12月28日，公安部督辦的“4·24”特大海外醫(yī)療詐騙案?jìng)刹榻K結(jié)，浙江省嘉興市公安局秀洲區(qū)分局將案件移送檢方審查起訴,。
免費(fèi)坐飛機(jī)出境游、免費(fèi)參加高端海外醫(yī)療說(shuō)明會(huì),、免費(fèi)接受“國(guó)際權(quán)威醫(yī)學(xué)機(jī)構(gòu)”體檢……這是嘉興市某美容院為會(huì)員提供的誘人福利,。然而，當(dāng)他們踏上旅程時(shí),，便進(jìn)入了他人精心設(shè)置的海外醫(yī)療騙局,。
2018年4月24日，在公安部和浙江省公安廳統(tǒng)一指揮部署下,，嘉興市警方打掉了這個(gè)詐騙團(tuán)伙,。經(jīng)查，該團(tuán)伙的主要組織方,，是大連思蘭德生物科技有限公司,。他們從2014年開(kāi)始作案，詐騙區(qū)域不斷蔓延,，受害人遍布除西藏和港澳臺(tái)以外的全國(guó)30個(gè)省,、市、自治區(qū),，作案2000余起,，涉案總金額近10億元。
這也是迄今為止公開(kāi)報(bào)道的案例中,，在全國(guó)范圍內(nèi)警方破獲的涉案金額最大的一起海外醫(yī)療詐騙案,。
公安部刑偵局副局長(zhǎng)陳士渠告訴《中國(guó)新聞周刊》，該詐騙團(tuán)伙組織嚴(yán)密,、分工明確,。他們以美容院做幌子，專挑高收入,、愛(ài)養(yǎng)生,、不懂法、不懂醫(yī)者下手,。根據(jù)這部分人的心理,，精心編制了一套劇本和話術(shù),。
美容院的服務(wù)員在跟這些受害者聊天時(shí)，會(huì)刻意打聽(tīng)他們的財(cái)產(chǎn),、家庭情況等,，再以感恩客戶、免費(fèi)旅游的名義,，誘騙他們到海外醫(yī)院體檢,，再通過(guò)假醫(yī)生做虛構(gòu)體檢報(bào)告，謊稱受害人屬于易患癌的高風(fēng)險(xiǎn)人員等,，誘騙他們購(gòu)買天價(jià)“藥品”,。
截至目前，警方已依法查獲涉案人員132名,，凍結(jié)涉案資金7000多萬(wàn)元,，扣押假藥3000多箱及一大批涉案物品。
套路
2013年,，張華來(lái)到嘉興市媛尚美容院,，與技師李朵結(jié)識(shí)。在李朵的推薦下,，張華在這家美容院辦了會(huì)員卡,。之后，張華定期會(huì)來(lái)該美容院,，每次都由李朵為其服務(wù),。閑暇時(shí)，李朵也經(jīng)常約張華聊天逛街,。很快,，兩人就成了一對(duì)無(wú)話不談的閨蜜。
2017年1月,，李朵興奮地告訴張華一個(gè)“好消息”：這家美容院的供應(yīng)商大連思蘭德生物科技有限公司為回饋老顧客,，準(zhǔn)備組織會(huì)員參加免費(fèi)泰國(guó)游。
幾天后,，在李朵的陪同下,，張華和一些會(huì)員來(lái)到了泰國(guó)。由于是第一次出國(guó),，張華一開(kāi)始有些顧慮,，好在李朵一直陪在她左右。行程方面,，大連思蘭德公司也安排得很得體,，張華玩得非常開(kāi)心�,！耙惶煲粋�(gè)花樣,，有的時(shí)候從中午一直玩到晚上,，不停地吃喝玩樂(lè)�,！�
玩了兩天后,，李朵對(duì)張華說(shuō)，這次海外行,，大連思蘭德公司還組織了一個(gè)大型海外健康醫(yī)療說(shuō)明會(huì),，邀請(qǐng)了多位國(guó)際頂級(jí)醫(yī)學(xué)專家，對(duì)當(dāng)下最新醫(yī)療技術(shù)進(jìn)行講解,。
這個(gè)說(shuō)明會(huì)安排在了泰國(guó)某高檔酒店內(nèi),。《中國(guó)新聞周刊》從該說(shuō)明會(huì)現(xiàn)場(chǎng)視頻資料中看到,，會(huì)場(chǎng)規(guī)模宏大、裝飾奢華,，數(shù)以千計(jì)的來(lái)賓擠滿了宴會(huì)廳,。說(shuō)明會(huì)上有多位“美籍專家”講課，介紹當(dāng)下最新的醫(yī)學(xué)科技,，講座間隙還穿插著文藝演出,。
說(shuō)明會(huì)結(jié)束后，在李朵的多次游說(shuō)下,，張華到泰國(guó)一家知名醫(yī)院參加了免費(fèi)體檢,。體檢報(bào)告出來(lái)后，李朵就帶著張華,，找到了思蘭德公司邀請(qǐng)的“外籍資深醫(yī)學(xué)專家”,，讓其解讀報(bào)告。
該“專家”告訴張華,，她的身體狀況并不樂(lè)觀,，在未來(lái)幾年的時(shí)間里隨時(shí)有可能出現(xiàn)重大疾病，如果不及時(shí)治療,，未來(lái)5年內(nèi),，肯定要癱瘓。
這番話一下把張華嚇蒙了,，她甚至擔(dān)心自己癱瘓后,，成為兩個(gè)兒子的負(fù)擔(dān)。
“那你確定能治好嗎,？
“你放心,，我們肯定能給你治好的�,！�
“專家”自稱掌握了最先進(jìn)的醫(yī)學(xué)技術(shù),，只要接受治療,，可以幫助張華消除疾病隱患，并建議她選擇一套26萬(wàn)元左右的治療方案,。
張華身上沒(méi)有這么多錢,，開(kāi)始遲疑。陪在一旁的李朵告訴她,，她供職的美容院可幫忙墊付,。最終，張華自付了10萬(wàn)元，還寫下了16萬(wàn)元的欠條,。
今年53歲的王蘭也有類似經(jīng)歷。在商海打拼多年的她,，有一些積蓄,。從2008年開(kāi)始，她就成為這家美容院的�,？�,。幾年前，她在該美容院辦了一張VIP卡。
該美容院店長(zhǎng)李莎對(duì)她非常熱情,，開(kāi)口閉口“王姐”，逢年過(guò)節(jié)還會(huì)額外送些禮物,，王蘭覺(jué)得李莎“比親人還親”。
2015年12月的一天,，美容院贈(zèng)送她一張免費(fèi)泰國(guó)游的邀請(qǐng)函,。不久，在李莎的陪同下,，她來(lái)到了泰國(guó),。在那里,，不但有專車接機(jī)，獻(xiàn)花合影,，還免費(fèi)住豪華五星級(jí)酒店,，迎接人員都非常熱情周到,。
當(dāng)晚，王蘭被邀請(qǐng)免費(fèi)坐豪華游輪游玩。次日,，她被主辦方帶領(lǐng)著去參觀“美國(guó)·NHC醫(yī)療健康中心亞洲分院”,。主辦方宣稱，這個(gè)機(jī)構(gòu)有諾貝爾獎(jiǎng)成果技術(shù),，曾為多國(guó)明星和政要提供健康服務(wù),。
王蘭還和一些應(yīng)邀者參加了該機(jī)構(gòu)的一個(gè)醫(yī)療說(shuō)明會(huì)。會(huì)場(chǎng)大廳擺著巨幅宣傳牌,，介紹美國(guó)NHC和大連思蘭德公司,。幾十張圓形餐桌都圍滿了人，會(huì)場(chǎng)不停播放一些純英文宣傳片,，還有外國(guó)專家現(xiàn)場(chǎng)講演,，伴有同傳翻譯，看起來(lái)非常高端,。
“NHC的專家非常難得來(lái)一次,，有問(wèn)題可以咨詢�,！崩钌蛲跆m提醒,。
王蘭被一位自稱Dr.Eva的華裔美籍女醫(yī)生的演講說(shuō)服。
之后,，李莎帶她去泰國(guó)一家大型醫(yī)院做了體檢,。體檢表出來(lái)后，李莎問(wèn)她有沒(méi)有信任的醫(yī)生去咨詢下,，王蘭稱想見(jiàn)Dr.Eva,。
Dr.Eva看著體檢單，稱王蘭有90%概率患癌癥,，如果不及時(shí)干預(yù),，近一兩年內(nèi)必患無(wú)疑。
王蘭考慮到自己家族中有多位親屬患癌,，心理負(fù)擔(dān)很大,。李莎也很擔(dān)心�,！巴踅�,，你這么年輕，還有大生意要做,，身體可不能垮了,。”她問(wèn)Dr.Eva有沒(méi)有解決方案,。
Dr.Eva一臉鎮(zhèn)靜,，勸王蘭不必?fù)?dān)心,，稱NHC有一套 “癌盾”方案，用后3至5年內(nèi)消除隱患,。該方案要先花費(fèi)10多萬(wàn)元接受注射治療,，后續(xù)再購(gòu)買價(jià)值9.8萬(wàn)~39.8萬(wàn)元/瓶不等的“癌盾”藥物。
最終,，王蘭刷卡支付106.25萬(wàn)元,，李莎幫忙墊付6.75萬(wàn)元，購(gòu)買了抗癌和抗衰老兩個(gè)項(xiàng)目,。其后,，她又兩次去泰國(guó)、一次去美國(guó)接受 “后續(xù)治療”,。四次下來(lái),，總共花費(fèi)超過(guò)600萬(wàn)元。
層級(jí)
王蘭的女兒在美國(guó)留學(xué),。2018年1月回國(guó)時(shí),，她無(wú)意間看到了家中的癌盾藥物，從其英文說(shuō)明書中,，發(fā)現(xiàn)其主要成分是糖,。她懷疑母親在泰國(guó)、美國(guó)的就診報(bào)告,，是有人從互聯(lián)網(wǎng)上直接下載后偽造的,，于是拉著她一起報(bào)了警。
2018年4月24日,，采取收網(wǎng)行動(dòng)時(shí),，嘉興警方在大連思蘭德公司查封的假藥倉(cāng)庫(kù)。
嘉興市公安局秀洲區(qū)分局副局長(zhǎng)宋曙稱,，細(xì)細(xì)聽(tīng)了王蘭的經(jīng)歷后,，感覺(jué)去治療也好，進(jìn)口的所謂抗癌藥也好,，都非�,？梢伞＞匠醪脚袛�,，僅靠一家美容院不可能完成這樣的布局,，背后極有可能有一個(gè)組織龐大、分工精細(xì)的犯罪組織,。
該案上報(bào)后,，公安部、浙江省公安廳高度重視,，公安部將這起案件列為部督案件,。嘉興警方迅速組成專案組，開(kāi)展偵辦工作,。
嘉興市公安局刑偵支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)李建東告訴《中國(guó)新聞周刊》,，經(jīng)過(guò)前期偵查，發(fā)現(xiàn)給王蘭看病的那個(gè)所謂的“國(guó)際醫(yī)學(xué)專家”Dr.Eva,，完全是包裝出來(lái)的,，她并不是美國(guó)籍，更不是醫(yī)生,。
該詐騙團(tuán)伙的“醫(yī)生團(tuán)隊(duì)”由十余人組成,，其人員可以分為三類：一是沒(méi)有任何醫(yī)學(xué)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的大連思蘭德的區(qū)域經(jīng)理，穿上印有NHC標(biāo)志的白大褂,，搖身一變就成了華裔外籍醫(yī)學(xué)專家,，美國(guó)NHC抗衰老健康管理專家，國(guó)際抗衰保健高級(jí)醫(yī)師,，美國(guó)加州大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)博士,，以及UICC國(guó)際防癌聯(lián)盟組織中華區(qū)特聘醫(yī)師等；
還有一類是在中國(guó)的外籍留學(xué)生,。大連思蘭德公司做好PPT后,，把他們包裝成國(guó)際醫(yī)學(xué)專家，讓他們按照臺(tái)詞講解PPT,。如果有人問(wèn)起來(lái),，就自稱是美國(guó)人。這些人讀完P(guān)PT就走人,，一次出場(chǎng)費(fèi)300~600元,；
還有一類是泰國(guó)芭提雅曼谷醫(yī)院的真醫(yī)生。他們受邀講課時(shí),，說(shuō)的也是真正的醫(yī)學(xué)常識(shí),，但在這個(gè)過(guò)程中，他們并不知道被利用,。
嫌犯在泰國(guó)組織的醫(yī)療說(shuō)明會(huì)現(xiàn)場(chǎng),。會(huì)場(chǎng)規(guī)模宏大、裝飾奢華,，數(shù)以千計(jì)的來(lái)賓擠滿了宴會(huì)廳,。
陳士渠稱，這些外文的體檢報(bào)告出來(lái)后,，有些假醫(yī)生將其翻譯成中文時(shí),，會(huì)故意虛假解讀報(bào)告，讓其符合某種大病的標(biāo)準(zhǔn),。在國(guó)外組織體檢時(shí),，他們會(huì)選擇當(dāng)?shù)刂拇筢t(yī)院,。
有的假醫(yī)生會(huì)在醫(yī)院內(nèi)部或附近租一間房子，里面放上一些醫(yī)療設(shè)備,，讓受害者誤以為他們就是該醫(yī)院的醫(yī)生,。
據(jù)嘉興警方介紹，這些假醫(yī)生中,，甚至還有吸毒者,。
大連思蘭德老總名叫張某梅，是該案主要嫌犯,，遼寧人,，50歲，有碩士學(xué)歷,，曾為某高校教師,，后辭職經(jīng)商。她通過(guò)開(kāi)美容院發(fā)家,，2008年身家便已過(guò)億,。
公開(kāi)資料顯示，2009年3月23日,，該公司在大連市工商行政管理局登記成立,。注冊(cè)資本800萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍包括生物制品技術(shù)開(kāi)發(fā),，貨物,、技術(shù)進(jìn)出口，國(guó)內(nèi)一般貿(mào)易等,。為進(jìn)行資本運(yùn)作,，張某梅在全國(guó)多地注冊(cè)了十余家思蘭德公司。
2014年,，張某梅發(fā)現(xiàn)了海外醫(yī)療的商機(jī),，她從廣東高薪聘請(qǐng)魏某為其公司市場(chǎng)研發(fā)部經(jīng)理，魏對(duì)外化名“張國(guó)棟”,。這年春天,，張某梅、魏某等人前往美國(guó)尋找合作伙伴,。當(dāng)時(shí)還想做正規(guī)生意的張某梅,，找到了一家名為NHC的醫(yī)療集團(tuán)開(kāi)展合作。但是,，赴美路途遙遠(yuǎn),，簽證相對(duì)也繁瑣，客源因此非常少,。
不久,，生意受挫的張某梅,、魏某想出一個(gè)新模式，即帶客戶去泰國(guó)免費(fèi)醫(yī)療游,，并實(shí)施詐騙,。該公司的計(jì)劃是，把NHC和泰國(guó)游相結(jié)合,，實(shí)施一種“高端”的詐騙方式。
大連思蘭德公司對(duì)外稱,，美國(guó)NHC是一個(gè)集健康體檢,、疾病風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、檢后咨詢及制定私人健康改善計(jì)劃等全面健康管理于一體的全球頂級(jí)的大型健康中心,。
大連思蘭德公司還委托成都某電子科技公司創(chuàng)辦了一個(gè)網(wǎng)站,，專門介紹NHC的相關(guān)情況，及相關(guān)藥品的療效,，并極力宣傳國(guó)外醫(yī)療技術(shù)如何先進(jìn),。
有了NHC這個(gè)高大上的招牌后，該詐騙團(tuán)伙開(kāi)始設(shè)計(jì)營(yíng)銷模式,。其營(yíng)銷模式分三層結(jié)構(gòu)：最上一層為大連思蘭德公司,，該公司向下發(fā)展代理商，代理商再向下發(fā)展美容院,，由美容院物色受騙對(duì)象,。三者間沒(méi)有隸屬關(guān)系，只有合作關(guān)系,。
浙江省公安廳刑偵總隊(duì)侵財(cái)犯罪偵查支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)倪韶陽(yáng)介紹說(shuō),，他們公司化運(yùn)營(yíng)，有登記,，也有交稅,。它通過(guò)營(yíng)銷方式尋找代理商，代理商再找美容院,，形成了全國(guó)性的一個(gè)架構(gòu),。看上去是合法的,，很難被發(fā)現(xiàn),。
2017年7月，張某梅還收購(gòu)了深圳靜港門診部,，改名為美國(guó)NHC國(guó)際生命醫(yī)療基地,，美式風(fēng)格，裝修非常豪華,。
2018年3月,，嘉興市公安局刑偵支隊(duì)侵財(cái)犯罪偵查大隊(duì)長(zhǎng)徐挺烽等飛赴思蘭德的總部大連,，摸清了思蘭德公司的業(yè)務(wù)、架構(gòu),、人員結(jié)構(gòu),。他們發(fā)現(xiàn),，這個(gè)集團(tuán)有一套完整的層級(jí)和流程設(shè)置，內(nèi)設(shè)營(yíng)銷部,、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部,、企劃部,、行政部等部門,，從上至下又細(xì)分為公司法人及股東,、各部門負(fù)責(zé)人、區(qū)域經(jīng)理,、加盟代理商,、美容店等。
李建東告訴《中國(guó)新聞周刊》,，詐騙得手后,，大連思蘭德公司和代理商及美容院按預(yù)設(shè)的比例進(jìn)行分成。“其中大連思蘭德分詐騙款25%,，代理商分25%,，美容院分50%。此外,，假醫(yī)生團(tuán)隊(duì)的2%~3%,，從大連思蘭德公司的分成中劃撥�,！�
抓捕
專案組多次赴北京,、上海、江蘇,、廣東等17個(gè)省市,，行程10萬(wàn)多公里，摸清了犯罪集團(tuán)組織架構(gòu)以及犯罪運(yùn)作模式等,。時(shí)機(jī)成熟后,，警方?jīng)Q定采取收網(wǎng)行動(dòng),。
2018年4月22日,，該案指揮部在嘉興市公安局成立。指揮部成員由公安部刑偵局副局長(zhǎng)陳士渠,、浙江省公安廳副廳長(zhǎng)劉靜,、嘉興市公安局副局長(zhǎng)呂桂華、嘉興市公安局秀洲分局局長(zhǎng)謝立中組成,。
同日,，嘉興市公安局秀洲分局出動(dòng)300多名警力，奔赴大連,、南京,、重慶等十多個(gè)城市，準(zhǔn)備采取行動(dòng),，其中200多人前往大連,。
嘉興市公安局秀洲區(qū)分局刑事偵查大隊(duì)民警沈宏偉稱，秀洲分局全部警力才四五百人,，這么多人同時(shí)行動(dòng),，相當(dāng)于全體上陣了。
經(jīng)過(guò)兩天熟悉地形,，制定抓捕方案等前期準(zhǔn)備后,，2018年4月24日，在公安部的統(tǒng)一指揮部署下,，所有警力統(tǒng)一開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng),。
沈宏偉參與了大連思蘭德公司的抓捕行動(dòng)。他告訴《中國(guó)新聞周刊》，當(dāng)日上午10點(diǎn)多,，民警們趕到大連思蘭德總部,。最終，大連有69人落網(wǎng),，其他地方合計(jì)有21人落網(wǎng),。
此后，公安部繼續(xù)組織分步推進(jìn)案件偵辦工作,，湖南,、重慶等地公安機(jī)關(guān)又相繼抓獲嫌疑人42名。至此,，該案共抓獲犯罪嫌疑人132名,。
同日，正在重慶某醫(yī)院看病動(dòng)手術(shù)的張某梅落網(wǎng),。諷刺的是,，面對(duì)警方，她感慨,，如果國(guó)外醫(yī)療水平真那么高,，她公司宣傳的各種產(chǎn)品效果真那么好，自己又何必在國(guó)內(nèi)正規(guī)醫(yī)院治病呢,。
警方透露,，張落網(wǎng)后極力推卸責(zé)任，自稱她只是做規(guī)劃的,，具體是由手下人負(fù)責(zé),。但其下屬稱，一切都是按照她的要求做的,。
嫌犯落網(wǎng)后,，警方連夜對(duì)其連夜審查。次日,，嘉興警方包了三四輛大巴車,，載著嫌犯，經(jīng)過(guò)20多小時(shí)長(zhǎng)途跋涉,，于4月26日晚上10點(diǎn)多到達(dá)嘉興,。
截至目前，警方扣押涉案電腦156臺(tái),、手機(jī)300余部,，凍結(jié)銀行卡500多張及資金7000余萬(wàn)元，查封假藥倉(cāng)庫(kù)3個(gè),，扣押假藥3000余箱,。涉及相關(guān)案件2000余起，涉案金額近10億元。
陳士渠告訴《中國(guó)新聞周刊》,，這10億元是查證屬實(shí)的,，不排除有些人上當(dāng)后沒(méi)有報(bào)案，也有一些人不在乎上當(dāng)損失的這些錢,。所以,，實(shí)際的詐騙金額應(yīng)該高于10億元。
警方在思蘭德公司的倉(cāng)庫(kù)中,，還查獲了大量癌盾產(chǎn)品,。這款被思蘭德公司宣稱為“每一批次均由美國(guó)原裝空運(yùn)進(jìn)口”“純天然、吸收高效”的抗癌神藥,，背后又有著怎樣的秘密,？
《中國(guó)新聞周刊》發(fā)現(xiàn)，癌盾包裝非常精美,，每盒60粒(或120粒),，外盒上還印有金色“Cancer PRE”字樣。
癌盾是大連思蘭德公司市場(chǎng)研發(fā)部經(jīng)理魏某的創(chuàng)意,，走的是國(guó)內(nèi)生產(chǎn)——出口美國(guó)——進(jìn)口出售的路線,。魏某聯(lián)系上海某公司生產(chǎn)后，再出口到美國(guó)一家貨代公司,，然后進(jìn)口到國(guó)內(nèi),，再由思蘭德公司在國(guó)內(nèi)倉(cāng)庫(kù)完成灌裝,，并貼上美國(guó)原裝進(jìn)口標(biāo)簽,。
沈宏偉告訴《中國(guó)新聞周刊》，癌盾有四款型號(hào),，分別為癌盾1號(hào),、3號(hào)、5號(hào),、9號(hào),，售價(jià)分別為人民幣3.8萬(wàn)元、9.8萬(wàn)元,、19.8萬(wàn)元,、39.8萬(wàn)元。
這些所謂的抗癌產(chǎn)品,，經(jīng)檢測(cè)主要成分為番茄紅素和青花素,，其實(shí)就是“糖”，每一粒的成本僅為2元多,，但外包裝成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于片劑本身的成本,，要幾百元，但加起來(lái)的成本也不過(guò)幾百元，而售價(jià)最低也要3.8萬(wàn)元,。
騙術(shù)
收網(wǎng)行動(dòng)后,，警方在大連思蘭德公司發(fā)現(xiàn)，該公司的檔案中有大量受害人姓名,、身份證號(hào)碼等個(gè)人信息,。但是，面對(duì)警方,，多數(shù)被害人并不配合,，其中有一位被騙1000多萬(wàn)的受害者，也不愿意跟警方講述上當(dāng)經(jīng)歷,。
嘉興市公安局秀洲區(qū)分局刑事偵查大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)徐惠剛告訴《中國(guó)新聞周刊》,， 總共2000多名被害人中，大部分都是女性,，絕大多數(shù)都不配合警方講述自己經(jīng)歷,。
嘉興警方分析，一方面是這些人經(jīng)濟(jì)上都比較寬裕,，覺(jué)得損失這些錢無(wú)所謂,；還有的人覺(jué)得被騙后，以后在商業(yè)圈沒(méi)面子,；此外也有已經(jīng)和美容院達(dá)成了私了協(xié)議者(比如,， 2016年，南京的代理商?hào)|霞集團(tuán)就被客戶投訴詐騙,，代理商反映到大連思蘭德公司,，最終思蘭德賠錢息事寧人。)
隨著嫌犯的落網(wǎng),，他們實(shí)施詐騙的“技巧”也進(jìn)一步浮出水面,。該團(tuán)伙非常熟悉人的心理，他們?cè)谶x上當(dāng)者時(shí),，目標(biāo)比較明確,，可謂是“精準(zhǔn)施詐”。
陳士渠告訴《中國(guó)新聞周刊》,，他們選擇有經(jīng)濟(jì)實(shí)力,、注重養(yǎng)生且經(jīng)常去美容院的客戶。他們不選擇醫(yī)護(hù)從業(yè)者和法律工作者,，也不選擇確實(shí)有大病的,，因?yàn)樗麄兛床涣瞬 ?/P>
在大連思蘭德公司，警方還發(fā)現(xiàn)了大量的《顧客分析表》,。這些表格是美容院在跟顧客聊天時(shí)悄悄記錄并整理成的,。表中記錄了顧客的職業(yè),、年齡、婚姻狀況,、私家車品牌,、銀行存款、住宅級(jí)別等信息,，個(gè)人性格愛(ài)好、最高消費(fèi)記錄,、家族病史,、自身病史等隱私信息也被記錄其中。
詐騙團(tuán)伙據(jù)此可推測(cè)出該顧客的基本消費(fèi)能力及最高消費(fèi)能力,，并對(duì)阻礙成交的可能因素制定應(yīng)對(duì)方案,。該表格成為詐騙團(tuán)伙尋找“有效獵物”的主要依據(jù)。他們從中篩選出符合要求的目標(biāo)后,，美容院就會(huì)將其交給上級(jí)代理商,，并由思蘭德公司統(tǒng)籌安排出國(guó)。
此外,，思蘭德還設(shè)定了“回訪制度”,。待客戶回國(guó)后，大連思蘭德集團(tuán)會(huì)定期電話“回訪”,，并說(shuō)服他們復(fù)查,，以便后續(xù)詐騙。
在他們的團(tuán)隊(duì)中,，為了照顧各種人的心理,，甚至還有專門的“風(fēng)水大師”，專門游說(shuō)迷信風(fēng)水者購(gòu)買產(chǎn)品,。
有受害者稱,，在美容院那種場(chǎng)合,，人的身心都比較放松,，往往會(huì)不自覺(jué)被套出很多話來(lái)。騙子們的“醫(yī)療說(shuō)明會(huì)”等都安排在奢華的五星級(jí)酒店,，在那種高大上的場(chǎng)合下,，人的心理價(jià)位會(huì)提高，會(huì)更舍得花錢,。尤其是看到別人都買了,，自己不買，感覺(jué)顯示不出自己的身份和地位,。
陳士渠稱,，詐騙團(tuán)伙經(jīng)常說(shuō)被詐騙對(duì)象要得癌癥,，或者說(shuō)已經(jīng)得了。他們所謂的檢測(cè),，實(shí)際上都是前期美容院給打聽(tīng)好了的,。“這個(gè)人平時(shí)有什么毛病,，到那邊假醫(yī)生又跟他講有這個(gè)毛病,，受害人感覺(jué)醫(yī)生說(shuō)得挺準(zhǔn)，就會(huì)信以為真,，下一步就容易相信他們的治療方案”,。
出國(guó)后，每一個(gè)被害人都有一名美容院技師全程陪同,，表面上他們負(fù)責(zé)照顧這些人的境外生活,，其實(shí)他們的主要任務(wù)，一是游說(shuō)這些人消費(fèi),，再就是貼身監(jiān)督他們,。
嘉興市公安局秀洲分局刑偵大隊(duì)民警潘斌告訴《中國(guó)新聞周刊》，被害人從全國(guó)各個(gè)城市飛過(guò)去后,，互不相識(shí),。但是到了一個(gè)團(tuán)之后，避免不了要在一起生活幾天,。彼此間交談多了以后,，可能就會(huì)發(fā)現(xiàn)其中的問(wèn)題。所以,，他們各自的陪同人員就通過(guò)盯人,，防止他們互相交流。
在警方查獲的物品中,，還有一本大連思蘭德公司的《培訓(xùn)手冊(cè)》,，該手冊(cè)記錄了陪同人員在不同情況下，應(yīng)該如何應(yīng)對(duì)被害人的問(wèn)題,。
該詐騙團(tuán)伙還有專門的“暗語(yǔ)”,。比如體檢結(jié)束后，公司工作人員會(huì)帶著客戶進(jìn)行醫(yī)學(xué)講座,、歡迎晚宴,、出海游玩以及聚餐等，這個(gè)過(guò)程叫做“破冰”,，目的是讓客戶放松心理上的戒備狀態(tài),，更加信任詐騙團(tuán)伙；如果之后有顧客明確表示不想做項(xiàng)目,，詐騙團(tuán)伙就會(huì)有人不停游說(shuō),，軟磨硬泡——這一環(huán)節(jié)為“壓?jiǎn)巍薄?/P>
在各種手段下,，有的受害者會(huì)當(dāng)場(chǎng)抵押個(gè)人房產(chǎn)給美容院老板；有的當(dāng)場(chǎng)寫下巨額欠條,；有的人不停上當(dāng),，瀕臨破產(chǎn)……
讓警方注意的是，還有些受害者直到警方找上門,，還對(duì)自己的上當(dāng)經(jīng)歷渾然不覺(jué),。
張華回國(guó)后沒(méi)多久，嘉興市公安局秀洲分局的民警找到了她,。此時(shí)張華還是不敢相信,，“和自己要好的閨蜜，會(huì)欺騙我,？”
取證
2018年12月20日,，《中國(guó)新聞周刊》在嘉興市公安局秀洲區(qū)分局刑偵大會(huì)采訪時(shí)，看到一塊寫有該案移交檢方的大幅倒計(jì)時(shí)牌,。
該局刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)徐惠剛稱,，從2018年4月24日采取收網(wǎng)行動(dòng)至今，該案的后續(xù)整理工作一直在進(jìn)行,。因該案涉案人數(shù)眾多,，且分布在全國(guó)各地，在全國(guó)范圍對(duì)2000余名受害人開(kāi)展調(diào)查取證,，收集,、固定違法犯罪證據(jù)的工作量巨大。
警方表示,，從大連思蘭德公司電腦中獲取的視頻,、分析表、客戶資料等容量就有270G之多,，所有這些均得由人工逐個(gè)查閱整理,，并提煉有效信息。
嘉興警方用完了刑事拘留,、逮捕,、三次延長(zhǎng)羈押的所有程序，現(xiàn)在偵查基本結(jié)束,，于2018年12月28日將該案移交檢方審查起訴,。
嘉興市公安局秀洲區(qū)分局刑事偵查大隊(duì)民警蔡方曲和另外一名同事負(fù)責(zé)梳理該詐騙團(tuán)伙的資金流向。他告訴《中國(guó)新聞周刊》,，2018年6月，該案前期偵查工作結(jié)束后,，他就開(kāi)始梳理該案相關(guān)的各種賬目,，還要去多家銀行,、支付公司查閱。
“我們扣押了他們單據(jù),，上面寫著消費(fèi)金額,，我們根據(jù)這個(gè)去查賬的去向明細(xì)�,！�
蔡方曲透露,，警方對(duì)與該案相關(guān)的52臺(tái)POS機(jī)，1889張銀行卡逐一核查交易明細(xì),。這些金額移送檢方后,，最終會(huì)關(guān)系到嫌犯的量刑。
陳士渠表示,，海外醫(yī)療詐騙是近幾年興起的一種新型詐騙方式,。此前，公安部曾指導(dǎo)湖南株洲公安機(jī)關(guān)打掉過(guò)一個(gè)海外醫(yī)療犯罪團(tuán)伙,。
2018年6月7日,，人民網(wǎng)援引湖南省株洲市公安局信息報(bào)道稱，該局天元分局偵破全國(guó)首例利用海外醫(yī)療虛構(gòu)病情實(shí)施詐騙的案件,。該案作案區(qū)域涵蓋全國(guó)26個(gè)省,，受害人達(dá)1731人，涉案金額6.5億元,。警方抓獲犯罪嫌疑人111人,，執(zhí)行逮捕32人。
陳士渠表示,，公安機(jī)關(guān)已經(jīng)部署各地公安機(jī)關(guān),，持續(xù)加大對(duì)各類詐騙犯罪的打擊力度，密切監(jiān)控警情,，發(fā)現(xiàn)一起,，查處一起。他提醒面對(duì)各類誘惑的時(shí)候要保持警惕,，天上不會(huì)掉餡餅,，避免受騙上當(dāng)。
12月6日,，公安部在北京召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì),，通報(bào)公安部組織指揮破獲的該特大海外醫(yī)療詐騙案有關(guān)情況。公安部刑偵局副局長(zhǎng)陳士渠,、浙江省公安廳刑偵總隊(duì)副總隊(duì)長(zhǎng)呂建平,、浙江嘉興市公安局副局長(zhǎng)呂桂華出席發(fā)布會(huì)。
12月25日,，《中國(guó)新聞周刊》從嘉興市公安局秀洲區(qū)分局獲悉,，經(jīng)查,，該團(tuán)伙的主要嫌犯張某梅還投資了多處房產(chǎn)和多款理財(cái)產(chǎn)品等。下一步,，公安機(jī)關(guān)將根據(jù)有關(guān)法律的規(guī)定,，對(duì)扣押和凍結(jié)的涉案財(cái)物依法作出處理，并適時(shí)組織開(kāi)展返還,、返贓活動(dòng),。
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2018年4月26日，在民警的嚴(yán)密看管下,，經(jīng)過(guò)20多小時(shí)長(zhǎng)途跋涉,，眾嫌犯從大連被押回嘉興。
起底10億元海外醫(yī)療詐騙案
2018年12月28日,，公安部督辦的“4·24”特大海外醫(yī)療詐騙案?jìng)刹榻K結(jié),，浙江省嘉興市公安局秀洲區(qū)分局將案件移送檢方審查起訴。
免費(fèi)坐飛機(jī)出境游、免費(fèi)參加高端海外醫(yī)療說(shuō)明會(huì),、免費(fèi)接受“國(guó)際權(quán)威醫(yī)學(xué)機(jī)構(gòu)”體檢……這是嘉興市某美容院為會(huì)員提供的誘人福利,。然而，當(dāng)他們踏上旅程時(shí),，便進(jìn)入了他人精心設(shè)置的海外醫(yī)療騙局,。
2018年4月24日，在公安部和浙江省公安廳統(tǒng)一指揮部署下,，嘉興市警方打掉了這個(gè)詐騙團(tuán)伙,。經(jīng)查，該團(tuán)伙的主要組織方,，是大連思蘭德生物科技有限公司,。他們從2014年開(kāi)始作案，詐騙區(qū)域不斷蔓延,，受害人遍布除西藏和港澳臺(tái)以外的全國(guó)30個(gè)省,、市、自治區(qū),，作案2000余起,，涉案總金額近10億元。
這也是迄今為止公開(kāi)報(bào)道的案例中,，在全國(guó)范圍內(nèi)警方破獲的涉案金額最大的一起海外醫(yī)療詐騙案,。
公安部刑偵局副局長(zhǎng)陳士渠告訴《中國(guó)新聞周刊》，該詐騙團(tuán)伙組織嚴(yán)密,、分工明確,。他們以美容院做幌子，專挑高收入,、愛(ài)養(yǎng)生,、不懂法、不懂醫(yī)者下手,。根據(jù)這部分人的心理,，精心編制了一套劇本和話術(shù)。
美容院的服務(wù)員在跟這些受害者聊天時(shí),，會(huì)刻意打聽(tīng)他們的財(cái)產(chǎn),、家庭情況等，再以感恩客戶,、免費(fèi)旅游的名義,，誘騙他們到海外醫(yī)院體檢，再通過(guò)假醫(yī)生做虛構(gòu)體檢報(bào)告,，謊稱受害人屬于易患癌的高風(fēng)險(xiǎn)人員等,，誘騙他們購(gòu)買天價(jià)“藥品”,。
截至目前，警方已依法查獲涉案人員132名,，凍結(jié)涉案資金7000多萬(wàn)元,，扣押假藥3000多箱及一大批涉案物品。
套路
2013年,，張華來(lái)到嘉興市媛尚美容院,，與技師李朵結(jié)識(shí)。在李朵的推薦下,，張華在這家美容院辦了會(huì)員卡,。之后,，張華定期會(huì)來(lái)該美容院,，每次都由李朵為其服務(wù)。閑暇時(shí),，李朵也經(jīng)常約張華聊天逛街,。很快，兩人就成了一對(duì)無(wú)話不談的閨蜜,。
2017年1月,，李朵興奮地告訴張華一個(gè)“好消息”：這家美容院的供應(yīng)商大連思蘭德生物科技有限公司為回饋老顧客，準(zhǔn)備組織會(huì)員參加免費(fèi)泰國(guó)游,。
幾天后,，在李朵的陪同下，張華和一些會(huì)員來(lái)到了泰國(guó),。由于是第一次出國(guó),，張華一開(kāi)始有些顧慮，好在李朵一直陪在她左右,。行程方面,，大連思蘭德公司也安排得很得體，張華玩得非常開(kāi)心,�,！耙惶煲粋�(gè)花樣，有的時(shí)候從中午一直玩到晚上,，不停地吃喝玩樂(lè),。”
玩了兩天后,，李朵對(duì)張華說(shuō),，這次海外行，大連思蘭德公司還組織了一個(gè)大型海外健康醫(yī)療說(shuō)明會(huì),，邀請(qǐng)了多位國(guó)際頂級(jí)醫(yī)學(xué)專家,，對(duì)當(dāng)下最新醫(yī)療技術(shù)進(jìn)行講解。
這個(gè)說(shuō)明會(huì)安排在了泰國(guó)某高檔酒店內(nèi)�,！吨袊�(guó)新聞周刊》從該說(shuō)明會(huì)現(xiàn)場(chǎng)視頻資料中看到,，會(huì)場(chǎng)規(guī)模宏大、裝飾奢華,，數(shù)以千計(jì)的來(lái)賓擠滿了宴會(huì)廳,。說(shuō)明會(huì)上有多位“美籍專家”講課，介紹當(dāng)下最新的醫(yī)學(xué)科技,，講座間隙還穿插著文藝演出,。
說(shuō)明會(huì)結(jié)束后，在李朵的多次游說(shuō)下,，張華到泰國(guó)一家知名醫(yī)院參加了免費(fèi)體檢,。體檢報(bào)告出來(lái)后，李朵就帶著張華,，找到了思蘭德公司邀請(qǐng)的“外籍資深醫(yī)學(xué)專家”,，讓其解讀報(bào)告。
該“專家”告訴張華,，她的身體狀況并不樂(lè)觀,，在未來(lái)幾年的時(shí)間里隨時(shí)有可能出現(xiàn)重大疾病，如果不及時(shí)治療,，未來(lái)5年內(nèi),，肯定要癱瘓。
這番話一下把張華嚇蒙了,，她甚至擔(dān)心自己癱瘓后,，成為兩個(gè)兒子的負(fù)擔(dān)。
“那你確定能治好嗎,？
“你放心,，我們肯定能給你治好的�,！�
“專家”自稱掌握了最先進(jìn)的醫(yī)學(xué)技術(shù),，只要接受治療，可以幫助張華消除疾病隱患,，并建議她選擇一套26萬(wàn)元左右的治療方案,。
張華身上沒(méi)有這么多錢，開(kāi)始遲疑,。陪在一旁的李朵告訴她,，她供職的美容院可幫忙墊付。最終,，張華自付了10萬(wàn)元,，還寫下了16萬(wàn)元的欠條,。
今年53歲的王蘭也有類似經(jīng)歷。在商海打拼多年的她,，有一些積蓄,。從2008年開(kāi)始，她就成為這家美容院的�,？�,。幾年前，她在該美容院辦了一張VIP卡,。
該美容院店長(zhǎng)李莎對(duì)她非常熱情,，開(kāi)口閉口“王姐”，逢年過(guò)節(jié)還會(huì)額外送些禮物,，王蘭覺(jué)得李莎“比親人還親”,。
2015年12月的一天，美容院贈(zèng)送她一張免費(fèi)泰國(guó)游的邀請(qǐng)函,。不久,，在李莎的陪同下，她來(lái)到了泰國(guó),。在那里，不但有專車接機(jī),，獻(xiàn)花合影,，還免費(fèi)住豪華五星級(jí)酒店，迎接人員都非常熱情周到,。
當(dāng)晚,，王蘭被邀請(qǐng)免費(fèi)坐豪華游輪游玩。次日,，她被主辦方帶領(lǐng)著去參觀“美國(guó)·NHC醫(yī)療健康中心亞洲分院”,。主辦方宣稱，這個(gè)機(jī)構(gòu)有諾貝爾獎(jiǎng)成果技術(shù),，曾為多國(guó)明星和政要提供健康服務(wù),。
王蘭還和一些應(yīng)邀者參加了該機(jī)構(gòu)的一個(gè)醫(yī)療說(shuō)明會(huì)。會(huì)場(chǎng)大廳擺著巨幅宣傳牌,，介紹美國(guó)NHC和大連思蘭德公司,。幾十張圓形餐桌都圍滿了人，會(huì)場(chǎng)不停播放一些純英文宣傳片,，還有外國(guó)專家現(xiàn)場(chǎng)講演,，伴有同傳翻譯，看起來(lái)非常高端,。
“NHC的專家非常難得來(lái)一次,，有問(wèn)題可以咨詢,。”李莎向王蘭提醒,。
王蘭被一位自稱Dr.Eva的華裔美籍女醫(yī)生的演講說(shuō)服,。
之后，李莎帶她去泰國(guó)一家大型醫(yī)院做了體檢,。體檢表出來(lái)后,，李莎問(wèn)她有沒(méi)有信任的醫(yī)生去咨詢下，王蘭稱想見(jiàn)Dr.Eva,。
Dr.Eva看著體檢單,，稱王蘭有90%概率患癌癥，如果不及時(shí)干預(yù),，近一兩年內(nèi)必患無(wú)疑,。
王蘭考慮到自己家族中有多位親屬患癌，心理負(fù)擔(dān)很大,。李莎也很擔(dān)心,。“王姐,，你這么年輕,，還有大生意要做，身體可不能垮了,�,！彼龁�(wèn)Dr.Eva有沒(méi)有解決方案。
Dr.Eva一臉鎮(zhèn)靜,，勸王蘭不必?fù)?dān)心,，稱NHC有一套 “癌盾”方案，用后3至5年內(nèi)消除隱患,。該方案要先花費(fèi)10多萬(wàn)元接受注射治療,，后續(xù)再購(gòu)買價(jià)值9.8萬(wàn)~39.8萬(wàn)元/瓶不等的“癌盾”藥物。
最終,，王蘭刷卡支付106.25萬(wàn)元,，李莎幫忙墊付6.75萬(wàn)元，購(gòu)買了抗癌和抗衰老兩個(gè)項(xiàng)目,。其后,，她又兩次去泰國(guó)、一次去美國(guó)接受 “后續(xù)治療”,。四次下來(lái),，總共花費(fèi)超過(guò)600萬(wàn)元。
層級(jí)
王蘭的女兒在美國(guó)留學(xué),。2018年1月回國(guó)時(shí),，她無(wú)意間看到了家中的癌盾藥物,，從其英文說(shuō)明書中，發(fā)現(xiàn)其主要成分是糖,。她懷疑母親在泰國(guó),、美國(guó)的就診報(bào)告，是有人從互聯(lián)網(wǎng)上直接下載后偽造的,，于是拉著她一起報(bào)了警,。
2018年4月24日，采取收網(wǎng)行動(dòng)時(shí),，嘉興警方在大連思蘭德公司查封的假藥倉(cāng)庫(kù),。
嘉興市公安局秀洲區(qū)分局副局長(zhǎng)宋曙稱，細(xì)細(xì)聽(tīng)了王蘭的經(jīng)歷后,，感覺(jué)去治療也好,，進(jìn)口的所謂抗癌藥也好，都非�,？梢�,。警方初步判斷，僅靠一家美容院不可能完成這樣的布局,，背后極有可能有一個(gè)組織龐大,、分工精細(xì)的犯罪組織。
該案上報(bào)后,，公安部,、浙江省公安廳高度重視，公安部將這起案件列為部督案件,。嘉興警方迅速組成專案組，開(kāi)展偵辦工作,。
嘉興市公安局刑偵支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)李建東告訴《中國(guó)新聞周刊》,，經(jīng)過(guò)前期偵查，發(fā)現(xiàn)給王蘭看病的那個(gè)所謂的“國(guó)際醫(yī)學(xué)專家”Dr.Eva,，完全是包裝出來(lái)的,，她并不是美國(guó)籍，更不是醫(yī)生,。
該詐騙團(tuán)伙的“醫(yī)生團(tuán)隊(duì)”由十余人組成，其人員可以分為三類：一是沒(méi)有任何醫(yī)學(xué)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的大連思蘭德的區(qū)域經(jīng)理,，穿上印有NHC標(biāo)志的白大褂,，搖身一變就成了華裔外籍醫(yī)學(xué)專家，美國(guó)NHC抗衰老健康管理專家,，國(guó)際抗衰保健高級(jí)醫(yī)師,，美國(guó)加州大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)博士,，以及UICC國(guó)際防癌聯(lián)盟組織中華區(qū)特聘醫(yī)師等；
還有一類是在中國(guó)的外籍留學(xué)生,。大連思蘭德公司做好PPT后，把他們包裝成國(guó)際醫(yī)學(xué)專家,，讓他們按照臺(tái)詞講解PPT,。如果有人問(wèn)起來(lái),，就自稱是美國(guó)人。這些人讀完P(guān)PT就走人,，一次出場(chǎng)費(fèi)300~600元；
還有一類是泰國(guó)芭提雅曼谷醫(yī)院的真醫(yī)生,。他們受邀講課時(shí),，說(shuō)的也是真正的醫(yī)學(xué)常識(shí),，但在這個(gè)過(guò)程中，他們并不知道被利用,。
嫌犯在泰國(guó)組織的醫(yī)療說(shuō)明會(huì)現(xiàn)場(chǎng),。會(huì)場(chǎng)規(guī)模宏大、裝飾奢華,，數(shù)以千計(jì)的來(lái)賓擠滿了宴會(huì)廳。
陳士渠稱,，這些外文的體檢報(bào)告出來(lái)后,，有些假醫(yī)生將其翻譯成中文時(shí)，會(huì)故意虛假解讀報(bào)告,，讓其符合某種大病的標(biāo)準(zhǔn),。在國(guó)外組織體檢時(shí)，他們會(huì)選擇當(dāng)?shù)刂拇筢t(yī)院,。
有的假醫(yī)生會(huì)在醫(yī)院內(nèi)部或附近租一間房子,，里面放上一些醫(yī)療設(shè)備，讓受害者誤以為他們就是該醫(yī)院的醫(yī)生,。
據(jù)嘉興警方介紹,，這些假醫(yī)生中，甚至還有吸毒者,。
大連思蘭德老總名叫張某梅,，是該案主要嫌犯,，遼寧人，50歲,，有碩士學(xué)歷,，曾為某高校教師，后辭職經(jīng)商,。她通過(guò)開(kāi)美容院發(fā)家,，2008年身家便已過(guò)億。
公開(kāi)資料顯示,，2009年3月23日,，該公司在大連市工商行政管理局登記成立。注冊(cè)資本800萬(wàn)元,，經(jīng)營(yíng)范圍包括生物制品技術(shù)開(kāi)發(fā),，貨物、技術(shù)進(jìn)出口,，國(guó)內(nèi)一般貿(mào)易等,。為進(jìn)行資本運(yùn)作，張某梅在全國(guó)多地注冊(cè)了十余家思蘭德公司,。
2014年,，張某梅發(fā)現(xiàn)了海外醫(yī)療的商機(jī)，她從廣東高薪聘請(qǐng)魏某為其公司市場(chǎng)研發(fā)部經(jīng)理,，魏對(duì)外化名“張國(guó)棟”,。這年春天，張某梅,、魏某等人前往美國(guó)尋找合作伙伴,。當(dāng)時(shí)還想做正規(guī)生意的張某梅，找到了一家名為NHC的醫(yī)療集團(tuán)開(kāi)展合作,。但是,，赴美路途遙遠(yuǎn)，簽證相對(duì)也繁瑣,，客源因此非常少。
不久,，生意受挫的張某梅,、魏某想出一個(gè)新模式，即帶客戶去泰國(guó)免費(fèi)醫(yī)療游,，并實(shí)施詐騙,。該公司的計(jì)劃是，把NHC和泰國(guó)游相結(jié)合,，實(shí)施一種“高端”的詐騙方式,。
大連思蘭德公司對(duì)外稱,，美國(guó)NHC是一個(gè)集健康體檢、疾病風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,、檢后咨詢及制定私人健康改善計(jì)劃等全面健康管理于一體的全球頂級(jí)的大型健康中心,。
大連思蘭德公司還委托成都某電子科技公司創(chuàng)辦了一個(gè)網(wǎng)站，專門介紹NHC的相關(guān)情況,，及相關(guān)藥品的療效,，并極力宣傳國(guó)外醫(yī)療技術(shù)如何先進(jìn)。
有了NHC這個(gè)高大上的招牌后,，該詐騙團(tuán)伙開(kāi)始設(shè)計(jì)營(yíng)銷模式,。其營(yíng)銷模式分三層結(jié)構(gòu)：最上一層為大連思蘭德公司，該公司向下發(fā)展代理商,，代理商再向下發(fā)展美容院,，由美容院物色受騙對(duì)象。三者間沒(méi)有隸屬關(guān)系,，只有合作關(guān)系,。
浙江省公安廳刑偵總隊(duì)侵財(cái)犯罪偵查支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)倪韶陽(yáng)介紹說(shuō)，他們公司化運(yùn)營(yíng),，有登記,，也有交稅。它通過(guò)營(yíng)銷方式尋找代理商,，代理商再找美容院,，形成了全國(guó)性的一個(gè)架構(gòu)�,？瓷先ナ呛戏ǖ�,，很難被發(fā)現(xiàn)。
2017年7月,，張某梅還收購(gòu)了深圳靜港門診部,，改名為美國(guó)NHC國(guó)際生命醫(yī)療基地，美式風(fēng)格,，裝修非常豪華,。
2018年3月，嘉興市公安局刑偵支隊(duì)侵財(cái)犯罪偵查大隊(duì)長(zhǎng)徐挺烽等飛赴思蘭德的總部大連,，摸清了思蘭德公司的業(yè)務(wù),、架構(gòu)、人員結(jié)構(gòu),。他們發(fā)現(xiàn),，這個(gè)集團(tuán)有一套完整的層級(jí)和流程設(shè)置，內(nèi)設(shè)營(yíng)銷部、采購(gòu)部,、財(cái)務(wù)部,、企劃部、行政部等部門,，從上至下又細(xì)分為公司法人及股東,、各部門負(fù)責(zé)人、區(qū)域經(jīng)理,、加盟代理商,、美容店等。
李建東告訴《中國(guó)新聞周刊》,，詐騙得手后,，大連思蘭德公司和代理商及美容院按預(yù)設(shè)的比例進(jìn)行分成�,！捌渲写筮B思蘭德分詐騙款25%,，代理商分25%，美容院分50%,。此外,，假醫(yī)生團(tuán)隊(duì)的2%~3%，從大連思蘭德公司的分成中劃撥,�,！�
抓捕
專案組多次赴北京、上海,、江蘇,、廣東等17個(gè)省市，行程10萬(wàn)多公里,，摸清了犯罪集團(tuán)組織架構(gòu)以及犯罪運(yùn)作模式等,。時(shí)機(jī)成熟后，警方?jīng)Q定采取收網(wǎng)行動(dòng),。
2018年4月22日,，該案指揮部在嘉興市公安局成立。指揮部成員由公安部刑偵局副局長(zhǎng)陳士渠,、浙江省公安廳副廳長(zhǎng)劉靜,、嘉興市公安局副局長(zhǎng)呂桂華、嘉興市公安局秀洲分局局長(zhǎng)謝立中組成,。
同日,，嘉興市公安局秀洲分局出動(dòng)300多名警力，奔赴大連,、南京、重慶等十多個(gè)城市，準(zhǔn)備采取行動(dòng),，其中200多人前往大連,。
嘉興市公安局秀洲區(qū)分局刑事偵查大隊(duì)民警沈宏偉稱，秀洲分局全部警力才四五百人,，這么多人同時(shí)行動(dòng),，相當(dāng)于全體上陣了。
經(jīng)過(guò)兩天熟悉地形,，制定抓捕方案等前期準(zhǔn)備后,，2018年4月24日，在公安部的統(tǒng)一指揮部署下,，所有警力統(tǒng)一開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng),。
沈宏偉參與了大連思蘭德公司的抓捕行動(dòng)。他告訴《中國(guó)新聞周刊》,，當(dāng)日上午10點(diǎn)多,，民警們趕到大連思蘭德總部。最終,，大連有69人落網(wǎng),，其他地方合計(jì)有21人落網(wǎng)。
此后,，公安部繼續(xù)組織分步推進(jìn)案件偵辦工作,，湖南、重慶等地公安機(jī)關(guān)又相繼抓獲嫌疑人42名,。至此,，該案共抓獲犯罪嫌疑人132名。
同日,，正在重慶某醫(yī)院看病動(dòng)手術(shù)的張某梅落網(wǎng),。諷刺的是，面對(duì)警方,，她感慨,，如果國(guó)外醫(yī)療水平真那么高，她公司宣傳的各種產(chǎn)品效果真那么好,，自己又何必在國(guó)內(nèi)正規(guī)醫(yī)院治病呢,。
警方透露，張落網(wǎng)后極力推卸責(zé)任,，自稱她只是做規(guī)劃的,，具體是由手下人負(fù)責(zé)。但其下屬稱,，一切都是按照她的要求做的,。
嫌犯落網(wǎng)后,，警方連夜對(duì)其連夜審查。次日,，嘉興警方包了三四輛大巴車,，載著嫌犯，經(jīng)過(guò)20多小時(shí)長(zhǎng)途跋涉,，于4月26日晚上10點(diǎn)多到達(dá)嘉興,。
截至目前，警方扣押涉案電腦156臺(tái),、手機(jī)300余部,，凍結(jié)銀行卡500多張及資金7000余萬(wàn)元，查封假藥倉(cāng)庫(kù)3個(gè),，扣押假藥3000余箱,。涉及相關(guān)案件2000余起，涉案金額近10億元,。
陳士渠告訴《中國(guó)新聞周刊》,，這10億元是查證屬實(shí)的，不排除有些人上當(dāng)后沒(méi)有報(bào)案,，也有一些人不在乎上當(dāng)損失的這些錢,。所以，實(shí)際的詐騙金額應(yīng)該高于10億元,。
警方在思蘭德公司的倉(cāng)庫(kù)中,，還查獲了大量癌盾產(chǎn)品。這款被思蘭德公司宣稱為“每一批次均由美國(guó)原裝空運(yùn)進(jìn)口”“純天然,、吸收高效”的抗癌神藥,，背后又有著怎樣的秘密？
《中國(guó)新聞周刊》發(fā)現(xiàn),，癌盾包裝非常精美,，每盒60粒(或120粒)，外盒上還印有金色“Cancer PRE”字樣,。
癌盾是大連思蘭德公司市場(chǎng)研發(fā)部經(jīng)理魏某的創(chuàng)意,，走的是國(guó)內(nèi)生產(chǎn)——出口美國(guó)——進(jìn)口出售的路線。魏某聯(lián)系上海某公司生產(chǎn)后,，再出口到美國(guó)一家貨代公司,，然后進(jìn)口到國(guó)內(nèi)，再由思蘭德公司在國(guó)內(nèi)倉(cāng)庫(kù)完成灌裝,，并貼上美國(guó)原裝進(jìn)口標(biāo)簽,。
沈宏偉告訴《中國(guó)新聞周刊》，癌盾有四款型號(hào),，分別為癌盾1號(hào),、3號(hào),、5號(hào)、9號(hào),，售價(jià)分別為人民幣3.8萬(wàn)元,、9.8萬(wàn)元、19.8萬(wàn)元,、39.8萬(wàn)元。
這些所謂的抗癌產(chǎn)品,，經(jīng)檢測(cè)主要成分為番茄紅素和青花素,，其實(shí)就是“糖”，每一粒的成本僅為2元多,，但外包裝成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于片劑本身的成本,，要幾百元，但加起來(lái)的成本也不過(guò)幾百元,，而售價(jià)最低也要3.8萬(wàn)元,。
騙術(shù)
收網(wǎng)行動(dòng)后，警方在大連思蘭德公司發(fā)現(xiàn),，該公司的檔案中有大量受害人姓名,、身份證號(hào)碼等個(gè)人信息。但是,，面對(duì)警方,，多數(shù)被害人并不配合，其中有一位被騙1000多萬(wàn)的受害者,，也不愿意跟警方講述上當(dāng)經(jīng)歷,。
嘉興市公安局秀洲區(qū)分局刑事偵查大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)徐惠剛告訴《中國(guó)新聞周刊》， 總共2000多名被害人中,，大部分都是女性,，絕大多數(shù)都不配合警方講述自己經(jīng)歷。
嘉興警方分析,，一方面是這些人經(jīng)濟(jì)上都比較寬裕,，覺(jué)得損失這些錢無(wú)所謂；還有的人覺(jué)得被騙后,，以后在商業(yè)圈沒(méi)面子,；此外也有已經(jīng)和美容院達(dá)成了私了協(xié)議者(比如， 2016年,，南京的代理商?hào)|霞集團(tuán)就被客戶投訴詐騙,，代理商反映到大連思蘭德公司，最終思蘭德賠錢息事寧人,。)
隨著嫌犯的落網(wǎng),，他們實(shí)施詐騙的“技巧”也進(jìn)一步浮出水面,。該團(tuán)伙非常熟悉人的心理，他們?cè)谶x上當(dāng)者時(shí),，目標(biāo)比較明確,，可謂是“精準(zhǔn)施詐”。
陳士渠告訴《中國(guó)新聞周刊》,，他們選擇有經(jīng)濟(jì)實(shí)力,、注重養(yǎng)生且經(jīng)常去美容院的客戶。他們不選擇醫(yī)護(hù)從業(yè)者和法律工作者,，也不選擇確實(shí)有大病的,，因?yàn)樗麄兛床涣瞬 ?/P>
在大連思蘭德公司，警方還發(fā)現(xiàn)了大量的《顧客分析表》,。這些表格是美容院在跟顧客聊天時(shí)悄悄記錄并整理成的,。表中記錄了顧客的職業(yè)、年齡,、婚姻狀況,、私家車品牌、銀行存款,、住宅級(jí)別等信息,，個(gè)人性格愛(ài)好、最高消費(fèi)記錄,、家族病史,、自身病史等隱私信息也被記錄其中。
詐騙團(tuán)伙據(jù)此可推測(cè)出該顧客的基本消費(fèi)能力及最高消費(fèi)能力,，并對(duì)阻礙成交的可能因素制定應(yīng)對(duì)方案,。該表格成為詐騙團(tuán)伙尋找“有效獵物”的主要依據(jù)。他們從中篩選出符合要求的目標(biāo)后,，美容院就會(huì)將其交給上級(jí)代理商,，并由思蘭德公司統(tǒng)籌安排出國(guó)。
此外,，思蘭德還設(shè)定了“回訪制度”,。待客戶回國(guó)后，大連思蘭德集團(tuán)會(huì)定期電話“回訪”,，并說(shuō)服他們復(fù)查,，以便后續(xù)詐騙。
在他們的團(tuán)隊(duì)中,，為了照顧各種人的心理,，甚至還有專門的“風(fēng)水大師”，專門游說(shuō)迷信風(fēng)水者購(gòu)買產(chǎn)品,。
有受害者稱,，在美容院那種場(chǎng)合,，人的身心都比較放松，往往會(huì)不自覺(jué)被套出很多話來(lái),。騙子們的“醫(yī)療說(shuō)明會(huì)”等都安排在奢華的五星級(jí)酒店,，在那種高大上的場(chǎng)合下，人的心理價(jià)位會(huì)提高,，會(huì)更舍得花錢,。尤其是看到別人都買了，自己不買,，感覺(jué)顯示不出自己的身份和地位,。
陳士渠稱，詐騙團(tuán)伙經(jīng)常說(shuō)被詐騙對(duì)象要得癌癥,，或者說(shuō)已經(jīng)得了。他們所謂的檢測(cè),，實(shí)際上都是前期美容院給打聽(tīng)好了的,。“這個(gè)人平時(shí)有什么毛病,，到那邊假醫(yī)生又跟他講有這個(gè)毛病,，受害人感覺(jué)醫(yī)生說(shuō)得挺準(zhǔn)，就會(huì)信以為真,，下一步就容易相信他們的治療方案”,。
出國(guó)后，每一個(gè)被害人都有一名美容院技師全程陪同,，表面上他們負(fù)責(zé)照顧這些人的境外生活,，其實(shí)他們的主要任務(wù)，一是游說(shuō)這些人消費(fèi),，再就是貼身監(jiān)督他們,。
嘉興市公安局秀洲分局刑偵大隊(duì)民警潘斌告訴《中國(guó)新聞周刊》，被害人從全國(guó)各個(gè)城市飛過(guò)去后,，互不相識(shí),。但是到了一個(gè)團(tuán)之后，避免不了要在一起生活幾天,。彼此間交談多了以后,，可能就會(huì)發(fā)現(xiàn)其中的問(wèn)題。所以,，他們各自的陪同人員就通過(guò)盯人,，防止他們互相交流。
在警方查獲的物品中,，還有一本大連思蘭德公司的《培訓(xùn)手冊(cè)》,，該手冊(cè)記錄了陪同人員在不同情況下,，應(yīng)該如何應(yīng)對(duì)被害人的問(wèn)題。
該詐騙團(tuán)伙還有專門的“暗語(yǔ)”,。比如體檢結(jié)束后,，公司工作人員會(huì)帶著客戶進(jìn)行醫(yī)學(xué)講座、歡迎晚宴,、出海游玩以及聚餐等,，這個(gè)過(guò)程叫做“破冰”，目的是讓客戶放松心理上的戒備狀態(tài),，更加信任詐騙團(tuán)伙,；如果之后有顧客明確表示不想做項(xiàng)目，詐騙團(tuán)伙就會(huì)有人不停游說(shuō),，軟磨硬泡——這一環(huán)節(jié)為“壓?jiǎn)巍薄?/P>
在各種手段下,，有的受害者會(huì)當(dāng)場(chǎng)抵押個(gè)人房產(chǎn)給美容院老板；有的當(dāng)場(chǎng)寫下巨額欠條,；有的人不停上當(dāng),，瀕臨破產(chǎn)……
讓警方注意的是，還有些受害者直到警方找上門,，還對(duì)自己的上當(dāng)經(jīng)歷渾然不覺(jué),。
張華回國(guó)后沒(méi)多久，嘉興市公安局秀洲分局的民警找到了她,。此時(shí)張華還是不敢相信,，“和自己要好的閨蜜，會(huì)欺騙我,？”
取證
2018年12月20日,，《中國(guó)新聞周刊》在嘉興市公安局秀洲區(qū)分局刑偵大會(huì)采訪時(shí)，看到一塊寫有該案移交檢方的大幅倒計(jì)時(shí)牌,。
該局刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)徐惠剛稱,，從2018年4月24日采取收網(wǎng)行動(dòng)至今，該案的后續(xù)整理工作一直在進(jìn)行,。因該案涉案人數(shù)眾多,，且分布在全國(guó)各地，在全國(guó)范圍對(duì)2000余名受害人開(kāi)展調(diào)查取證,，收集,、固定違法犯罪證據(jù)的工作量巨大。
警方表示,，從大連思蘭德公司電腦中獲取的視頻,、分析表、客戶資料等容量就有270G之多，所有這些均得由人工逐個(gè)查閱整理,，并提煉有效信息,。
嘉興警方用完了刑事拘留、逮捕,、三次延長(zhǎng)羈押的所有程序,，現(xiàn)在偵查基本結(jié)束，于2018年12月28日將該案移交檢方審查起訴,。
嘉興市公安局秀洲區(qū)分局刑事偵查大隊(duì)民警蔡方曲和另外一名同事負(fù)責(zé)梳理該詐騙團(tuán)伙的資金流向,。他告訴《中國(guó)新聞周刊》，2018年6月,，該案前期偵查工作結(jié)束后,，他就開(kāi)始梳理該案相關(guān)的各種賬目，還要去多家銀行,、支付公司查閱,。
“我們扣押了他們單據(jù)，上面寫著消費(fèi)金額,，我們根據(jù)這個(gè)去查賬的去向明細(xì),。”
蔡方曲透露,，警方對(duì)與該案相關(guān)的52臺(tái)POS機(jī)，1889張銀行卡逐一核查交易明細(xì),。這些金額移送檢方后,，最終會(huì)關(guān)系到嫌犯的量刑。
陳士渠表示,，海外醫(yī)療詐騙是近幾年興起的一種新型詐騙方式,。此前，公安部曾指導(dǎo)湖南株洲公安機(jī)關(guān)打掉過(guò)一個(gè)海外醫(yī)療犯罪團(tuán)伙,。
2018年6月7日,，人民網(wǎng)援引湖南省株洲市公安局信息報(bào)道稱，該局天元分局偵破全國(guó)首例利用海外醫(yī)療虛構(gòu)病情實(shí)施詐騙的案件,。該案作案區(qū)域涵蓋全國(guó)26個(gè)省,，受害人達(dá)1731人，涉案金額6.5億元,。警方抓獲犯罪嫌疑人111人,，執(zhí)行逮捕32人。
陳士渠表示,，公安機(jī)關(guān)已經(jīng)部署各地公安機(jī)關(guān),，持續(xù)加大對(duì)各類詐騙犯罪的打擊力度，密切監(jiān)控警情，發(fā)現(xiàn)一起,，查處一起,。他提醒面對(duì)各類誘惑的時(shí)候要保持警惕，天上不會(huì)掉餡餅,，避免受騙上當(dāng),。
12月6日，公安部在北京召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì),，通報(bào)公安部組織指揮破獲的該特大海外醫(yī)療詐騙案有關(guān)情況,。公安部刑偵局副局長(zhǎng)陳士渠、浙江省公安廳刑偵總隊(duì)副總隊(duì)長(zhǎng)呂建平,、浙江嘉興市公安局副局長(zhǎng)呂桂華出席發(fā)布會(huì),。
12月25日，《中國(guó)新聞周刊》從嘉興市公安局秀洲區(qū)分局獲悉,，經(jīng)查,，該團(tuán)伙的主要嫌犯張某梅還投資了多處房產(chǎn)和多款理財(cái)產(chǎn)品等。下一步,，公安機(jī)關(guān)將根據(jù)有關(guān)法律的規(guī)定,，對(duì)扣押和凍結(jié)的涉案財(cái)物依法作出處理，并適時(shí)組織開(kāi)展返還,、返贓活動(dòng),。
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