您現(xiàn)在的位置: 焦作網(wǎng) > 2021年專題區(qū) > 中信銀行 > 正文 |
新媒體 | ||||||||||||
|
2021年專題區(qū)
5月21日,客戶張某至中信銀行鄭州分行臨柜咨詢其賬戶異常原因,。銀行柜員通過查詢卡片狀態(tài),,發(fā)現(xiàn)該客戶之前有多筆監(jiān)管在線凍結(jié),,且因資金快進(jìn)快出交易特征被支付監(jiān)管,柜員立即提高警惕,,通過跟客戶聊天的方式詢問平時(shí)的用卡習(xí)慣,,并經(jīng)查詢卡片交易流水,發(fā)現(xiàn)客戶在凌晨半夜也常發(fā)生交易,,資金交易快進(jìn)快出比較頻繁,。
鑒于以上可疑情形,中信銀行鄭州分行工作人員立即與公安反詐中心聯(lián)系,,對(duì)方查詢后表示,,該客戶的確有較多可疑違法行為,需要進(jìn)一步調(diào)查,。經(jīng)過約15分鐘時(shí)間,,反詐中心工作人員至柜臺(tái)詢問后將其帶走。
自“斷卡行動(dòng)”開展以來,,中信銀行鄭州分行積極響應(yīng)中國(guó)人民銀行以及公安部門的號(hào)召,,主動(dòng)配合公安部門的各項(xiàng)反詐工作。本次風(fēng)險(xiǎn)堵截事件,,是中信銀行鄭州分行強(qiáng)化賬戶風(fēng)險(xiǎn)防控,、狠抓安全管理的具體工作成效的體現(xiàn),工作人員高度的警覺性和良好的應(yīng)急處置能力贏得了公安機(jī)關(guān)的高度評(píng)價(jià)與肯定,。中信銀行鄭州分行今后也將認(rèn)真履行金融機(jī)構(gòu)的社會(huì)職責(zé),,為保護(hù)廣大人民群眾的財(cái)產(chǎn)信息安全發(fā)聲發(fā)力。
(中信銀行鄭州分行 徐雷)
|
焦作網(wǎng)免責(zé)聲明: | ||||||||
|
5月21日,客戶張某至中信銀行鄭州分行臨柜咨詢其賬戶異常原因,。銀行柜員通過查詢卡片狀態(tài),,發(fā)現(xiàn)該客戶之前有多筆監(jiān)管在線凍結(jié),且因資金快進(jìn)快出交易特征被支付監(jiān)管,,柜員立即提高警惕,,通過跟客戶聊天的方式詢問平時(shí)的用卡習(xí)慣,并經(jīng)查詢卡片交易流水,,發(fā)現(xiàn)客戶在凌晨半夜也常發(fā)生交易,,資金交易快進(jìn)快出比較頻繁。
鑒于以上可疑情形,,中信銀行鄭州分行工作人員立即與公安反詐中心聯(lián)系,,對(duì)方查詢后表示,該客戶的確有較多可疑違法行為,,需要進(jìn)一步調(diào)查,。經(jīng)過約15分鐘時(shí)間,反詐中心工作人員至柜臺(tái)詢問后將其帶走,。
自“斷卡行動(dòng)”開展以來,,中信銀行鄭州分行積極響應(yīng)中國(guó)人民銀行以及公安部門的號(hào)召,,主動(dòng)配合公安部門的各項(xiàng)反詐工作。本次風(fēng)險(xiǎn)堵截事件,,是中信銀行鄭州分行強(qiáng)化賬戶風(fēng)險(xiǎn)防控,、狠抓安全管理的具體工作成效的體現(xiàn),工作人員高度的警覺性和良好的應(yīng)急處置能力贏得了公安機(jī)關(guān)的高度評(píng)價(jià)與肯定,。中信銀行鄭州分行今后也將認(rèn)真履行金融機(jī)構(gòu)的社會(huì)職責(zé),,為保護(hù)廣大人民群眾的財(cái)產(chǎn)信息安全發(fā)聲發(fā)力。
(中信銀行鄭州分行 徐雷)
|
焦作網(wǎng)免責(zé)聲明: | ||||||||
|
|
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁 |