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2021年專題區(qū)
近年來(lái),電信詐騙日益猖獗手段層出不窮,,中信銀行鄭州分行始終把牢底線,,嚴(yán)防死守,,從源頭杜絕各式風(fēng)險(xiǎn)。
8月22日上午,,兩名年齡五十歲左右的客戶前往中信銀行鄭州分行辦理儲(chǔ)蓄卡,。客戶進(jìn)門登記信息時(shí),,女性客戶聲稱自己沒(méi)上過(guò)學(xué)不太會(huì)寫字,,在個(gè)人承諾書簽字部分勉強(qiáng)寫上自己的名字和日期,男性客戶代寫登記信息,。值班大堂經(jīng)理按照正常流程詢問(wèn)開(kāi)卡用途,,在核實(shí)手機(jī)號(hào)時(shí)發(fā)現(xiàn)客戶一直在后臺(tái)連線一個(gè)陌生號(hào)碼正在通話中,客戶經(jīng)理要求客戶掛斷電話,,隨后按九要素信息核實(shí),,詢問(wèn)女方客戶家庭住址等信息,旁邊男性客戶一直在搶答,,詢問(wèn)兩人關(guān)系時(shí),,男性客戶告知就是來(lái)幫忙給她辦卡,隨后客戶經(jīng)理耐心講解現(xiàn)在辦卡流程并將客戶引領(lǐng)至柜臺(tái),,建議就近辦理銀行卡,。
這時(shí),身邊的男性客戶非常激動(dòng),,聲稱辦卡審犯人之類的抱怨言語(yǔ),,此時(shí)柜員再次詢問(wèn)女性客戶辦卡用途時(shí),女性客戶說(shuō)要給鄭州上學(xué)的孩子用,,詢問(wèn)孩子在哪里上學(xué),,年齡多大時(shí),女性客戶支支吾吾回答不出,,正在面單獨(dú)詢問(wèn)女性客戶九要素問(wèn)題時(shí),,旁邊男性客戶再次表現(xiàn)言語(yǔ)為激動(dòng),并質(zhì)疑為什么問(wèn)這么多信息,由于該客戶開(kāi)卡用途存疑,,疑似受他人指使開(kāi)立銀行卡并存在出租出借銀行卡的嫌疑,,因此拒絕了客戶的開(kāi)戶申請(qǐng),隨后客戶并未表示異議并匆忙離開(kāi),。
自人民銀行對(duì)個(gè)人銀行結(jié)算賬戶分級(jí)之后,,個(gè)人客戶僅能在一家銀行開(kāi)立一張I類銀行卡賬戶。犯罪分子轉(zhuǎn)而向年齡偏大偏小,、外地打工人員等騙取開(kāi)立I類銀行卡,,用以實(shí)施電信詐騙、甚至洗錢等,,這些受害者普遍不明其中利害關(guān)系,,甚至貪圖小恩小惠出賣、出租個(gè)人銀行卡,,逐步卷入犯罪分子進(jìn)行電信詐騙,、甚至洗錢的風(fēng)險(xiǎn)事件中去。中信銀行鄭州分行工作人員以高度的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和責(zé)任心,,及時(shí)識(shí)別了異常辦卡行為,,采取有效措施堵截了風(fēng)險(xiǎn)事件。今后,,將繼續(xù)保持高度的敏銳性,,切實(shí)保障居民財(cái)產(chǎn)安全。
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近年來(lái),電信詐騙日益猖獗手段層出不窮,,中信銀行鄭州分行始終把牢底線,,嚴(yán)防死守,從源頭杜絕各式風(fēng)險(xiǎn),。
8月22日上午,,兩名年齡五十歲左右的客戶前往中信銀行鄭州分行辦理儲(chǔ)蓄卡�,?蛻暨M(jìn)門登記信息時(shí),,女性客戶聲稱自己沒(méi)上過(guò)學(xué)不太會(huì)寫字,在個(gè)人承諾書簽字部分勉強(qiáng)寫上自己的名字和日期,,男性客戶代寫登記信息,。值班大堂經(jīng)理按照正常流程詢問(wèn)開(kāi)卡用途,在核實(shí)手機(jī)號(hào)時(shí)發(fā)現(xiàn)客戶一直在后臺(tái)連線一個(gè)陌生號(hào)碼正在通話中,,客戶經(jīng)理要求客戶掛斷電話,,隨后按九要素信息核實(shí),詢問(wèn)女方客戶家庭住址等信息,,旁邊男性客戶一直在搶答,,詢問(wèn)兩人關(guān)系時(shí),,男性客戶告知就是來(lái)幫忙給她辦卡,隨后客戶經(jīng)理耐心講解現(xiàn)在辦卡流程并將客戶引領(lǐng)至柜臺(tái),,建議就近辦理銀行卡,。
這時(shí),身邊的男性客戶非常激動(dòng),,聲稱辦卡審犯人之類的抱怨言語(yǔ),,此時(shí)柜員再次詢問(wèn)女性客戶辦卡用途時(shí),女性客戶說(shuō)要給鄭州上學(xué)的孩子用,,詢問(wèn)孩子在哪里上學(xué),,年齡多大時(shí),女性客戶支支吾吾回答不出,,正在面單獨(dú)詢問(wèn)女性客戶九要素問(wèn)題時(shí),,旁邊男性客戶再次表現(xiàn)言語(yǔ)為激動(dòng),并質(zhì)疑為什么問(wèn)這么多信息,,由于該客戶開(kāi)卡用途存疑,,疑似受他人指使開(kāi)立銀行卡并存在出租出借銀行卡的嫌疑,因此拒絕了客戶的開(kāi)戶申請(qǐng),,隨后客戶并未表示異議并匆忙離開(kāi),。
自人民銀行對(duì)個(gè)人銀行結(jié)算賬戶分級(jí)之后,個(gè)人客戶僅能在一家銀行開(kāi)立一張I類銀行卡賬戶,。犯罪分子轉(zhuǎn)而向年齡偏大偏小,、外地打工人員等騙取開(kāi)立I類銀行卡,用以實(shí)施電信詐騙,、甚至洗錢等,,這些受害者普遍不明其中利害關(guān)系,甚至貪圖小恩小惠出賣,、出租個(gè)人銀行卡,,逐步卷入犯罪分子進(jìn)行電信詐騙、甚至洗錢的風(fēng)險(xiǎn)事件中去,。中信銀行鄭州分行工作人員以高度的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和責(zé)任心,,及時(shí)識(shí)別了異常辦卡行為,采取有效措施堵截了風(fēng)險(xiǎn)事件,。今后,,將繼續(xù)保持高度的敏銳性,切實(shí)保障居民財(cái)產(chǎn)安全,。
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