2021年專題區(qū)
自“斷卡行動”開展以來,,中信銀行鄭州分行認真貫徹落實國家相關(guān)工作要求,,不斷加大可疑交易賬戶排查力度,,強化賬戶風險管理,,近日成功協(xié)助鄭州市高新區(qū)公安局抓獲個人涉案人員獲表揚,。
8月11日,,客戶劉某至中信銀行鄭州分行柜臺辦理銷戶業(yè)務(wù),,經(jīng)查詢,,該客戶為零售高風險客戶,賬戶已被管控,。工作人員發(fā)現(xiàn)客戶存在一筆剛失效司法凍結(jié),,故提高了警惕,考慮到客戶形跡可疑,,會計經(jīng)理立即與公安局人員取得聯(lián)系,,公安機關(guān)查詢后告知劉某為其正在抓捕的涉案人員,要求中信銀行鄭州分行先穩(wěn)住客戶不要離開現(xiàn)場,,立即出警,。
中信銀行鄭州分行工作人員以需要完善審批手續(xù)為由一邊安撫客戶,一邊等待辦案人員到來,。5分鐘后,,2名身穿警服辦案人員到達網(wǎng)點將劉某現(xiàn)場帶走進一步核查。
9月6日,,鄭州市公安局高新區(qū)分局為中信銀行鄭州分行送來了感謝信,。感謝中信銀行鄭州分行提供的重要線索,,使公安局在該詐騙案件偵辦過程中取得了重大突破,同時贊揚了中信銀行鄭州分行員工認真負責的態(tài)度及高度的職業(yè)敏感性和反詐意識,,將打擊治理電信犯罪“斷卡行動”精神落實到實處,。
中信銀行鄭州分行將繼續(xù)緊跟國家制度要求,堅持優(yōu)化賬戶服務(wù)與防控賬戶風險并重,,充分發(fā)揮一線風險防范作用,,保障人民群眾財產(chǎn)安全,維護金融消費者權(quán)益,。
(中信銀行鄭州分行 呂曉楠)
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自“斷卡行動”開展以來,,中信銀行鄭州分行認真貫徹落實國家相關(guān)工作要求,不斷加大可疑交易賬戶排查力度,,強化賬戶風險管理,,近日成功協(xié)助鄭州市高新區(qū)公安局抓獲個人涉案人員獲表揚。
8月11日,,客戶劉某至中信銀行鄭州分行柜臺辦理銷戶業(yè)務(wù),,經(jīng)查詢,該客戶為零售高風險客戶,,賬戶已被管控,。工作人員發(fā)現(xiàn)客戶存在一筆剛失效司法凍結(jié),故提高了警惕,,考慮到客戶形跡可疑,,會計經(jīng)理立即與公安局人員取得聯(lián)系,公安機關(guān)查詢后告知劉某為其正在抓捕的涉案人員,,要求中信銀行鄭州分行先穩(wěn)住客戶不要離開現(xiàn)場,,立即出警。
中信銀行鄭州分行工作人員以需要完善審批手續(xù)為由一邊安撫客戶,,一邊等待辦案人員到來,。5分鐘后,2名身穿警服辦案人員到達網(wǎng)點將劉某現(xiàn)場帶走進一步核查,。
9月6日,,鄭州市公安局高新區(qū)分局為中信銀行鄭州分行送來了感謝信。感謝中信銀行鄭州分行提供的重要線索,,使公安局在該詐騙案件偵辦過程中取得了重大突破,,同時贊揚了中信銀行鄭州分行員工認真負責的態(tài)度及高度的職業(yè)敏感性和反詐意識,將打擊治理電信犯罪“斷卡行動”精神落實到實處,。
中信銀行鄭州分行將繼續(xù)緊跟國家制度要求,,堅持優(yōu)化賬戶服務(wù)與防控賬戶風險并重,充分發(fā)揮一線風險防范作用,,保障人民群眾財產(chǎn)安全,,維護金融消費者權(quán)益。
(中信銀行鄭州分行 呂曉楠)
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