中信銀行信陽分行協(xié)助公安機(jī)關(guān)成功抓獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙涉案人員
更新時(shí)間：2021-7-6 10:57:54 來源：焦作網(wǎng)
2021年專題區(qū)
為保障客戶資金安全，共建和諧金融環(huán)境,，中信銀行信陽分行積極開展反詐宣傳,，認(rèn)真開展客戶識別工作，積極防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙風(fēng)險(xiǎn),，先后兩次識別發(fā)現(xiàn)涉詐犯罪嫌疑人,，并采取有效措施穩(wěn)住客戶，聯(lián)系信陽市公安局反詐中心核查,，確認(rèn)身份后撥打110報(bào)警,，幫助信陽市公安局先后抓獲多名涉詐嫌疑人。
2021年7月2日16時(shí)左右,，一名客戶來到柜臺稱其要辦理銷戶后重新開卡業(yè)務(wù),，柜員在為其聯(lián)網(wǎng)核查后發(fā)現(xiàn)其風(fēng)險(xiǎn)等級為高，通過風(fēng)險(xiǎn)案例登記簿查詢到該名客戶為人行管控名單,，處置方式為報(bào)告公安機(jī)關(guān)或協(xié)助處理,，于是立即將此情況反映給會計(jì)主管，會計(jì)主管當(dāng)即聯(lián)系了信陽反詐中心民警,，反詐中心告知可直接聯(lián)系110出警,。
在等待警察期間客戶表示要出門抽煙，中信銀行信陽分行工作人員見狀設(shè)法進(jìn)行拖延,，稱其身份核實(shí)已經(jīng)完成將立馬為其辦理銷戶和新開卡業(yè)務(wù)。等待辦理業(yè)務(wù)期間,，民警趕到現(xiàn)場,，并迅速將其銬走。信陽警方對中信銀行信陽分行積極配合執(zhí)法機(jī)關(guān)的行為予以高度肯定,，對嚴(yán)格實(shí)施客戶身份識別的做法表示贊賞,。
自“斷卡”行動開展以來，面對目前打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪和跨境賭博活動的嚴(yán)峻形勢,，中信銀行信陽分行積極履行人民銀行,、公安機(jī)關(guān)等部門對反詐工作的最新要求，不斷強(qiáng)化賬戶風(fēng)險(xiǎn)防控,，完善風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案,，定期開展突發(fā)事件演練，強(qiáng)化員工風(fēng)險(xiǎn)防控意識及突發(fā)事件處理能力,，加強(qiáng)警銀合作,，為維護(hù)好社會公眾良好秩序提供強(qiáng)有力保障，做到防微杜漸,、未雨綢繆,，為安全穩(wěn)健運(yùn)營打造了一張嚴(yán)密的“防火墻”,。
（中信銀行信陽分行 張軍）
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為保障客戶資金安全,，共建和諧金融環(huán)境,，中信銀行信陽分行積極開展反詐宣傳，認(rèn)真開展客戶識別工作,，積極防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙風(fēng)險(xiǎn),，先后兩次識別發(fā)現(xiàn)涉詐犯罪嫌疑人，并采取有效措施穩(wěn)住客戶,，聯(lián)系信陽市公安局反詐中心核查,，確認(rèn)身份后撥打110報(bào)警，幫助信陽市公安局先后抓獲多名涉詐嫌疑人,。
2021年7月2日16時(shí)左右,，一名客戶來到柜臺稱其要辦理銷戶后重新開卡業(yè)務(wù)，柜員在為其聯(lián)網(wǎng)核查后發(fā)現(xiàn)其風(fēng)險(xiǎn)等級為高,，通過風(fēng)險(xiǎn)案例登記簿查詢到該名客戶為人行管控名單,，處置方式為報(bào)告公安機(jī)關(guān)或協(xié)助處理，于是立即將此情況反映給會計(jì)主管,，會計(jì)主管當(dāng)即聯(lián)系了信陽反詐中心民警,，反詐中心告知可直接聯(lián)系110出警。
在等待警察期間客戶表示要出門抽煙,，中信銀行信陽分行工作人員見狀設(shè)法進(jìn)行拖延,，稱其身份核實(shí)已經(jīng)完成將立馬為其辦理銷戶和新開卡業(yè)務(wù)。等待辦理業(yè)務(wù)期間,，民警趕到現(xiàn)場，并迅速將其銬走,。信陽警方對中信銀行信陽分行積極配合執(zhí)法機(jī)關(guān)的行為予以高度肯定,，對嚴(yán)格實(shí)施客戶身份識別的做法表示贊賞。
自“斷卡”行動開展以來,，面對目前打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪和跨境賭博活動的嚴(yán)峻形勢,，中信銀行信陽分行積極履行人民銀行、公安機(jī)關(guān)等部門對反詐工作的最新要求,，不斷強(qiáng)化賬戶風(fēng)險(xiǎn)防控,，完善風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案，定期開展突發(fā)事件演練，強(qiáng)化員工風(fēng)險(xiǎn)防控意識及突發(fā)事件處理能力,，加強(qiáng)警銀合作,，為維護(hù)好社會公眾良好秩序提供強(qiáng)有力保障，做到防微杜漸,、未雨綢繆,，為安全穩(wěn)健運(yùn)營打造了一張嚴(yán)密的“防火墻”,。
（中信銀行信陽分行 張軍）
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