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2021年專題區(qū)
“斷卡行動(dòng)”開展以來(lái),,中信銀行鄭州分行認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家相關(guān)工作要求,,不斷加大可疑交易賬戶排查力度,強(qiáng)化賬戶風(fēng)險(xiǎn)管理,。近日,,成功協(xié)助公安機(jī)關(guān)控制一名涉詐嫌疑人員。
2021年10月8日,,客戶程某至中信銀行鄭州分行柜臺(tái)辦理銷戶業(yè)務(wù),。經(jīng)查詢,該客戶為零售高風(fēng)險(xiǎn)客戶,,且賬戶已被管控,,工作人員發(fā)現(xiàn)客戶存在公安機(jī)關(guān)下發(fā)的涉詐攔截模型監(jiān)管,,故提高警惕。經(jīng)詢問,,客戶不能對(duì)該卡具體用途做出合理解釋,,且交易流水頻繁,交易對(duì)手復(fù)雜,,存在快進(jìn)快出和凌晨交易等涉詐特征,。中信銀行鄭州分行工作人員立即與公安局人員取得聯(lián)系,公安機(jī)關(guān)詢問相關(guān)情況后同意出警,。10分鐘后,,2名身穿警服辦案人員到達(dá)網(wǎng)點(diǎn),現(xiàn)場(chǎng)詢問后發(fā)現(xiàn)客戶程某確實(shí)存在涉詐嫌疑,,故將程某現(xiàn)場(chǎng)帶走進(jìn)一步核查,。
中信銀行鄭州分行的工作人員憑借認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度、高度的職業(yè)敏感性和敏捷的反詐意識(shí),,成功協(xié)助公安部門控制一名涉詐嫌疑人員,,獲得了當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的認(rèn)可。中信銀行鄭州分行將繼續(xù)堅(jiān)持優(yōu)化賬戶服務(wù)與防控賬戶風(fēng)險(xiǎn)并重,,充分發(fā)揮一線風(fēng)險(xiǎn)防范作用,,保障人民群眾財(cái)產(chǎn)安全,維護(hù)金融消費(fèi)者權(quán)益,。
(中信銀行鄭州分行 閆皛晗)
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“斷卡行動(dòng)”開展以來(lái),,中信銀行鄭州分行認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家相關(guān)工作要求,不斷加大可疑交易賬戶排查力度,,強(qiáng)化賬戶風(fēng)險(xiǎn)管理,。近日,成功協(xié)助公安機(jī)關(guān)控制一名涉詐嫌疑人員,。
2021年10月8日,,客戶程某至中信銀行鄭州分行柜臺(tái)辦理銷戶業(yè)務(wù)。經(jīng)查詢,,該客戶為零售高風(fēng)險(xiǎn)客戶,,且賬戶已被管控,工作人員發(fā)現(xiàn)客戶存在公安機(jī)關(guān)下發(fā)的涉詐攔截模型監(jiān)管,,故提高警惕,。經(jīng)詢問,客戶不能對(duì)該卡具體用途做出合理解釋,,且交易流水頻繁,,交易對(duì)手復(fù)雜,存在快進(jìn)快出和凌晨交易等涉詐特征,。中信銀行鄭州分行工作人員立即與公安局人員取得聯(lián)系,,公安機(jī)關(guān)詢問相關(guān)情況后同意出警。10分鐘后,,2名身穿警服辦案人員到達(dá)網(wǎng)點(diǎn),,現(xiàn)場(chǎng)詢問后發(fā)現(xiàn)客戶程某確實(shí)存在涉詐嫌疑,,故將程某現(xiàn)場(chǎng)帶走進(jìn)一步核查。
中信銀行鄭州分行的工作人員憑借認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度,、高度的職業(yè)敏感性和敏捷的反詐意識(shí),,成功協(xié)助公安部門控制一名涉詐嫌疑人員,獲得了當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的認(rèn)可,。中信銀行鄭州分行將繼續(xù)堅(jiān)持優(yōu)化賬戶服務(wù)與防控賬戶風(fēng)險(xiǎn)并重,,充分發(fā)揮一線風(fēng)險(xiǎn)防范作用,保障人民群眾財(cái)產(chǎn)安全,,維護(hù)金融消費(fèi)者權(quán)益,。
(中信銀行鄭州分行 閆皛晗)
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