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中信銀行鄭州分行協(xié)助公安機關抓獲跨省涉案嫌疑人

2023-5-4 13:32:26    來源：中信銀行鄭州分行

　　4月26日14時,，一名客戶至中信銀行鄭州分行某網(wǎng)點辦理大額取款，柜臺為其辦理身份證聯(lián)網(wǎng)核查時發(fā)現(xiàn)該客戶登記住址為河北省某地,，年齡較小,，取款金額較大，且同行人員頻頻代為傳達業(yè)務辦理指令,，引起該網(wǎng)點柜面人員警覺,。

　　為進一步核實信息，該行柜面人員詢問客戶是否辦理大額取現(xiàn)預約及預約渠道,，客戶稱通過手機銀行預約,，但客戶手機號碼與留存預約大額取現(xiàn)電話號碼并不相符，可能由他人代為操作,。當進一步溝通取款用途時,，客戶聲稱取現(xiàn)金用于結婚禮金，溝通過程中,，陪同人員一直與客戶交頭接耳,，且不斷使用手機與他人聯(lián)系。

　　柜臺查詢系統(tǒng)后顯示該客戶銀行卡于今年3月份辦理掛失補卡,，為長期不動戶重新啟用,，與大額異常取現(xiàn)洗錢案例特征較為吻合,，該行以客戶年齡小,，單人在外地攜帶大額現(xiàn)金不安全，最好通知親屬陪同辦理為由,，暫時婉拒客戶取款,，并第一時間與公安機關取得聯(lián)系，經(jīng)查證該客戶為電信詐騙涉案人員,，其名下三張他行銀行卡均已涉案,，公安機關立即出警，現(xiàn)場抓獲2名涉案嫌疑人員,，并收繳涉案資金28萬元,。

　　中信銀行鄭州分行始終認真貫徹落實“斷卡”行動要求，踐行國有金融企業(yè)使命擔當,，用實際行動協(xié)助公安機關打擊新型電信網(wǎng)絡詐騙犯罪,。下一步，該行將持續(xù)強化警銀協(xié)作,，充分發(fā)揮賬戶風險防控對切斷違法犯罪資金鏈的重要作用,，保護人民群眾財產(chǎn)安全，切實維護金融安全與穩(wěn)定。

（中信銀行鄭州分行 閆蕾）

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