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2021年專(zhuān)題區(qū)

中信銀行新鄉(xiāng)分行成功堵截偽造印章事件
更新時(shí)間:2021-9-14 16:00:12    來(lái)源:中信銀行新鄉(xiāng)分行

  2021年9月7日,一位客戶(hù)李某前來(lái)中信銀行新鄉(xiāng)分行柜臺(tái)辦理某對(duì)公賬戶(hù)的網(wǎng)銀增加功能業(yè)務(wù),。

  客戶(hù)聲稱(chēng)公司上級(jí)單位在鄭州,,未能攜帶印章現(xiàn)場(chǎng)辦理,辦理業(yè)務(wù)所需的網(wǎng)銀申請(qǐng)表及授權(quán)書(shū)均是由上級(jí)單位蓋好章后郵寄來(lái)的。隨后,,柜員對(duì)資料進(jìn)行電子驗(yàn)印,,經(jīng)比對(duì)發(fā)現(xiàn),客戶(hù)蓋在申請(qǐng)表等資料上的公章與系統(tǒng)中預(yù)留印鑒存在錯(cuò)位,,但經(jīng)過(guò)查詢(xún)開(kāi)戶(hù)時(shí)印鑒影像,,其小碼與系統(tǒng)預(yù)留的一致。柜員當(dāng)即同會(huì)計(jì)經(jīng)理一起進(jìn)行人工比對(duì)核實(shí),,發(fā)現(xiàn)確非同一印章,。

  因該客戶(hù)開(kāi)戶(hù)日期為2021年7月14日,印章變形的可能性較小,。在中信銀行新鄉(xiāng)分行工作人員明確表示印章不為同一枚印章后,,客戶(hù)與鄭州上級(jí)單位人員聯(lián)系,聲稱(chēng)蓋錯(cuò)章了,,此章為作廢未銷(xiāo)毀的章,。工作人員當(dāng)即拒絕為其辦理業(yè)務(wù),要求客戶(hù)出示能夠證明印章真實(shí)性的材料,,并告知客戶(hù)經(jīng)理對(duì)該賬戶(hù)開(kāi)展盡職調(diào)查,。

  中信銀行新鄉(xiāng)分行在為企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時(shí),更注意業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)性,。本次成功堵截偽造印章案例,,使得工作人員更加深刻認(rèn)識(shí)到嚴(yán)格審核、規(guī)范操作的重要性,。中信銀行新鄉(xiāng)分行將繼續(xù)強(qiáng)化員工的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)教育,,提前將風(fēng)險(xiǎn)扼殺在搖籃中,為客戶(hù)賬戶(hù)安全保駕護(hù)航,。

 

(中信銀行新鄉(xiāng)分行 李怡凡)

文章編輯:陳婷 
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中信銀行新鄉(xiāng)分行成功堵截偽造印章事件
2021-9-14 16:00:12    來(lái)源:中信銀行新鄉(xiāng)分行

  2021年9月7日,,一位客戶(hù)李某前來(lái)中信銀行新鄉(xiāng)分行柜臺(tái)辦理某對(duì)公賬戶(hù)的網(wǎng)銀增加功能業(yè)務(wù),。

  客戶(hù)聲稱(chēng)公司上級(jí)單位在鄭州,未能攜帶印章現(xiàn)場(chǎng)辦理,,辦理業(yè)務(wù)所需的網(wǎng)銀申請(qǐng)表及授權(quán)書(shū)均是由上級(jí)單位蓋好章后郵寄來(lái)的,。隨后,柜員對(duì)資料進(jìn)行電子驗(yàn)印,,經(jīng)比對(duì)發(fā)現(xiàn),,客戶(hù)蓋在申請(qǐng)表等資料上的公章與系統(tǒng)中預(yù)留印鑒存在錯(cuò)位,但經(jīng)過(guò)查詢(xún)開(kāi)戶(hù)時(shí)印鑒影像,,其小碼與系統(tǒng)預(yù)留的一致,。柜員當(dāng)即同會(huì)計(jì)經(jīng)理一起進(jìn)行人工比對(duì)核實(shí),發(fā)現(xiàn)確非同一印章,。

  因該客戶(hù)開(kāi)戶(hù)日期為2021年7月14日,,印章變形的可能性較小,。在中信銀行新鄉(xiāng)分行工作人員明確表示印章不為同一枚印章后,客戶(hù)與鄭州上級(jí)單位人員聯(lián)系,,聲稱(chēng)蓋錯(cuò)章了,,此章為作廢未銷(xiāo)毀的章。工作人員當(dāng)即拒絕為其辦理業(yè)務(wù),,要求客戶(hù)出示能夠證明印章真實(shí)性的材料,,并告知客戶(hù)經(jīng)理對(duì)該賬戶(hù)開(kāi)展盡職調(diào)查。

  中信銀行新鄉(xiāng)分行在為企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時(shí),,更注意業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)性,。本次成功堵截偽造印章案例,使得工作人員更加深刻認(rèn)識(shí)到嚴(yán)格審核,、規(guī)范操作的重要性,。中信銀行新鄉(xiāng)分行將繼續(xù)強(qiáng)化員工的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)教育,提前將風(fēng)險(xiǎn)扼殺在搖籃中,,為客戶(hù)賬戶(hù)安全保駕護(hù)航,。

 

(中信銀行新鄉(xiāng)分行 李怡凡)

文章編輯:陳婷 
 

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