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2021年專題區(qū)

中信銀行鄭州分行協(xié)助反詐中心成功抓獲犯罪嫌疑人
更新時(shí)間:2024-4-8 17:11:27    來(lái)源:中信銀行鄭州分行

  4月2日,客戶張某某至中信銀行柜面取款4萬(wàn)元,,柜員在受理業(yè)務(wù)時(shí)發(fā)現(xiàn),,系統(tǒng)彈出可疑取現(xiàn)預(yù)警,,立即提高了警覺。經(jīng)與客戶溝通,,客戶稱自己是做工程的,,平時(shí)基本都在平頂山,本次來(lái)鄭州要賬,,錢已到賬,,準(zhǔn)備把款項(xiàng)取出。但客戶提供的交易流水顯示,,該卡近半年以來(lái)無(wú)交易,,客戶所謂要賬來(lái)的資金為當(dāng)日從廣東某行轉(zhuǎn)入,與其來(lái)鄭州要賬的說(shuō)法不符,。

  近日,,鄭州市反詐中心向各行通報(bào)了某地取現(xiàn)車隊(duì),與客戶身份證所在地較為接近,,且客戶的取現(xiàn)行為較為可疑,,基本符合反詐中心通報(bào)的特征。隨即柜員將該情況告知會(huì)計(jì)經(jīng)理,,會(huì)計(jì)經(jīng)理第一時(shí)間聯(lián)系反詐中心,,并繼續(xù)與張某某斡旋,為出警爭(zhēng)取時(shí)間,,最終民警趕到現(xiàn)場(chǎng)將其抓獲,。

  中信銀行鄭州分行成功攔截取現(xiàn)洗錢涉詐資金,阻斷電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金鏈路,,并協(xié)助警方抓捕犯罪嫌疑人,,專業(yè)、履責(zé),、擔(dān)當(dāng)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)得到了鄭州市反詐中心的表?yè)P(yáng),。未來(lái),該行將持續(xù)強(qiáng)化“資金鏈”治理工作,,攜手共筑反詐“防火墻”,守好人民群眾“錢袋子”安全,,為營(yíng)造安全穩(wěn)定金融環(huán)境貢獻(xiàn)更大力量,。

(中信銀行鄭州分行 陳嬋)

文章編輯:陳婷 
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中信銀行鄭州分行協(xié)助反詐中心成功抓獲犯罪嫌疑人
2024-4-8 17:11:27    來(lái)源:中信銀行鄭州分行

  4月2日,,客戶張某某至中信銀行柜面取款4萬(wàn)元,柜員在受理業(yè)務(wù)時(shí)發(fā)現(xiàn),,系統(tǒng)彈出可疑取現(xiàn)預(yù)警,,立即提高了警覺。經(jīng)與客戶溝通,,客戶稱自己是做工程的,,平時(shí)基本都在平頂山,本次來(lái)鄭州要賬,,錢已到賬,,準(zhǔn)備把款項(xiàng)取出,。但客戶提供的交易流水顯示,該卡近半年以來(lái)無(wú)交易,,客戶所謂要賬來(lái)的資金為當(dāng)日從廣東某行轉(zhuǎn)入,,與其來(lái)鄭州要賬的說(shuō)法不符。

  近日,,鄭州市反詐中心向各行通報(bào)了某地取現(xiàn)車隊(duì),,與客戶身份證所在地較為接近,且客戶的取現(xiàn)行為較為可疑,,基本符合反詐中心通報(bào)的特征,。隨即柜員將該情況告知會(huì)計(jì)經(jīng)理,會(huì)計(jì)經(jīng)理第一時(shí)間聯(lián)系反詐中心,,并繼續(xù)與張某某斡旋,,為出警爭(zhēng)取時(shí)間,最終民警趕到現(xiàn)場(chǎng)將其抓獲,。

  中信銀行鄭州分行成功攔截取現(xiàn)洗錢涉詐資金,,阻斷電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金鏈路,并協(xié)助警方抓捕犯罪嫌疑人,,專業(yè),、履責(zé)、擔(dān)當(dāng)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)得到了鄭州市反詐中心的表?yè)P(yáng),。未來(lái),,該行將持續(xù)強(qiáng)化“資金鏈”治理工作,攜手共筑反詐“防火墻”,,守好人民群眾“錢袋子”安全,,為營(yíng)造安全穩(wěn)定金融環(huán)境貢獻(xiàn)更大力量。

(中信銀行鄭州分行 陳嬋)

文章編輯:陳婷 
 

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