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2021年專題區(qū)

斷卡進(jìn)行時(shí):中信銀行鄭州分行成功堵截個(gè)人異常開(kāi)卡風(fēng)險(xiǎn)事件
更新時(shí)間:2021-9-8 16:45:54    來(lái)源:中信銀行鄭州分行

  9月1日,,一位客戶前往中信銀行鄭州分行辦理業(yè)務(wù),,聲稱自己的手機(jī)銀行不能使用了,,并要求重新開(kāi)立銀行卡和電子銀行,。

  工作人員了解相關(guān)情況后咨詢客戶日常賬戶的用途,客戶稱銀行卡就是本人正常在使用,,沒(méi)有什么違規(guī)的交易,,工作人員無(wú)法判定異常原因。于是在經(jīng)過(guò)客戶同意確認(rèn)后查詢了客戶近期的流水,,經(jīng)查詢后,,發(fā)現(xiàn)客戶經(jīng)常在凌晨發(fā)生轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù),而且交易對(duì)手均為不同個(gè)人,,且較為頻繁,,其中不乏大額交易,情形較為可疑,。

  工作人員隨即向客戶核實(shí)該情況,,客戶才表示自己的銀行卡平時(shí)也經(jīng)常給公司使用,公司日常結(jié)算均使用該個(gè)人賬戶,,而且平時(shí)給工人發(fā)工資也走的是自己的賬戶,,針對(duì)這一情況,中信銀行鄭州分行工作人員立即向客戶提示其中的風(fēng)險(xiǎn)隱患,,告知客戶個(gè)人賬戶不能用于公司經(jīng)營(yíng),,并建議客戶若有公司賬戶結(jié)算的需求應(yīng)開(kāi)立對(duì)公賬戶用于資金往來(lái)。在工作人員耐心細(xì)致的解釋后,,該客戶最終對(duì)該個(gè)人賬戶進(jìn)行了銷卡,。

  一直以來(lái),中信銀行鄭州分行堅(jiān)定不移地貫徹落實(shí)反洗錢工作的相關(guān)規(guī)定要求,,不斷持續(xù)強(qiáng)化一線運(yùn)營(yíng)人員的合規(guī)意識(shí),,在提升服務(wù)能力的同時(shí),持續(xù)強(qiáng)化運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及防范工作,,切實(shí)把好風(fēng)險(xiǎn)第一關(guān),,從源頭遏制風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生,以實(shí)際行動(dòng)助力維護(hù)金融秩序安全穩(wěn)定,。

 

(中信銀行鄭州分行 陳子楠)

文章編輯:陳婷 
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斷卡進(jìn)行時(shí):中信銀行鄭州分行成功堵截個(gè)人異常開(kāi)卡風(fēng)險(xiǎn)事件
2021-9-8 16:45:54    來(lái)源:中信銀行鄭州分行

  9月1日,一位客戶前往中信銀行鄭州分行辦理業(yè)務(wù),,聲稱自己的手機(jī)銀行不能使用了,,并要求重新開(kāi)立銀行卡和電子銀行。

  工作人員了解相關(guān)情況后咨詢客戶日常賬戶的用途,,客戶稱銀行卡就是本人正常在使用,,沒(méi)有什么違規(guī)的交易,,工作人員無(wú)法判定異常原因。于是在經(jīng)過(guò)客戶同意確認(rèn)后查詢了客戶近期的流水,,經(jīng)查詢后,,發(fā)現(xiàn)客戶經(jīng)常在凌晨發(fā)生轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù),而且交易對(duì)手均為不同個(gè)人,,且較為頻繁,,其中不乏大額交易,情形較為可疑,。

  工作人員隨即向客戶核實(shí)該情況,,客戶才表示自己的銀行卡平時(shí)也經(jīng)常給公司使用,公司日常結(jié)算均使用該個(gè)人賬戶,,而且平時(shí)給工人發(fā)工資也走的是自己的賬戶,,針對(duì)這一情況,中信銀行鄭州分行工作人員立即向客戶提示其中的風(fēng)險(xiǎn)隱患,,告知客戶個(gè)人賬戶不能用于公司經(jīng)營(yíng),,并建議客戶若有公司賬戶結(jié)算的需求應(yīng)開(kāi)立對(duì)公賬戶用于資金往來(lái)。在工作人員耐心細(xì)致的解釋后,,該客戶最終對(duì)該個(gè)人賬戶進(jìn)行了銷卡,。

  一直以來(lái),中信銀行鄭州分行堅(jiān)定不移地貫徹落實(shí)反洗錢工作的相關(guān)規(guī)定要求,,不斷持續(xù)強(qiáng)化一線運(yùn)營(yíng)人員的合規(guī)意識(shí),,在提升服務(wù)能力的同時(shí),持續(xù)強(qiáng)化運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及防范工作,,切實(shí)把好風(fēng)險(xiǎn)第一關(guān),,從源頭遏制風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生,以實(shí)際行動(dòng)助力維護(hù)金融秩序安全穩(wěn)定,。

 

(中信銀行鄭州分行 陳子楠)

文章編輯:陳婷 
 

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