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警銀合作：中信銀行鄭州分行協(xié)助公安機關(guān)做好“斷卡”行動

2021-5-21 15:20:12    來源：焦作網(wǎng)

　　2021年5月20日,，客戶祝某致電中信銀行鄭州分行,，稱其銀行卡狀態(tài)異常，現(xiàn)急需將卡內(nèi)現(xiàn)金取出,。銀行員工通過查詢卡片狀態(tài),，發(fā)現(xiàn)其已被設(shè)置監(jiān)管，遂提高警覺,，一邊安撫客戶,，一邊向反詐中心查詢客戶是否涉案。經(jīng)查詢確認該賬戶為涉案賬戶,，為進一步核實客戶真實用卡情況,，柜臺通過電話與客戶取得聯(lián)系，請客戶前來柜臺做進一步核實,。

　　下午四點半左右,，客戶祝某來到柜臺，在辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時,，柜員發(fā)現(xiàn)客戶為未成年人,，且系統(tǒng)提示為反洗錢高風險客戶。柜員警覺地詢問客戶卡片的使用情況,，客戶稱卡片為本人使用,，常有大量小額轉(zhuǎn)賬，用于網(wǎng)上平臺交易且交易對手均為陌生人,。此情況十分異常，柜臺立即決定撥打110報案,，同時向轄區(qū)派出所報警,。十分鐘后民警趕到網(wǎng)點,，對客戶身份進行核實，向客戶了解相關(guān)信息并查詢后發(fā)現(xiàn)客戶確實存在可疑,，遂將客戶帶走,。

　　自“斷卡行動”開展以來，中信銀行鄭州分行積極履行人行,、公安機關(guān)等部門對反詐工作的最新要求,，主動配合自覺防范。本次協(xié)助公安機關(guān)做好“斷卡”行動,，是中信銀行鄭州分行強化賬戶風險防控,、狠抓安全管理的具體工作成效的體現(xiàn)，工作人員高度的警覺性和良好的應急處置能力贏得了公安機關(guān)的高度評價與肯定,。

 

（供稿人 中信銀行鄭州分行 常雙雙）

 

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