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兩高發(fā)布司法解釋依法嚴(yán)懲涉地下錢莊犯罪

2019-2-1 7:58:04 來源：新華網(wǎng)

　　新華社北京1月31日電（記者丁小溪）最高人民法院,、最高人民檢察院31日聯(lián)合發(fā)布關(guān)于辦理非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù),、非法買賣外匯刑事案件適用法律若干問題的解釋，旨在依法懲治非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù),、非法買賣外匯犯罪活動(dòng),，維護(hù)金融市場(chǎng)秩序。

　　此次發(fā)布的司法解釋對(duì)非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù),、非法買賣外匯的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),，以及“情節(jié)嚴(yán)重”“情節(jié)特別嚴(yán)重”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)；非法經(jīng)營罪,、洗錢罪,、幫助恐怖活動(dòng)罪的競(jìng)合處罰原則；非法經(jīng)營數(shù)額,、違法所得數(shù)額的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),、處罰原則及判處罰金的標(biāo)準(zhǔn)；單位犯罪的定罪量刑標(biāo)準(zhǔn),；從寬處罰的認(rèn)定條件和標(biāo)準(zhǔn)等作出明確規(guī)定,。

　　其中，司法解釋規(guī)定的三種屬于“非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)”的情形包括：虛構(gòu)支付結(jié)算情形,，即使用受理終端或者網(wǎng)絡(luò)支付接口等方法,，以虛構(gòu)交易、虛開價(jià)格,、交易退款等非法方式向指定付款方支付貨幣資金,；公轉(zhuǎn)私、套取現(xiàn)金情形,，即非法為他人提供單位銀行結(jié)算賬戶套現(xiàn)或者單位銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)個(gè)人賬戶服務(wù),；支票套現(xiàn)情形，俗稱“支票串現(xiàn)金”,，即非法為他人提供支票套現(xiàn)服務(wù),。

　　在非法買賣外匯的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)方面，司法解釋規(guī)定實(shí)施倒買倒賣外匯或者變相買賣外匯等非法買賣外匯行為,，擾亂金融市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的,，以非法經(jīng)營罪定罪處罰,。

　　此外，司法解釋還明確了非法經(jīng)營罪與洗錢罪或者幫助恐怖活動(dòng)罪競(jìng)合時(shí)的處罰原則,，彰顯了我國依法嚴(yán)厲打擊洗錢,、幫助恐怖活動(dòng)犯罪的態(tài)度和決心,。

　　這個(gè)司法解釋自2019年2月1日起施行。

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