中信銀行鄭州分行堵截不法分子以年檢為由套取客戶信息風(fēng)險(xiǎn)事件
更新時(shí)間：2021-6-21 10:17:58 來源：焦作網(wǎng)
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2021年專題區(qū)
2021年6月15日16時(shí)20分,，中信銀行鄭州分行發(fā)現(xiàn)一起以年檢為由套取客戶信息風(fēng)險(xiǎn)事件,，及時(shí)扼殺風(fēng)險(xiǎn)為客戶避免了損失。
中信銀行鄭州分行工作人員接到某對(duì)公客戶財(cái)務(wù)電話,，稱收到中信銀行“工作人員”的電話,。電話內(nèi)容為通知該客戶配合銀行進(jìn)行賬戶年檢，該“工作人員”表示為優(yōu)化公司客戶賬戶使用體驗(yàn),，中信銀行鄭州分行現(xiàn)使用全流程線上化年檢,，需客點(diǎn)擊鏈接上傳單位證照照片以完成年檢。由于客戶從未從客戶經(jīng)理處聽說近期賬戶需要年檢,，對(duì)其真實(shí)性存疑,，因此致電銀行核實(shí)該年檢要求的真?zhèn)巍,；谏鲜銮闆r,，中信銀行鄭州分行柜臺(tái)人員明確告知客戶，事件中所謂“工作人員”系不法分子冒充,，目的在于通過所謂的年檢過程套取客戶信息,，從而進(jìn)行后續(xù)不法活動(dòng)，同時(shí)中信銀行鄭州分行工作人員也提醒客戶現(xiàn)行年檢政策以及正規(guī)辦理通道,，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙,。
目前，電信詐騙手段層出不窮,，花樣繁多,。類似針對(duì)公司客戶的電信詐騙風(fēng)險(xiǎn)特征在于通過電話通知賬戶年檢，要求點(diǎn)擊鏈接配合完成賬戶年檢,；繼而要求客戶上傳單位證照信息以套取客戶基本信息,。不法分子所采取的詐騙手段極具迷惑性，客戶極有可能在不查之下落入圈套,，這就需要銀行員工在辦理業(yè)務(wù)以及面對(duì)客戶咨詢時(shí)提高職業(yè)敏感度,，盡到自己的提醒義務(wù)和安全提示以加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范；并在風(fēng)險(xiǎn)已然出現(xiàn)時(shí)全力協(xié)助公安部門打擊電信詐騙犯罪行為,。
此次事件的成功處理,，充分展現(xiàn)了中信銀行鄭州分行員工較強(qiáng)的防電信詐騙意識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)處置能力，不僅保護(hù)了客戶信息安全,，也為建設(shè)平安中信貢獻(xiàn)了一份力量,。中信銀行鄭州分行不斷加強(qiáng)防范電信詐騙的宣傳力度，提高公眾對(duì)電信詐騙的防范意識(shí),，在第一道防線全力保護(hù)公眾信息與財(cái)產(chǎn)安全,。
（中信銀行鄭州分行 李穎）
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2021年6月15日16時(shí)20分，中信銀行鄭州分行發(fā)現(xiàn)一起以年檢為由套取客戶信息風(fēng)險(xiǎn)事件,，及時(shí)扼殺風(fēng)險(xiǎn)為客戶避免了損失,。
中信銀行鄭州分行工作人員接到某對(duì)公客戶財(cái)務(wù)電話，稱收到中信銀行“工作人員”的電話,。電話內(nèi)容為通知該客戶配合銀行進(jìn)行賬戶年檢,，該“工作人員”表示為優(yōu)化公司客戶賬戶使用體驗(yàn)，中信銀行鄭州分行現(xiàn)使用全流程線上化年檢,，需客點(diǎn)擊鏈接上傳單位證照照片以完成年檢,。由于客戶從未從客戶經(jīng)理處聽說近期賬戶需要年檢，對(duì)其真實(shí)性存疑,，因此致電銀行核實(shí)該年檢要求的真?zhèn)�,。基于上述情況,，中信銀行鄭州分行柜臺(tái)人員明確告知客戶,，事件中所謂“工作人員”系不法分子冒充，目的在于通過所謂的年檢過程套取客戶信息,，從而進(jìn)行后續(xù)不法活動(dòng),，同時(shí)中信銀行鄭州分行工作人員也提醒客戶現(xiàn)行年檢政策以及正規(guī)辦理通道，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙,。
目前,，電信詐騙手段層出不窮，花樣繁多,。類似針對(duì)公司客戶的電信詐騙風(fēng)險(xiǎn)特征在于通過電話通知賬戶年檢,，要求點(diǎn)擊鏈接配合完成賬戶年檢；繼而要求客戶上傳單位證照信息以套取客戶基本信息,。不法分子所采取的詐騙手段極具迷惑性,，客戶極有可能在不查之下落入圈套，這就需要銀行員工在辦理業(yè)務(wù)以及面對(duì)客戶咨詢時(shí)提高職業(yè)敏感度,，盡到自己的提醒義務(wù)和安全提示以加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范,；并在風(fēng)險(xiǎn)已然出現(xiàn)時(shí)全力協(xié)助公安部門打擊電信詐騙犯罪行為。
此次事件的成功處理,，充分展現(xiàn)了中信銀行鄭州分行員工較強(qiáng)的防電信詐騙意識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)處置能力,，不僅保護(hù)了客戶信息安全，也為建設(shè)平安中信貢獻(xiàn)了一份力量。中信銀行鄭州分行不斷加強(qiáng)防范電信詐騙的宣傳力度,，提高公眾對(duì)電信詐騙的防范意識(shí),，在第一道防線全力保護(hù)公眾信息與財(cái)產(chǎn)安全。
（中信銀行鄭州分行 李穎）
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