中信銀行鄭州分行堵截單位賬戶可疑開戶
更新時間：2021-10-15 16:46:05 來源：中信銀行鄭州分行
2021年專題區(qū)
2021年10月中旬，河南某有限公司法人王某至中信銀行鄭州分行開立公司賬戶,。
中信銀行鄭州分行工作人員接待客戶后發(fā)現(xiàn),，該單位營業(yè)執(zhí)照為2021年10月初注冊成立,，經(jīng)營范圍包含通信設(shè)備銷售、禮儀服務(wù),、服裝服飾批發(fā),、化妝品零售,、銷售代理、化工品生產(chǎn),、機械設(shè)備銷售,、食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)等近20個行業(yè)。
工作人員詢問客戶有無實際經(jīng)營,，客戶剛開始說有,，但當(dāng)詢問客戶具體經(jīng)營的業(yè)務(wù)時，客戶答不上來,，只好改口說單位剛注冊還沒有實際經(jīng)營,。工作人員覺得可疑，于是再次向客戶了解情況,，建議客戶出示幾條與其工作相關(guān)的聊天信息,，客戶此時打開手機看了一會后說自己沒有相關(guān)聊天記錄。與此同時,，與客戶同來的另一名人員一直在幫客戶回答相關(guān)問題,。
根據(jù)客戶的綜合情況，中信銀行鄭州分行工作人員認(rèn)為該法人有疑似傀儡法人嫌疑,，于是告知客戶出租,、出借、出售單位賬戶的風(fēng)險及所要承擔(dān)的責(zé)任,，婉拒其開戶要求,。對于開戶請求被拒絕后，客戶態(tài)度平和,，沒有任何異議,，隨即離開網(wǎng)點。
中信銀行鄭州分行長期以來全員高度警覺,、嚴(yán)防賬戶風(fēng)險,，在工作中不放過一個細(xì)節(jié)，不敷衍一個環(huán)節(jié),，切實履行銀行責(zé)任擔(dān)當(dāng),，向傀儡法人說“不”，向可疑賬戶說“不”,。
（中信銀行鄭州分行 蘆亞衛(wèi)）
 |
 |
|
||||
 |
焦作網(wǎng)免責(zé)聲明： | |||||||
|
||||||||
2021年10月中旬,，河南某有限公司法人王某至中信銀行鄭州分行開立公司賬戶。
中信銀行鄭州分行工作人員接待客戶后發(fā)現(xiàn),，該單位營業(yè)執(zhí)照為2021年10月初注冊成立,，經(jīng)營范圍包含通信設(shè)備銷售、禮儀服務(wù),、服裝服飾批發(fā),、化妝品零售、銷售代理,、化工品生產(chǎn),、機械設(shè)備銷售,、食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)等近20個行業(yè)。
工作人員詢問客戶有無實際經(jīng)營,，客戶剛開始說有,，但當(dāng)詢問客戶具體經(jīng)營的業(yè)務(wù)時，客戶答不上來,，只好改口說單位剛注冊還沒有實際經(jīng)營,。工作人員覺得可疑，于是再次向客戶了解情況,，建議客戶出示幾條與其工作相關(guān)的聊天信息,，客戶此時打開手機看了一會后說自己沒有相關(guān)聊天記錄。與此同時,，與客戶同來的另一名人員一直在幫客戶回答相關(guān)問題,。
根據(jù)客戶的綜合情況，中信銀行鄭州分行工作人員認(rèn)為該法人有疑似傀儡法人嫌疑,，于是告知客戶出租,、出借、出售單位賬戶的風(fēng)險及所要承擔(dān)的責(zé)任,，婉拒其開戶要求,。對于開戶請求被拒絕后，客戶態(tài)度平和,，沒有任何異議,，隨即離開網(wǎng)點。
中信銀行鄭州分行長期以來全員高度警覺,、嚴(yán)防賬戶風(fēng)險,，在工作中不放過一個細(xì)節(jié)，不敷衍一個環(huán)節(jié),，切實履行銀行責(zé)任擔(dān)當(dāng),，向傀儡法人說“不”，向可疑賬戶說“不”,。
（中信銀行鄭州分行 蘆亞衛(wèi)）
 |
|
||||
|
焦作網(wǎng)免責(zé)聲明： | |||||||
|
||||||||
|
 掃一掃在手機打開當(dāng)前頁 |
