炒作新型“虛擬貨幣”騙了不少人
更新時間：2020-4-26 16:19:30 來源：中國互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合辟謠平臺
辟謠平臺
原標(biāo)題：炒作新型“虛擬貨幣”騙了不少人 蘇州相城：批捕8名詐騙犯罪嫌疑人
姚雯/漫畫
“炒幣”“區(qū)塊鏈”“BNM”……一段時間里,，這些看起來高大上的專有名詞在某些微信群里不停閃現(xiàn)。利用“區(qū)塊鏈”“虛擬貨幣”等新概念,，謊稱發(fā)行“BNM”“TVB”等虛擬貨幣,，大肆非法斂財，短短數(shù)月內(nèi)，一個犯罪團(tuán)伙連續(xù)實(shí)施詐騙,，初步核實(shí)涉案金額達(dá)60余萬元,。近日，張大,、張二,、秦某、廖某等8名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪被江蘇省蘇州市相城區(qū)檢察院批準(zhǔn)逮捕,。
花真金白銀買“虛擬貨幣”,，老玩家遇到了真騙子
陳：“9月6日至7日內(nèi)部認(rèn)籌結(jié)束，我們賺30%,，目前還是內(nèi)部認(rèn)籌，只有內(nèi)部人員知道,，10月10日‘BNM’幣正式對外發(fā)行,。”
錄：“我直接轉(zhuǎn)您現(xiàn)金行不行,？”
陳：“你要買多少,？我也是轉(zhuǎn)幣給偉哥代賣�,！�
……
翻開和陳某的微信聊天記錄,，錄先生仿佛經(jīng)歷了一場噩夢，在這場虛假的“夢”里,，他被卷走的卻是真金白銀,。
家住相城區(qū)的錄先生平時熱衷于“虛擬貨幣”投資。2018年8月2日,，有個名為“聽聽”的微信號加錄先生為好友,，在“聽聽”的介紹下，錄先生抱著試試看的態(tài)度加了一個炒“虛擬貨幣”的“牛人”陳某,。陳某告訴錄先生,，正籌備發(fā)售一種叫“BNM”的虛擬幣，這種幣一發(fā)售就會漲價,，現(xiàn)在買入,，到時候肯定會賺錢。
錄先生將信將疑,，他上網(wǎng)搜索“BNM”幣,，但并沒有查到相關(guān)信息。不過,，在陳某的朋友圈里,，錄先生發(fā)現(xiàn)陳某確實(shí)對一些“虛擬貨幣”的漲跌預(yù)測非常準(zhǔn)。加之錄先生之前從事過虛擬幣交易,，他認(rèn)為做“虛擬貨幣”投資總會有風(fēng)險,，于是決定嘗試一下,。
錄先生通過陳某，以單價2.3元人民幣的價格購買了1.3萬多個“BNM”幣,，加上優(yōu)惠,，錄先生分三次向陳某微信轉(zhuǎn)賬總計2.6萬元。陳某告訴他,，2018年10月18日“BNM”幣發(fā)售后會達(dá)到7元左右的價格,，到時他的賬戶才會有“BNM”幣。但到了日子,，錄先生的賬戶并沒有什么“BNM”幣,，自己也被對方拉黑了。
兩天后,，錄先生向蘇州警方報案,，2018年10月31日公安機(jī)關(guān)立案偵查。一個月后,，18名犯罪嫌疑人到案,，他們的供述均指向一個以張氏兄弟為首的犯罪團(tuán)伙，至此,，一個由該團(tuán)伙設(shè)計的騙局被逐漸揭開,。
“虛擬貨幣”造富神話背后是驚天騙局
近年來，“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”等火爆投資圈,，但普通投資者大多一知半解,。利用這種心理，一個操作“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”的“虛擬王國”應(yīng)運(yùn)而生,。
在這個“虛擬王國”里,，張大、張二兄弟扮演著“發(fā)行公司高管”和“資深投資顧問”,，招募起一票“演員”,，虛構(gòu)發(fā)行神秘的“BNM”“TVB”等虛擬貨幣，虛假宣傳開展斂財騙局,。
同為“90后”的張大,、張二一個曾當(dāng)過理發(fā)師，一個當(dāng)過廚師,。2018年7月,，為了短時間內(nèi)賺到大錢，兄弟倆開始研究“虛擬貨幣”,，決定利用這些概念,，借投資者的投機(jī)心理實(shí)施詐騙。
兩人租用了湖南省桂陽縣的一套公寓作為辦公地點(diǎn)。由張大負(fù)責(zé)運(yùn)營,，張二則擔(dān)任“總監(jiān)”,，負(fù)責(zé)組織新招錄業(yè)務(wù)員對“區(qū)塊鏈”“虛擬貨幣”投資領(lǐng)域基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)，他們還招募秦某等人擔(dān)任經(jīng)理,，負(fù)責(zé)培訓(xùn)業(yè)務(wù)員與客戶聊天,，廖某等人擔(dān)任業(yè)務(wù)員。
業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)在微信添加客戶并釋放虛假投資信息,，再由“資深投資顧問”張二和“發(fā)行公司高管”張大誘騙投資者認(rèn)購所謂“BNM”“TVB”等“ 虛 擬 貨幣”,，以真幣換“假幣”實(shí)施詐騙。
2018年7月至11月間,，該犯罪團(tuán)伙以這種方式連續(xù)實(shí)施詐騙,，初步核實(shí)騙取錄先生等多名被害人60余萬元。
“投資大V”變身“網(wǎng)紅”,，做直播引出“幕后大佬”
為了取得投資者的信任,，張大等人動足了心思。他們給每個業(yè)務(wù)員配發(fā)5個手機(jī)號,，每個手機(jī)號都綁定一個網(wǎng)上買來的微信號，其中4個是工作號,，1個是助理微信號,。
業(yè)務(wù)員用這4個工作微信號在微信平臺搜索“區(qū)塊鏈”“幣圈”等關(guān)鍵字，進(jìn)入“區(qū)塊鏈”的聊天群,，再加可能成為客戶的好友,，將所謂的“虛擬貨幣”投資“大V”陳某推薦給客戶。
利用客戶的逆反心理,，陳某反其道而行,。對于客戶的咨詢，陳某并沒有急吼吼地上前回復(fù),，反而擺出一副大忙人的高姿態(tài),，以正在參加“區(qū)塊鏈”的重要會議等為由，將客戶退回到助理微信號,，而所謂的助理其實(shí)仍是由先前的業(yè)務(wù)員扮演,。
朱先生是陳某的客戶之一，而讓朱先生上當(dāng)受騙的原因,，除了該團(tuán)伙對陳某的包裝外,，最重要的還是陳某做的一期“網(wǎng)絡(luò)直播”。在陳某助理的介紹下,，朱先生登錄某直播平臺聽“大V”陳某講課,，課程中，陳某侃侃而談，向客戶透露自己根本不算厲害角色,，貨幣網(wǎng)高管“偉哥”才是真正的業(yè)界大佬,，正是“偉哥”提供的內(nèi)幕消息讓自己賺了錢。
在陳某的吹捧下,，“偉哥”隆重登場,。平臺上眾人又是獻(xiàn)花又是掌聲，讓“偉哥”籠罩在“大神”的光環(huán)之下,。這時候,，“偉哥”及時給客戶送上了大禮：一個“BNM”虛擬幣的白皮書，并聲稱這款幣大約在2018年10月底上市,，上市后必定漲價,。
各種造勢鼓吹之下，朱先生最終花了8萬多元認(rèn)購了“偉哥”推薦的“BNM”幣,，直到2018年10月10日“BNM”幣并沒有到賬,，反而被陳某拉黑，朱先生才恍然大悟,。
提前介入引導(dǎo)偵查,，“虛擬貨幣”套路知多少
本案被害人較多，作案手法新,，蘇州市相城區(qū)檢察院第一時間組織人員提前介入,，引導(dǎo)偵查取證。對各犯罪嫌疑人在共同犯罪中的作用,、“虛擬貨幣”的價值認(rèn)證等提出引導(dǎo)偵查意見,。
這起案件中被害人之多，一方面是大多數(shù)投資者都抱著賺錢都有風(fēng)險的僥幸心理,，另一方面是該團(tuán)伙推廣的“虛擬貨幣”在網(wǎng)上查不到,，這一漏洞成為犯罪分子屢屢得手的關(guān)鍵。
辦案檢察官告訴記者,，近年來,，各種基于“區(qū)塊鏈”技術(shù)、打著數(shù)字貨幣旗號的代幣或“虛擬貨幣”層出不窮,，越來越多的投資者將目光轉(zhuǎn)向這類新型貨幣,。不法分子便利用熱點(diǎn)概念進(jìn)行炒作，借炒作“區(qū)塊鏈”概念行非法集資,、傳銷,、詐騙之實(shí)，作案手段往往具有較強(qiáng)的欺騙性,、隱蔽性和誘惑性,。
辦案檢察官提醒廣大投資者,，要警惕“虛擬貨幣”成為犯罪分子違法犯罪的工具。目前,，我國對“虛擬貨幣”加強(qiáng)了風(fēng)險管控,，任何組織和個人不得非法從事代幣發(fā)行融資活動，任何所謂的代幣融資交易平臺不得從事法定貨幣與代幣,、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業(yè)務(wù),，不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或“虛擬貨幣”。
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焦作網(wǎng)免責(zé)聲明： | |||||||
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姚雯/漫畫
“炒幣”“區(qū)塊鏈”“BNM”……一段時間里,，這些看起來高大上的專有名詞在某些微信群里不停閃現(xiàn),。利用“區(qū)塊鏈”“虛擬貨幣”等新概念，謊稱發(fā)行“BNM”“TVB”等虛擬貨幣,，大肆非法斂財,，短短數(shù)月內(nèi)，一個犯罪團(tuán)伙連續(xù)實(shí)施詐騙,，初步核實(shí)涉案金額達(dá)60余萬元,。近日,，張大、張二,、秦某,、廖某等8名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪被江蘇省蘇州市相城區(qū)檢察院批準(zhǔn)逮捕。
花真金白銀買“虛擬貨幣”,，老玩家遇到了真騙子
陳：“9月6日至7日內(nèi)部認(rèn)籌結(jié)束,，我們賺30%，目前還是內(nèi)部認(rèn)籌,，只有內(nèi)部人員知道,，10月10日‘BNM’幣正式對外發(fā)行�,！�
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陳：“你要買多少？我也是轉(zhuǎn)幣給偉哥代賣,�,！�
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翻開和陳某的微信聊天記錄，錄先生仿佛經(jīng)歷了一場噩夢,，在這場虛假的“夢”里,，他被卷走的卻是真金白銀。
家住相城區(qū)的錄先生平時熱衷于“虛擬貨幣”投資,。2018年8月2日,，有個名為“聽聽”的微信號加錄先生為好友，在“聽聽”的介紹下,，錄先生抱著試試看的態(tài)度加了一個炒“虛擬貨幣”的“牛人”陳某,。陳某告訴錄先生，正籌備發(fā)售一種叫“BNM”的虛擬幣,，這種幣一發(fā)售就會漲價,，現(xiàn)在買入，到時候肯定會賺錢,。
錄先生將信將疑，他上網(wǎng)搜索“BNM”幣,，但并沒有查到相關(guān)信息,。不過，在陳某的朋友圈里,，錄先生發(fā)現(xiàn)陳某確實(shí)對一些“虛擬貨幣”的漲跌預(yù)測非常準(zhǔn),。加之錄先生之前從事過虛擬幣交易，他認(rèn)為做“虛擬貨幣”投資總會有風(fēng)險,，于是決定嘗試一下,。
錄先生通過陳某,，以單價2.3元人民幣的價格購買了1.3萬多個“BNM”幣，加上優(yōu)惠,，錄先生分三次向陳某微信轉(zhuǎn)賬總計2.6萬元,。陳某告訴他，2018年10月18日“BNM”幣發(fā)售后會達(dá)到7元左右的價格,，到時他的賬戶才會有“BNM”幣,。但到了日子，錄先生的賬戶并沒有什么“BNM”幣,，自己也被對方拉黑了,。
兩天后，錄先生向蘇州警方報案,，2018年10月31日公安機(jī)關(guān)立案偵查,。一個月后，18名犯罪嫌疑人到案,，他們的供述均指向一個以張氏兄弟為首的犯罪團(tuán)伙,，至此，一個由該團(tuán)伙設(shè)計的騙局被逐漸揭開,。
“虛擬貨幣”造富神話背后是驚天騙局
近年來,，“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”等火爆投資圈，但普通投資者大多一知半解,。利用這種心理,，一個操作“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”的“虛擬王國”應(yīng)運(yùn)而生。
在這個“虛擬王國”里,，張大,、張二兄弟扮演著“發(fā)行公司高管”和“資深投資顧問”，招募起一票“演員”,，虛構(gòu)發(fā)行神秘的“BNM”“TVB”等虛擬貨幣,，虛假宣傳開展斂財騙局。
同為“90后”的張大,、張二一個曾當(dāng)過理發(fā)師,，一個當(dāng)過廚師。2018年7月,，為了短時間內(nèi)賺到大錢,，兄弟倆開始研究“虛擬貨幣”，決定利用這些概念,，借投資者的投機(jī)心理實(shí)施詐騙,。
兩人租用了湖南省桂陽縣的一套公寓作為辦公地點(diǎn)。由張大負(fù)責(zé)運(yùn)營,，張二則擔(dān)任“總監(jiān)”,，負(fù)責(zé)組織新招錄業(yè)務(wù)員對“區(qū)塊鏈”“虛擬貨幣”投資領(lǐng)域基礎(chǔ)知識的培訓(xùn),，他們還招募秦某等人擔(dān)任經(jīng)理，負(fù)責(zé)培訓(xùn)業(yè)務(wù)員與客戶聊天,，廖某等人擔(dān)任業(yè)務(wù)員,。
業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)在微信添加客戶并釋放虛假投資信息，再由“資深投資顧問”張二和“發(fā)行公司高管”張大誘騙投資者認(rèn)購所謂“BNM”“TVB”等“ 虛 擬 貨幣”,，以真幣換“假幣”實(shí)施詐騙,。
2018年7月至11月間，該犯罪團(tuán)伙以這種方式連續(xù)實(shí)施詐騙,，初步核實(shí)騙取錄先生等多名被害人60余萬元,。
“投資大V”變身“網(wǎng)紅”，做直播引出“幕后大佬”
為了取得投資者的信任,，張大等人動足了心思,。他們給每個業(yè)務(wù)員配發(fā)5個手機(jī)號，每個手機(jī)號都綁定一個網(wǎng)上買來的微信號,，其中4個是工作號,，1個是助理微信號。
業(yè)務(wù)員用這4個工作微信號在微信平臺搜索“區(qū)塊鏈”“幣圈”等關(guān)鍵字,，進(jìn)入“區(qū)塊鏈”的聊天群,，再加可能成為客戶的好友，將所謂的“虛擬貨幣”投資“大V”陳某推薦給客戶,。
利用客戶的逆反心理,，陳某反其道而行。對于客戶的咨詢,，陳某并沒有急吼吼地上前回復(fù),，反而擺出一副大忙人的高姿態(tài)，以正在參加“區(qū)塊鏈”的重要會議等為由,，將客戶退回到助理微信號,，而所謂的助理其實(shí)仍是由先前的業(yè)務(wù)員扮演。
朱先生是陳某的客戶之一,，而讓朱先生上當(dāng)受騙的原因,，除了該團(tuán)伙對陳某的包裝外，最重要的還是陳某做的一期“網(wǎng)絡(luò)直播”,。在陳某助理的介紹下,，朱先生登錄某直播平臺聽“大V”陳某講課，課程中,，陳某侃侃而談，向客戶透露自己根本不算厲害角色,，貨幣網(wǎng)高管“偉哥”才是真正的業(yè)界大佬,，正是“偉哥”提供的內(nèi)幕消息讓自己賺了錢,。
在陳某的吹捧下，“偉哥”隆重登場,。平臺上眾人又是獻(xiàn)花又是掌聲,，讓“偉哥”籠罩在“大神”的光環(huán)之下。這時候,，“偉哥”及時給客戶送上了大禮：一個“BNM”虛擬幣的白皮書,，并聲稱這款幣大約在2018年10月底上市，上市后必定漲價,。
各種造勢鼓吹之下,，朱先生最終花了8萬多元認(rèn)購了“偉哥”推薦的“BNM”幣，直到2018年10月10日“BNM”幣并沒有到賬,，反而被陳某拉黑,，朱先生才恍然大悟。
提前介入引導(dǎo)偵查,，“虛擬貨幣”套路知多少
本案被害人較多,，作案手法新，蘇州市相城區(qū)檢察院第一時間組織人員提前介入,，引導(dǎo)偵查取證,。對各犯罪嫌疑人在共同犯罪中的作用、“虛擬貨幣”的價值認(rèn)證等提出引導(dǎo)偵查意見,。
這起案件中被害人之多,，一方面是大多數(shù)投資者都抱著賺錢都有風(fēng)險的僥幸心理，另一方面是該團(tuán)伙推廣的“虛擬貨幣”在網(wǎng)上查不到,，這一漏洞成為犯罪分子屢屢得手的關(guān)鍵,。
辦案檢察官告訴記者，近年來,，各種基于“區(qū)塊鏈”技術(shù),、打著數(shù)字貨幣旗號的代幣或“虛擬貨幣”層出不窮，越來越多的投資者將目光轉(zhuǎn)向這類新型貨幣,。不法分子便利用熱點(diǎn)概念進(jìn)行炒作,，借炒作“區(qū)塊鏈”概念行非法集資、傳銷,、詐騙之實(shí),，作案手段往往具有較強(qiáng)的欺騙性、隱蔽性和誘惑性,。
辦案檢察官提醒廣大投資者,，要警惕“虛擬貨幣”成為犯罪分子違法犯罪的工具。目前，我國對“虛擬貨幣”加強(qiáng)了風(fēng)險管控,，任何組織和個人不得非法從事代幣發(fā)行融資活動,，任何所謂的代幣融資交易平臺不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業(yè)務(wù),，不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或“虛擬貨幣”,。
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