警銀聯(lián)動(dòng),，中信銀行鄭州分行配合公安機(jī)關(guān)堵截電詐資金并抓獲電詐團(tuán)伙
更新時(shí)間：2023-10-16 22:22:44 來(lái)源：中信銀行鄭州分行
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2021年專(zhuān)題區(qū)
面對(duì)日趨嚴(yán)峻的電信詐騙形勢(shì),，中信銀行鄭州分行堅(jiān)持運(yùn)用專(zhuān)業(yè)能力、專(zhuān)業(yè)判斷,、工作技巧識(shí)別電信詐騙新手法,，共享風(fēng)險(xiǎn)案例特征，遏制涉案資金的快速轉(zhuǎn)移,，安全為先,，守牢客戶的“錢(qián)袋子”,。自“斷卡行動(dòng)”以來(lái)，該行積極落實(shí)防范電詐相關(guān)工作要求,，高度配合公安機(jī)關(guān)做好“警銀聯(lián)動(dòng)”,，近日配合公安機(jī)關(guān)抓獲出租出借賬戶嫌疑人及同伙3人，現(xiàn)場(chǎng)攔截涉詐資金5.8萬(wàn)元(含現(xiàn)金4.8萬(wàn)元),。
10月8日下午,，中信銀行鄭州中原路支行工作人員在接待一名辦理現(xiàn)金取款業(yè)務(wù)客戶時(shí)，發(fā)現(xiàn)客戶存在異常取現(xiàn)情形,，工作人員遂提高警惕,，詳細(xì)詢問(wèn)其個(gè)人情況、取現(xiàn)用途及近期賬戶交易情況,，進(jìn)一步排查發(fā)現(xiàn)客戶存在多筆異常交易,。發(fā)現(xiàn)異常后，該行工作人員隨即與中原公安分局反詐大隊(duì)取得聯(lián)系,，反詐大隊(duì)及時(shí)響應(yīng)并到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)處置,。反詐大隊(duì)經(jīng)過(guò)與網(wǎng)點(diǎn)人員核實(shí)后抓獲該嫌疑人，并通過(guò)突審在網(wǎng)點(diǎn)周邊抓獲其余2名嫌疑人,。
中原區(qū)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪聯(lián)席辦發(fā)來(lái)表?yè)P(yáng)信,，對(duì)該行工作人員堵截電詐資金并協(xié)助抓獲嫌疑人提出表?yè)P(yáng)并予以感謝。中信銀行鄭州分行將繼續(xù)縱深推進(jìn)“資金鏈”治理,，主動(dòng)加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān),、人行和同業(yè)的溝通協(xié)作，及時(shí)掌握新型作案手法,，分支聯(lián)動(dòng),，共同筑牢風(fēng)控堤壩，以實(shí)際行動(dòng)守護(hù)客戶的“錢(qián)袋子”,。
（中信銀行鄭州分行 位慧）
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面對(duì)日趨嚴(yán)峻的電信詐騙形勢(shì)，中信銀行鄭州分行堅(jiān)持運(yùn)用專(zhuān)業(yè)能力,、專(zhuān)業(yè)判斷,、工作技巧識(shí)別電信詐騙新手法，共享風(fēng)險(xiǎn)案例特征,，遏制涉案資金的快速轉(zhuǎn)移,，安全為先，守牢客戶的“錢(qián)袋子”,。自“斷卡行動(dòng)”以來(lái),，該行積極落實(shí)防范電詐相關(guān)工作要求，高度配合公安機(jī)關(guān)做好“警銀聯(lián)動(dòng)”,，近日配合公安機(jī)關(guān)抓獲出租出借賬戶嫌疑人及同伙3人,，現(xiàn)場(chǎng)攔截涉詐資金5.8萬(wàn)元(含現(xiàn)金4.8萬(wàn)元)。
10月8日下午，中信銀行鄭州中原路支行工作人員在接待一名辦理現(xiàn)金取款業(yè)務(wù)客戶時(shí),，發(fā)現(xiàn)客戶存在異常取現(xiàn)情形,，工作人員遂提高警惕，詳細(xì)詢問(wèn)其個(gè)人情況,、取現(xiàn)用途及近期賬戶交易情況,，進(jìn)一步排查發(fā)現(xiàn)客戶存在多筆異常交易。發(fā)現(xiàn)異常后,，該行工作人員隨即與中原公安分局反詐大隊(duì)取得聯(lián)系,，反詐大隊(duì)及時(shí)響應(yīng)并到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)處置。反詐大隊(duì)經(jīng)過(guò)與網(wǎng)點(diǎn)人員核實(shí)后抓獲該嫌疑人,，并通過(guò)突審在網(wǎng)點(diǎn)周邊抓獲其余2名嫌疑人,。
中原區(qū)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪聯(lián)席辦發(fā)來(lái)表?yè)P(yáng)信，對(duì)該行工作人員堵截電詐資金并協(xié)助抓獲嫌疑人提出表?yè)P(yáng)并予以感謝,。中信銀行鄭州分行將繼續(xù)縱深推進(jìn)“資金鏈”治理,，主動(dòng)加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)、人行和同業(yè)的溝通協(xié)作,，及時(shí)掌握新型作案手法,，分支聯(lián)動(dòng)，共同筑牢風(fēng)控堤壩,，以實(shí)際行動(dòng)守護(hù)客戶的“錢(qián)袋子”,。
（中信銀行鄭州分行 位慧）
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