中信銀行鄭州分行協(xié)助公安機關(guān)抓獲涉詐犯罪嫌疑人員
更新時間：2024-4-22 10:57:07 來源：中信銀行鄭州分行
2021年專題區(qū)
電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件高發(fā)頻發(fā)，嚴(yán)重威脅人民群眾財產(chǎn)安全和社會穩(wěn)定,。中信銀行鄭州分行筑牢“資金鏈”治理安全防線,，踐行為民初心使命,，維護個人、單位銀行賬戶使用安全,。近日,，中信銀行鄭州分行堵截一起轉(zhuǎn)移電信詐騙涉案資金案件,，協(xié)助公安機關(guān)現(xiàn)場抓獲 2名犯罪嫌疑人。
4月17日下午15時許,，一名30歲左右的男子至中信銀行鄭州航空港區(qū)支行柜臺辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù),。柜員接待客戶后詢問客戶資金來源及匯款用途，客戶稱該筆資金為親戚轉(zhuǎn)他的工資,，需通過柜面將卡內(nèi)資金轉(zhuǎn)給他人,。該說法引起柜員警覺，柜員告知客戶大額轉(zhuǎn)賬交易需核實資金來源,，經(jīng)客戶同意后調(diào)閱賬戶交易明細,，發(fā)現(xiàn)該賬戶當(dāng)日下午有一筆10萬元資金入賬，該筆交易對手為個人,，且該筆資金入賬后立即購匯成美元,，隨后被結(jié)匯成人民幣。柜員詢問此筆交易的業(yè)務(wù)背景,，客戶支支吾吾說不清楚,一直打電話詢問他人,。
通過以上可疑行為柜員判斷該客戶可能涉嫌電信詐騙，柜員立即向會計主管報告該客戶的異常情況,，會計主管立即聯(lián)系當(dāng)?shù)毓矙C關(guān),，公安機關(guān)表示立即出警，讓支行配合穩(wěn)住客戶,。在等待出警過程中客戶情緒激動,，并明顯表現(xiàn)出急躁、慌張,，甚至威脅說如果柜員再不轉(zhuǎn)賬,，自己就要自殺！隨后公安人員及時趕到,，將該男子控制，同時將在支行附近放風(fēng)的同伙一并抓獲,，公安人員現(xiàn)場將兩名嫌疑人分開在不同封閉區(qū)域進行突擊審訊,。經(jīng)過初步審訊，確認(rèn)該筆資金為涉案贓款,，后公安機關(guān)民警押解犯罪嫌疑人將涉案贓款取出,，人贓俱獲后將兩名犯罪嫌疑人帶離支行。公安機關(guān)對中信銀行鄭州航空港區(qū)支行工作人員機智,、敏捷,、專業(yè)的工作作風(fēng)表示高度認(rèn)可。
下一步,，中信銀行鄭州分行將持續(xù)踐行“金融為民”初心,，常態(tài)化開展資金鏈治理,、反詐宣傳活動，提升一線操作風(fēng)險防范能力,，以高度的責(zé)任心和敏銳度,，保護客戶財產(chǎn)安全，為維護和諧安全穩(wěn)定的金融生態(tài)環(huán)境保駕護航,。
（通訊員 都豪）
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電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件高發(fā)頻發(fā)，嚴(yán)重威脅人民群眾財產(chǎn)安全和社會穩(wěn)定,。中信銀行鄭州分行筑牢“資金鏈”治理安全防線,，踐行為民初心使命，維護個人,、單位銀行賬戶使用安全,。近日，中信銀行鄭州分行堵截一起轉(zhuǎn)移電信詐騙涉案資金案件,，協(xié)助公安機關(guān)現(xiàn)場抓獲 2名犯罪嫌疑人,。
4月17日下午15時許，一名30歲左右的男子至中信銀行鄭州航空港區(qū)支行柜臺辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù),。柜員接待客戶后詢問客戶資金來源及匯款用途,，客戶稱該筆資金為親戚轉(zhuǎn)他的工資，需通過柜面將卡內(nèi)資金轉(zhuǎn)給他人,。該說法引起柜員警覺,，柜員告知客戶大額轉(zhuǎn)賬交易需核實資金來源，經(jīng)客戶同意后調(diào)閱賬戶交易明細,，發(fā)現(xiàn)該賬戶當(dāng)日下午有一筆10萬元資金入賬,，該筆交易對手為個人，且該筆資金入賬后立即購匯成美元,，隨后被結(jié)匯成人民幣,。柜員詢問此筆交易的業(yè)務(wù)背景，客戶支支吾吾說不清楚,一直打電話詢問他人,。
通過以上可疑行為柜員判斷該客戶可能涉嫌電信詐騙,，柜員立即向會計主管報告該客戶的異常情況，會計主管立即聯(lián)系當(dāng)?shù)毓矙C關(guān),，公安機關(guān)表示立即出警,，讓支行配合穩(wěn)住客戶。在等待出警過程中客戶情緒激動,，并明顯表現(xiàn)出急躁、慌張,，甚至威脅說如果柜員再不轉(zhuǎn)賬,，自己就要自殺！隨后公安人員及時趕到,，將該男子控制,，同時將在支行附近放風(fēng)的同伙一并抓獲,，公安人員現(xiàn)場將兩名嫌疑人分開在不同封閉區(qū)域進行突擊審訊。經(jīng)過初步審訊,，確認(rèn)該筆資金為涉案贓款,，后公安機關(guān)民警押解犯罪嫌疑人將涉案贓款取出，人贓俱獲后將兩名犯罪嫌疑人帶離支行,。公安機關(guān)對中信銀行鄭州航空港區(qū)支行工作人員機智,、敏捷、專業(yè)的工作作風(fēng)表示高度認(rèn)可,。
下一步,，中信銀行鄭州分行將持續(xù)踐行“金融為民”初心，常態(tài)化開展資金鏈治理,、反詐宣傳活動,，提升一線操作風(fēng)險防范能力，以高度的責(zé)任心和敏銳度,，保護客戶財產(chǎn)安全,，為維護和諧安全穩(wěn)定的金融生態(tài)環(huán)境保駕護航。
（通訊員 都豪）
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