2021年專題區(qū)
中信銀行鄭州分行嚴格落實人民銀行洗錢風險相關(guān)管理要求,,強化“偽現(xiàn)金”交易管理,,嚴控洗錢風險。
6月10日9:50左右,,一名客戶在中信銀行鄭州分行辦理個人現(xiàn)金支取業(yè)務,,柜員在詢問該客戶支取現(xiàn)金用途時,客戶表示是其單位領(lǐng)導安排將錢打入其銀行卡,,且明確告知從中信銀行取出,,隨后存入民生銀行,,且客戶表示不知道現(xiàn)金的來源及用途,只是礙于領(lǐng)導的指示才前來取錢,。鑒于此,,柜員認為該業(yè)務存在洗錢風險,遂婉拒客戶業(yè)務,,并告知客戶“偽現(xiàn)金”交易風險和銀行卡出租出借使用的危害,。隨即客戶表示支持且認同,并對中信銀行鄭州分行認真,、負責的服務態(tài)度表示滿意,,便離開網(wǎng)點。
中信銀行鄭州分行將持續(xù)加強反洗錢管理工作,,強化現(xiàn)金業(yè)務管理,,同時加大反洗錢知識宣傳和教育,提升人民群眾反洗錢意識,,踐行社會責任,。
(中信銀行鄭州分行 閆雨萌)
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中信銀行鄭州分行嚴格落實人民銀行洗錢風險相關(guān)管理要求,強化“偽現(xiàn)金”交易管理,,嚴控洗錢風險,。
6月10日9:50左右,一名客戶在中信銀行鄭州分行辦理個人現(xiàn)金支取業(yè)務,,柜員在詢問該客戶支取現(xiàn)金用途時,,客戶表示是其單位領(lǐng)導安排將錢打入其銀行卡,且明確告知從中信銀行取出,,隨后存入民生銀行,,且客戶表示不知道現(xiàn)金的來源及用途,只是礙于領(lǐng)導的指示才前來取錢,。鑒于此,,柜員認為該業(yè)務存在洗錢風險,遂婉拒客戶業(yè)務,,并告知客戶“偽現(xiàn)金”交易風險和銀行卡出租出借使用的危害,。隨即客戶表示支持且認同,并對中信銀行鄭州分行認真,、負責的服務態(tài)度表示滿意,,便離開網(wǎng)點。
中信銀行鄭州分行將持續(xù)加強反洗錢管理工作,,強化現(xiàn)金業(yè)務管理,,同時加大反洗錢知識宣傳和教育,,提升人民群眾反洗錢意識,踐行社會責任,。
(中信銀行鄭州分行 閆雨萌)
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