中信銀行鄭州分行主動擔(dān)當(dāng) 助力追回35萬跨境涉詐資金
更新時間：2024/6/6 15:28:34 來源：中信銀行鄭州分行
2021年專題區(qū)
5月31日,，隨著最后一筆2.7萬美元涉詐資金退匯的入賬,，標(biāo)志著折合35萬元人民幣的涉詐資金跨境追回工作成功告一段落。
5月24日,，中信銀行鄭州分行監(jiān)測發(fā)現(xiàn)某賬戶存在多筆異常交易,，經(jīng)向反詐中心核實，該賬戶疑似通過購?fù)鈪R方式轉(zhuǎn)移涉詐資金,。分支行敏捷反映,，立即啟動涉詐資金跨境追回應(yīng)急機制，查詢涉詐資金匯出流向,，及時向境外行發(fā)送退匯報文,，向收款人開戶行申請止付；同時配合公安機關(guān)對涉案賬戶實施管控,。
該行與境外收款行多次發(fā)報文溝通資金退回事宜,，經(jīng)過總分支多方聯(lián)動、反詐中心協(xié)同指導(dǎo),，至5月31日,，最終共計3筆、累計折合35萬人民幣受害人資金均被成功追回,，為后續(xù)有權(quán)部門開展受害人資金返還工作提供了有力支撐,。
中信銀行鄭州分行始終保持高度的職業(yè)敏感性和工作責(zé)任心，多方協(xié)作,、高效配合,，有力阻斷了涉詐資金劃轉(zhuǎn)渠道。下一步,，該行將繼續(xù)積極履行社會責(zé)任,，貫徹落實公安機關(guān)、監(jiān)管部門對賬戶安全管理的工作要求,，不斷提高打擊防范各類詐騙的精準(zhǔn)性和有效性,，共同筑牢反詐“防火墻”，守護廣大人民群眾資金安全,。
（中信銀行鄭州分行 吳利芳）
 |
 |
 |
焦作網(wǎng)免責(zé)聲明： | |||||||
|
||||||||
5月31日,，隨著最后一筆2.7萬美元涉詐資金退匯的入賬，標(biāo)志著折合35萬元人民幣的涉詐資金跨境追回工作成功告一段落,。
5月24日，中信銀行鄭州分行監(jiān)測發(fā)現(xiàn)某賬戶存在多筆異常交易,，經(jīng)向反詐中心核實,，該賬戶疑似通過購?fù)鈪R方式轉(zhuǎn)移涉詐資金。分支行敏捷反映,，立即啟動涉詐資金跨境追回應(yīng)急機制,，查詢涉詐資金匯出流向,，及時向境外行發(fā)送退匯報文，向收款人開戶行申請止付,；同時配合公安機關(guān)對涉案賬戶實施管控,。
該行與境外收款行多次發(fā)報文溝通資金退回事宜，經(jīng)過總分支多方聯(lián)動,、反詐中心協(xié)同指導(dǎo),，至5月31日，最終共計3筆,、累計折合35萬人民幣受害人資金均被成功追回,，為后續(xù)有權(quán)部門開展受害人資金返還工作提供了有力支撐。
中信銀行鄭州分行始終保持高度的職業(yè)敏感性和工作責(zé)任心,，多方協(xié)作,、高效配合，有力阻斷了涉詐資金劃轉(zhuǎn)渠道,。下一步,，該行將繼續(xù)積極履行社會責(zé)任，貫徹落實公安機關(guān),、監(jiān)管部門對賬戶安全管理的工作要求,，不斷提高打擊防范各類詐騙的精準(zhǔn)性和有效性，共同筑牢反詐“防火墻”,，守護廣大人民群眾資金安全,。
（中信銀行鄭州分行 吳利芳）
 |
|
||||
|
焦作網(wǎng)免責(zé)聲明： | |||||||
|
||||||||
|
|
