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中信銀行新鄉(xiāng)分行成功堵截一名涉案賬戶可疑人員

2022-6-30 17:35:22    來(lái)源：中信銀行新鄉(xiāng)分行

　　6月24日,，一名客戶到中信銀行新鄉(xiāng)分行辦理補(bǔ)卡業(yè)務(wù)，客戶聲稱自己的賬戶無(wú)法進(jìn)行交易,。

　　該行工作人員為客戶查詢無(wú)法交易的原因,，客戶表示自己近期交易頻繁，每日向不同交易對(duì)手轉(zhuǎn)賬100元,，工作人員詢問(wèn)客戶轉(zhuǎn)賬用途,，客戶支支吾吾，未明確回答,，且客戶并不認(rèn)識(shí)交易對(duì)手方,。客戶稱其卡有時(shí)為其妻子使用,，故不了解交易情況,。該行工作人員告知客戶銀行卡僅能本人使用不能出租出借給他人，婉拒客戶補(bǔ)卡要求并引導(dǎo)銷卡,。

　　近年來(lái),，不法分子非法開(kāi)立、買賣銀行賬戶,，實(shí)施電信詐騙,、網(wǎng)絡(luò)賭博,、洗錢等違法犯罪活動(dòng)案件頻發(fā)。為深入推進(jìn)“斷卡”行動(dòng)工作部署及落實(shí),，中信銀行新鄉(xiāng)分行嚴(yán)把開(kāi)戶審核關(guān),，做好涉案賬戶源頭管控工作；強(qiáng)化內(nèi)部培訓(xùn),，提升行內(nèi)員工的防詐能力和反詐手段,；完善賬戶風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，提升賬戶全生命周期風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè),、防控能力,；提高全民反詐拒賭和安全合規(guī)使用支付結(jié)算工具的法律意識(shí)。

　　中信銀行新鄉(xiāng)分行將繼續(xù)強(qiáng)化案件防控意識(shí),，切實(shí)關(guān)注客戶賬戶業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中的異常行為,，堅(jiān)決遏制涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、跨境賭博等黑灰產(chǎn)業(yè)資金結(jié)算活動(dòng),，為保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全,、打擊電信詐騙作出積極貢獻(xiàn)，全力守護(hù)老百姓的“錢袋子”,。

（中信銀行新鄉(xiāng)分行 李竟成）

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