中信銀行鄭州分行成功堵截傳銷(xiāo)匯款風(fēng)險(xiǎn)事件
更新時(shí)間：2021-7-5 15:50:23 來(lái)源：焦作網(wǎng)
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2021年專(zhuān)題區(qū)
2021年6月30日,，一對(duì)老年夫婦神色匆忙來(lái)到中信銀行鄭州分行辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù),，工作人員了解到客戶(hù)的業(yè)務(wù)需求后，因轉(zhuǎn)賬金額較大且收款方為異地公司,，于是詳細(xì)詢(xún)問(wèn)了該筆轉(zhuǎn)賬的資金用途以及客戶(hù)與收款方的關(guān)系,，客戶(hù)表示這是朋友介紹的生意，對(duì)方要求打款至指定對(duì)公賬戶(hù),。
因客戶(hù)年齡較大且收款人為江西某登記結(jié)算中心,，引起了柜員的警覺(jué)并立即向會(huì)計(jì)經(jīng)理報(bào)告，工作人員通過(guò)“天眼查”查詢(xún)到該結(jié)算中心工商信息存在異常情況,，公司涉及多起司法訴訟,，提示的風(fēng)險(xiǎn)信息有上百條，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為高,。進(jìn)一步核實(shí)客戶(hù)轉(zhuǎn)賬用途時(shí),，客戶(hù)表示款項(xiàng)用于朋友介紹的名為“陸羽茶”的生意，但是已經(jīng)多年未聯(lián)系該朋友,，實(shí)際上對(duì)這個(gè)生意也不是很了解,。經(jīng)進(jìn)一步查詢(xún)，發(fā)現(xiàn)“陸羽茶交所”這一檢索字段在各大新聞平臺(tái)均有涉嫌多起傳銷(xiāo)行為和資金騙局的新聞報(bào)道,，同時(shí)查詢(xún)到南通市海門(mén)區(qū)人民政府曾發(fā)布“陸羽茶交所”涉嫌非法集資,，變相傳銷(xiāo)等違法違規(guī)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)提示函，存在巨大風(fēng)險(xiǎn)隱患,。
中信銀行鄭州分行工作人員建議客戶(hù)再進(jìn)一步核實(shí)轉(zhuǎn)款真實(shí)用途,，不要盲目轉(zhuǎn)款給陌生人而導(dǎo)致資金損失，會(huì)計(jì)經(jīng)理建議老人將詳細(xì)情況告知有判斷能力的家人,，老人表示前期已與家人溝通,，但家人并不支持。鑒于上述情況,，中信銀行鄭州分行婉拒了客戶(hù)轉(zhuǎn)賬需求,，成功堵截該筆疑似傳銷(xiāo)行為的轉(zhuǎn)賬案件。后續(xù)也為客戶(hù)降低了手機(jī)銀行日轉(zhuǎn)賬限額,，重置網(wǎng)銀登錄密碼以防范金融風(fēng)險(xiǎn),。
隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案件層出不窮，老年人對(duì)網(wǎng)絡(luò)信息接觸較少,，篩選能力不足,，防范意識(shí)較為薄弱，逐漸成為詐騙分子的重點(diǎn)對(duì)象,。中信銀行鄭州分行將繼續(xù)做好客戶(hù)服務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)防范,，不斷提升識(shí)詐敏銳度，切實(shí)保護(hù)好廣大人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全,。
（中信銀行鄭州分行 陳子楠）
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2021年6月30日,，一對(duì)老年夫婦神色匆忙來(lái)到中信銀行鄭州分行辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù),，工作人員了解到客戶(hù)的業(yè)務(wù)需求后，因轉(zhuǎn)賬金額較大且收款方為異地公司,，于是詳細(xì)詢(xún)問(wèn)了該筆轉(zhuǎn)賬的資金用途以及客戶(hù)與收款方的關(guān)系,，客戶(hù)表示這是朋友介紹的生意，對(duì)方要求打款至指定對(duì)公賬戶(hù),。
因客戶(hù)年齡較大且收款人為江西某登記結(jié)算中心,，引起了柜員的警覺(jué)并立即向會(huì)計(jì)經(jīng)理報(bào)告，工作人員通過(guò)“天眼查”查詢(xún)到該結(jié)算中心工商信息存在異常情況,，公司涉及多起司法訴訟,，提示的風(fēng)險(xiǎn)信息有上百條，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為高,。進(jìn)一步核實(shí)客戶(hù)轉(zhuǎn)賬用途時(shí),，客戶(hù)表示款項(xiàng)用于朋友介紹的名為“陸羽茶”的生意，但是已經(jīng)多年未聯(lián)系該朋友,，實(shí)際上對(duì)這個(gè)生意也不是很了解,。經(jīng)進(jìn)一步查詢(xún)，發(fā)現(xiàn)“陸羽茶交所”這一檢索字段在各大新聞平臺(tái)均有涉嫌多起傳銷(xiāo)行為和資金騙局的新聞報(bào)道,，同時(shí)查詢(xún)到南通市海門(mén)區(qū)人民政府曾發(fā)布“陸羽茶交所”涉嫌非法集資,，變相傳銷(xiāo)等違法違規(guī)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)提示函，存在巨大風(fēng)險(xiǎn)隱患,。
中信銀行鄭州分行工作人員建議客戶(hù)再進(jìn)一步核實(shí)轉(zhuǎn)款真實(shí)用途,，不要盲目轉(zhuǎn)款給陌生人而導(dǎo)致資金損失，會(huì)計(jì)經(jīng)理建議老人將詳細(xì)情況告知有判斷能力的家人,，老人表示前期已與家人溝通,，但家人并不支持。鑒于上述情況,，中信銀行鄭州分行婉拒了客戶(hù)轉(zhuǎn)賬需求,，成功堵截該筆疑似傳銷(xiāo)行為的轉(zhuǎn)賬案件。后續(xù)也為客戶(hù)降低了手機(jī)銀行日轉(zhuǎn)賬限額,，重置網(wǎng)銀登錄密碼以防范金融風(fēng)險(xiǎn),。
隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案件層出不窮，老年人對(duì)網(wǎng)絡(luò)信息接觸較少,，篩選能力不足,，防范意識(shí)較為薄弱，逐漸成為詐騙分子的重點(diǎn)對(duì)象,。中信銀行鄭州分行將繼續(xù)做好客戶(hù)服務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)防范,，不斷提升識(shí)詐敏銳度，切實(shí)保護(hù)好廣大人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全,。
（中信銀行鄭州分行 陳子楠）
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