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中信銀行焦作分行成功堵截一起異常賬戶取款風(fēng)險(xiǎn)事件

2021-9-26 10:40:32    來(lái)源：中信銀行焦作分行

　　9月24日中午,，一名客戶到中信銀行焦作分行辦理取款業(yè)務(wù),，經(jīng)查詢客戶銀行卡因疑似涉詐被設(shè)置支付監(jiān)管，中信銀行焦作分行隨即對(duì)客戶展開(kāi)盡職調(diào)查,。

　　經(jīng)詢問(wèn),，客戶聲稱自己在炒虛擬貨幣，經(jīng)常發(fā)生買賣虛擬幣的交易,，且曾經(jīng)在博彩網(wǎng)站賭博,，有存在凌晨時(shí)段的交易。隨后,，工作人員發(fā)現(xiàn)該賬戶曾被某公安局刑偵支隊(duì)一鍵止付但該止付已到期失效,。中信銀行焦作分行隨即聯(lián)系該刑偵支隊(duì)查詢客戶具體情況，經(jīng)過(guò)核實(shí),，公安局回復(fù)該賬戶確為涉案賬戶,，且賬戶內(nèi)仍有一部分涉案資金不能為客戶辦理業(yè)務(wù)，并要求客戶前往該局刑偵支隊(duì)核實(shí)情況,。

　　中信銀行焦作分行工作人員婉拒該客戶的業(yè)務(wù)并通知客戶前去刑偵支隊(duì)核實(shí)情況,，同時(shí)向客戶提示,，網(wǎng)絡(luò)賭博與炒虛擬貨幣交易會(huì)擾亂經(jīng)濟(jì)金融正常秩序,，滋生非法跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、洗錢等違法犯罪活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),，嚴(yán)重侵害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全,。

　　中信銀行焦作分行將積極響應(yīng)公安部門及中國(guó)人民銀行的號(hào)召，持續(xù)參與到防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)中,，為維護(hù)金融系統(tǒng)安全和保障財(cái)產(chǎn)安全貢獻(xiàn)中信力量,。

 

（中信銀行焦作分行 扈青 夏驚濤）

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