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2021年專題區(qū)

中信銀行信陽(yáng)分行“斷卡”進(jìn)行時(shí)
更新時(shí)間:2021-8-20 17:48:09    來(lái)源:中信銀行信陽(yáng)分行

  8月19日中午,,一名客戶至中信銀行信陽(yáng)分行辦理開(kāi)卡業(yè)務(wù),銀行工作人員在詢問(wèn)其在辦卡用途時(shí),,客戶稱自用,但要求中信銀行一定要求辦轉(zhuǎn)賬額度大于5萬(wàn)的銀行卡,。

  中信銀行信陽(yáng)分行的工作人員在與客戶溝通過(guò)程中了解到,,該客戶自稱在國(guó)外上班,因?yàn)橐咔閯偦貒?guó)內(nèi),,說(shuō)是被國(guó)內(nèi)公司委派到國(guó)外,,問(wèn)哪家公司,客戶聲稱想不起來(lái)了,,無(wú)法提供公司名字,。考慮到目前客戶所處國(guó)家為疫情和涉案高發(fā)地,,且回答漏洞百出,,存在出租出借賬戶的可疑情形,工作人員婉拒客戶業(yè)務(wù),,同時(shí)給客戶講解出租出借出售和購(gòu)買銀行賬戶的嚴(yán)重性和危害性,,客戶表示理解隨后離開(kāi)網(wǎng)點(diǎn),。

  近年來(lái),銀行卡詐騙犯罪愈演愈烈,,為全面貫徹落實(shí)全國(guó)斷卡行動(dòng)工作,,有效打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪,中信銀行信陽(yáng)分行積極開(kāi)展賬戶風(fēng)險(xiǎn)排查,、斷卡行動(dòng)宣傳等工作,,確保在實(shí)際工作中有效“斷卡”!

 

(中信銀行信陽(yáng)分行 張軍)

文章編輯:陳婷 
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中信銀行信陽(yáng)分行“斷卡”進(jìn)行時(shí)
2021-8-20 17:48:09    來(lái)源:中信銀行信陽(yáng)分行

  8月19日中午,,一名客戶至中信銀行信陽(yáng)分行辦理開(kāi)卡業(yè)務(wù),銀行工作人員在詢問(wèn)其在辦卡用途時(shí),客戶稱自用,,但要求中信銀行一定要求辦轉(zhuǎn)賬額度大于5萬(wàn)的銀行卡,。

  中信銀行信陽(yáng)分行的工作人員在與客戶溝通過(guò)程中了解到,該客戶自稱在國(guó)外上班,,因?yàn)橐咔閯偦貒?guó)內(nèi),,說(shuō)是被國(guó)內(nèi)公司委派到國(guó)外,問(wèn)哪家公司,,客戶聲稱想不起來(lái)了,,無(wú)法提供公司名字�,?紤]到目前客戶所處國(guó)家為疫情和涉案高發(fā)地,,且回答漏洞百出,存在出租出借賬戶的可疑情形,,工作人員婉拒客戶業(yè)務(wù),,同時(shí)給客戶講解出租出借出售和購(gòu)買銀行賬戶的嚴(yán)重性和危害性,客戶表示理解隨后離開(kāi)網(wǎng)點(diǎn),。

  近年來(lái),,銀行卡詐騙犯罪愈演愈烈,為全面貫徹落實(shí)全國(guó)斷卡行動(dòng)工作,,有效打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪,,中信銀行信陽(yáng)分行積極開(kāi)展賬戶風(fēng)險(xiǎn)排查、斷卡行動(dòng)宣傳等工作,,確保在實(shí)際工作中有效“斷卡”,!

 

(中信銀行信陽(yáng)分行 張軍)

文章編輯:陳婷 
 

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