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2021年專題區(qū)

警銀聯(lián)動 平安中信
——記中信銀行焦作分行協(xié)助公安機關(guān)抓捕犯罪分子獲表揚
更新時間:2021-3-9 10:22:33    來源:焦作網(wǎng)

  “電信詐騙的犯罪嫌疑人大多異地作案,,很難偵破并抓獲,,你們不僅有效識別,還協(xié)助我們抓獲犯罪嫌疑人......”3月初,,焦作市公安局山陽分局刑事偵查大隊X警官來到中信銀行焦作分行營業(yè)部表示感謝,,并送來感謝信。

 

 

  2021年2月24日,,范某到中信銀行焦作分行營業(yè)部辦理銀行卡銷卡業(yè)務(wù),,表示其賬戶突然無法轉(zhuǎn)賬,要求柜員查詢原因并打印交易明細,。經(jīng)柜面查詢,,該賬戶曾被某市公安局刑偵大隊設(shè)置支付監(jiān)管,且于2021年2月被某市刑偵總隊發(fā)起司法查詢,原由為電信詐騙涉案,。這引起了柜員的警惕,,于是對該客戶進行盡職調(diào)查,并向會計經(jīng)理報告異常情況,。

  在盡調(diào)中,,柜員發(fā)現(xiàn)該賬戶自開卡以來存在大量快進快出的大額交易,且大多發(fā)生在凌晨時段,,疑似過渡資金賬戶,,但對此范某堅稱自己的卡均為正常使用,對這些可疑交易的情況卻閃爍其辭,,表現(xiàn)出不耐煩并開始催促柜員,。同時,會計經(jīng)理請求鄭州分行協(xié)助查詢并確認了范某確為涉案人員,,并立即向焦作市反詐中心報告該情況,。反詐中心警官根據(jù)相關(guān)信息證實了此人確為電信詐騙涉案人員,要求我行穩(wěn)住范某并迅速出警,。柜面在接到相關(guān)指示后,,便與該可疑客戶斗智斗勇,千方百計穩(wěn)住了范某,。

  20分鐘后兩名反詐中心執(zhí)法人員到達網(wǎng)點,,會計經(jīng)理與執(zhí)法人員對接并確認該可疑客戶仍在柜臺等待,并商討盡量減小對廳堂其他客戶影響的制服措施,。隨后,,兩名執(zhí)法人員便上前迅速將范某控制,并帶回反詐中心進一步審查,。

  該線索的即時提供,,是中信銀行焦作分行長期以來重視賬戶風(fēng)險防控、全員高度警覺,、認真履責(zé)的結(jié)果,,也是該行高度重視打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的充分體現(xiàn),是我市警銀密切協(xié)作的成功案例,。后續(xù),,該行將繼續(xù)提升從業(yè)人員對風(fēng)險的識別和把控能力,守護好銀行網(wǎng)點保護客戶資金安全的第一道防線,,持續(xù)加強電信詐騙防范宣傳力度,,切實提高人民群眾的防范意識,保護人民群眾財產(chǎn)安全,。


(供稿人:中信銀行焦作分行 夏驚濤)

文章編輯:陳婷 
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警銀聯(lián)動 平安中信
——記中信銀行焦作分行協(xié)助公安機關(guān)抓捕犯罪分子獲表揚
2021-3-9 10:22:33    來源:焦作網(wǎng)

  “電信詐騙的犯罪嫌疑人大多異地作案,很難偵破并抓獲,,你們不僅有效識別,,還協(xié)助我們抓獲犯罪嫌疑人......”3月初,焦作市公安局山陽分局刑事偵查大隊X警官來到中信銀行焦作分行營業(yè)部表示感謝,,并送來感謝信,。

 

 

  2021年2月24日,范某到中信銀行焦作分行營業(yè)部辦理銀行卡銷卡業(yè)務(wù),,表示其賬戶突然無法轉(zhuǎn)賬,,要求柜員查詢原因并打印交易明細。經(jīng)柜面查詢,,該賬戶曾被某市公安局刑偵大隊設(shè)置支付監(jiān)管,,且于2021年2月被某市刑偵總隊發(fā)起司法查詢,原由為電信詐騙涉案,。這引起了柜員的警惕,,于是對該客戶進行盡職調(diào)查,,并向會計經(jīng)理報告異常情況。

  在盡調(diào)中,,柜員發(fā)現(xiàn)該賬戶自開卡以來存在大量快進快出的大額交易,,且大多發(fā)生在凌晨時段,疑似過渡資金賬戶,,但對此范某堅稱自己的卡均為正常使用,,對這些可疑交易的情況卻閃爍其辭,表現(xiàn)出不耐煩并開始催促柜員,。同時,,會計經(jīng)理請求鄭州分行協(xié)助查詢并確認了范某確為涉案人員,并立即向焦作市反詐中心報告該情況,。反詐中心警官根據(jù)相關(guān)信息證實了此人確為電信詐騙涉案人員,,要求我行穩(wěn)住范某并迅速出警。柜面在接到相關(guān)指示后,,便與該可疑客戶斗智斗勇,,千方百計穩(wěn)住了范某。

  20分鐘后兩名反詐中心執(zhí)法人員到達網(wǎng)點,,會計經(jīng)理與執(zhí)法人員對接并確認該可疑客戶仍在柜臺等待,,并商討盡量減小對廳堂其他客戶影響的制服措施。隨后,,兩名執(zhí)法人員便上前迅速將范某控制,,并帶回反詐中心進一步審查。

  該線索的即時提供,,是中信銀行焦作分行長期以來重視賬戶風(fēng)險防控,、全員高度警覺、認真履責(zé)的結(jié)果,,也是該行高度重視打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的充分體現(xiàn),,是我市警銀密切協(xié)作的成功案例。后續(xù),,該行將繼續(xù)提升從業(yè)人員對風(fēng)險的識別和把控能力,,守護好銀行網(wǎng)點保護客戶資金安全的第一道防線,持續(xù)加強電信詐騙防范宣傳力度,,切實提高人民群眾的防范意識,,保護人民群眾財產(chǎn)安全。


(供稿人:中信銀行焦作分行 夏驚濤)

文章編輯:陳婷 
 

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