中信銀行商丘分行協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲電詐涉案嫌疑人
更新時(shí)間：2023-8-25 16:35:54 來(lái)源：中信銀行商丘分行
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2021年專題區(qū)
8月22日，客戶程某某至中信銀行商丘永城支行辦理銀行卡大額取現(xiàn)業(yè)務(wù),。業(yè)務(wù)辦理中,，銀行工作人員發(fā)現(xiàn)客戶戶口所在地為黑龍江，客戶稱自己從事外賣騎手工作,，之前在北京送外賣,，前段時(shí)間在上海辦了張中信卡，這是第一次來(lái)河南,，要求大額取現(xiàn),，客戶對(duì)取現(xiàn)用途避而不談。
工作人員在系統(tǒng)處理時(shí),，發(fā)現(xiàn)客戶賬戶存在異常情形,，結(jié)合客戶異常舉動(dòng)，遂提高警覺(jué),。因?yàn)槿‖F(xiàn)金額巨大,，銀行工作人員與客戶溝通資金來(lái)源和取現(xiàn)用途，客戶明顯不耐煩,，催促柜員盡快辦理,。網(wǎng)點(diǎn)工作人員第一時(shí)間聯(lián)系當(dāng)?shù)嘏沙鏊丛p中心對(duì)接人反饋情況，并以大額取現(xiàn)需審批為由穩(wěn)住客戶,。派出所民警迅速出警,，帶走客戶做進(jìn)一步調(diào)查處理，派出所民警初步核查后,，發(fā)現(xiàn)其資金來(lái)源及交易可疑,，涉嫌電信詐騙犯罪,，已被控制,，警方會(huì)進(jìn)一步調(diào)查取證，并感謝銀行工作人員協(xié)助抓獲,。
自“斷卡行動(dòng)”實(shí)施以來(lái),，中信銀行商丘分行積極配合公安機(jī)關(guān)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作，以實(shí)際行動(dòng)踐行社會(huì)責(zé)任和企業(yè)擔(dān)當(dāng)，切實(shí)保持人民群眾財(cái)產(chǎn)安全,。
（中信銀行商丘分行 齊備）
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8月22日,，客戶程某某至中信銀行商丘永城支行辦理銀行卡大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)辦理中,，銀行工作人員發(fā)現(xiàn)客戶戶口所在地為黑龍江,，客戶稱自己從事外賣騎手工作，之前在北京送外賣,，前段時(shí)間在上海辦了張中信卡,，這是第一次來(lái)河南，要求大額取現(xiàn),，客戶對(duì)取現(xiàn)用途避而不談,。
工作人員在系統(tǒng)處理時(shí)，發(fā)現(xiàn)客戶賬戶存在異常情形,，結(jié)合客戶異常舉動(dòng),，遂提高警覺(jué)。因?yàn)槿‖F(xiàn)金額巨大,，銀行工作人員與客戶溝通資金來(lái)源和取現(xiàn)用途,，客戶明顯不耐煩，催促柜員盡快辦理,。網(wǎng)點(diǎn)工作人員第一時(shí)間聯(lián)系當(dāng)?shù)嘏沙鏊丛p中心對(duì)接人反饋情況,，并以大額取現(xiàn)需審批為由穩(wěn)住客戶。派出所民警迅速出警,，帶走客戶做進(jìn)一步調(diào)查處理,，派出所民警初步核查后，發(fā)現(xiàn)其資金來(lái)源及交易可疑,，涉嫌電信詐騙犯罪,，已被控制，警方會(huì)進(jìn)一步調(diào)查取證,，并感謝銀行工作人員協(xié)助抓獲,。
自“斷卡行動(dòng)”實(shí)施以來(lái)，中信銀行商丘分行積極配合公安機(jī)關(guān)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作,，以實(shí)際行動(dòng)踐行社會(huì)責(zé)任和企業(yè)擔(dān)當(dāng),，切實(shí)保持人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。
（中信銀行商丘分行 齊備）
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