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中信銀行鄭州分行協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)抓獲電信詐騙犯罪嫌疑人

2022-5-25 12:13:17    來源：中信銀行鄭州分行

　　5月中旬，一客戶到中信銀行鄭州分行辦理賬戶查詢業(yè)務(wù),。柜員核實(shí)時發(fā)現(xiàn)該賬戶被省外多個法院一鍵止付,，且曾被當(dāng)?shù)毓�安局司法凍結(jié),，此情況引起柜員高度警惕。

　　柜員一邊報告會計(jì)經(jīng)理,，一邊以“客戶信息需要維護(hù)”為由拖住客戶,。經(jīng)進(jìn)一步核實(shí)，發(fā)現(xiàn)客戶賬戶交易量巨大,，半年時間流水上千條,，與其職業(yè)、年齡較不匹配,，存在異常情況,，柜員詢問其頻繁交易的原因，客戶情緒激動,，拒絕回答,。工作人員判斷該客戶可能涉嫌電信詐騙，本著“即有即報”的原則,，會計(jì)經(jīng)理立即將此情況報告當(dāng)?shù)毓�安機(jī)關(guān),，10分鐘后民警抵達(dá)網(wǎng)點(diǎn)，當(dāng)場封存客戶流水,，并將客戶帶走進(jìn)一步調(diào)查,。

　　面對嚴(yán)峻的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙形勢，中信銀行鄭州分行牢固樹立合規(guī)經(jīng)營理念,，在警銀聯(lián)動工作機(jī)制的有效支撐下,，主動排查并向公安機(jī)關(guān)移送可疑賬戶，為切實(shí)保護(hù)好人民群眾財(cái)產(chǎn)安全,、維護(hù)良好社會秩序作出貢獻(xiàn),。

（中信銀行鄭州分行 楊藝偉）

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