中信銀行鄭州分行協(xié)助反詐中心成功抓獲犯罪嫌疑人
更新時間：2024-4-8 17:11:27 來源：中信銀行鄭州分行
2021年專題區(qū)
4月2日,，客戶張某某至中信銀行柜面取款4萬元,，柜員在受理業(yè)務(wù)時發(fā)現(xiàn)，系統(tǒng)彈出可疑取現(xiàn)預(yù)警,，立即提高了警覺,。經(jīng)與客戶溝通，客戶稱自己是做工程的,，平時基本都在平頂山,，本次來鄭州要賬，錢已到賬,，準(zhǔn)備把款項取出,。但客戶提供的交易流水顯示，該卡近半年以來無交易,，客戶所謂要賬來的資金為當(dāng)日從廣東某行轉(zhuǎn)入,，與其來鄭州要賬的說法不符。
近日,，鄭州市反詐中心向各行通報了某地取現(xiàn)車隊,，與客戶身份證所在地較為接近,，且客戶的取現(xiàn)行為較為可疑，基本符合反詐中心通報的特征,。隨即柜員將該情況告知會計經(jīng)理,，會計經(jīng)理第一時間聯(lián)系反詐中心，并繼續(xù)與張某某斡旋,，為出警爭取時間，最終民警趕到現(xiàn)場將其抓獲,。
中信銀行鄭州分行成功攔截取現(xiàn)洗錢涉詐資金,，阻斷電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金鏈路，并協(xié)助警方抓捕犯罪嫌疑人,，專業(yè),、履責(zé)、擔(dān)當(dāng)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)得到了鄭州市反詐中心的表揚,。未來,，該行將持續(xù)強化“資金鏈”治理工作，攜手共筑反詐“防火墻”,，守好人民群眾“錢袋子”安全,，為營造安全穩(wěn)定金融環(huán)境貢獻更大力量。
（中信銀行鄭州分行 陳嬋）
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4月2日，客戶張某某至中信銀行柜面取款4萬元,，柜員在受理業(yè)務(wù)時發(fā)現(xiàn),，系統(tǒng)彈出可疑取現(xiàn)預(yù)警，立即提高了警覺,。經(jīng)與客戶溝通,，客戶稱自己是做工程的，平時基本都在平頂山,，本次來鄭州要賬,，錢已到賬，準(zhǔn)備把款項取出,。但客戶提供的交易流水顯示,，該卡近半年以來無交易，客戶所謂要賬來的資金為當(dāng)日從廣東某行轉(zhuǎn)入,，與其來鄭州要賬的說法不符,。
近日，鄭州市反詐中心向各行通報了某地取現(xiàn)車隊,，與客戶身份證所在地較為接近,，且客戶的取現(xiàn)行為較為可疑，基本符合反詐中心通報的特征,。隨即柜員將該情況告知會計經(jīng)理,，會計經(jīng)理第一時間聯(lián)系反詐中心，并繼續(xù)與張某某斡旋,，為出警爭取時間,，最終民警趕到現(xiàn)場將其抓獲,。
中信銀行鄭州分行成功攔截取現(xiàn)洗錢涉詐資金，阻斷電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金鏈路,，并協(xié)助警方抓捕犯罪嫌疑人,，專業(yè)、履責(zé),、擔(dān)當(dāng)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)得到了鄭州市反詐中心的表揚,。未來，該行將持續(xù)強化“資金鏈”治理工作,，攜手共筑反詐“防火墻”,，守好人民群眾“錢袋子”安全，為營造安全穩(wěn)定金融環(huán)境貢獻更大力量,。
（中信銀行鄭州分行 陳嬋）
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