2021年專題區(qū)
2021年5月31日16時(shí),,客戶朱某前往中信銀行平頂山分行臨柜辦理業(yè)務(wù),柜員在辦理業(yè)務(wù)時(shí)發(fā)現(xiàn)其風(fēng)險(xiǎn)等級為高,,隨后通過行內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)案例登記簿,,查詢到該客戶為人民銀行管控客戶,處置方式為報(bào)告公安機(jī)關(guān)或協(xié)助處理。
鑒于以上情形,,工作人員當(dāng)即聯(lián)系了反詐中心,,經(jīng)反詐中心工作人員核實(shí)身份后,立即撥打110報(bào)警電話等待出警抓捕,。在等待警察期間,,客戶表示要取消業(yè)務(wù)辦理,中信銀行平頂山分行工作人員與其周旋,,稱系統(tǒng)故障需稍等片刻,。隨后民警及時(shí)趕到,得以將其帶走,。
打擊違法犯罪分子,,保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全是金融機(jī)構(gòu)義不容辭的責(zé)任。此次行動,,是中信銀行平頂山分行協(xié)助反詐中心抓捕犯罪嫌疑人的再次合作,。中信銀行平頂山分行將持續(xù)加強(qiáng)賬戶實(shí)名制管理,規(guī)范操作行為,,杜絕各類虛假賬戶,,為維護(hù)金融秩序穩(wěn)定貢獻(xiàn)一份力量。
(供稿人:中信銀行平頂山分行 馬云飛)
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2021年5月31日16時(shí),,客戶朱某前往中信銀行平頂山分行臨柜辦理業(yè)務(wù),,柜員在辦理業(yè)務(wù)時(shí)發(fā)現(xiàn)其風(fēng)險(xiǎn)等級為高,隨后通過行內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)案例登記簿,,查詢到該客戶為人民銀行管控客戶,,處置方式為報(bào)告公安機(jī)關(guān)或協(xié)助處理。
鑒于以上情形,,工作人員當(dāng)即聯(lián)系了反詐中心,,經(jīng)反詐中心工作人員核實(shí)身份后,立即撥打110報(bào)警電話等待出警抓捕,。在等待警察期間,,客戶表示要取消業(yè)務(wù)辦理,中信銀行平頂山分行工作人員與其周旋,,稱系統(tǒng)故障需稍等片刻,。隨后民警及時(shí)趕到,得以將其帶走,。
打擊違法犯罪分子,,保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全是金融機(jī)構(gòu)義不容辭的責(zé)任,。此次行動,是中信銀行平頂山分行協(xié)助反詐中心抓捕犯罪嫌疑人的再次合作,。中信銀行平頂山分行將持續(xù)加強(qiáng)賬戶實(shí)名制管理,,規(guī)范操作行為,杜絕各類虛假賬戶,,為維護(hù)金融秩序穩(wěn)定貢獻(xiàn)一份力量,。
(供稿人:中信銀行平頂山分行 馬云飛)
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