中信銀行鄭州分行協(xié)助公安機關(guān)反詐中心抓獲一名犯罪嫌疑人
更新時間：2021-12-20 17:54:58 來源：中信銀行鄭州分行
2021年專題區(qū)
自公安部“斷卡行動”開展以來,，中信銀行鄭州分行認真貫徹落實國家有關(guān)部門相關(guān)工作要求,， 落實“主動防控、嚴格審核,、全面管理”的全面風險防范舉措，嚴格抓好賬戶排查及風險控制工作,，積極配合公安機關(guān)開展打擊出租,、出借、出售銀行賬戶和參與電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪行為,。
12月17日,，客戶王某臨柜辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù)，工作人員辦理業(yè)務(wù)時發(fā)現(xiàn)客戶在電詐攔截可疑賬戶名單內(nèi),。工作人員立即提高警惕,，在辦理業(yè)務(wù)過程中，發(fā)現(xiàn)客戶有過可疑交易,，前期已報送過可疑交易報告,，其與電詐高風險地區(qū)有頻繁交易往來,，有涉詐嫌疑。工作人員立即與轄區(qū)派出所民警聯(lián)系,，要求其配合出警協(xié)查,。
中信銀行鄭州分行工作人員以為客戶辦理業(yè)務(wù)為由，為出警爭取時間,。十余分鐘后,，民警抵達現(xiàn)場，工作人員向民警說明嫌疑人情況,，民警對嫌疑人進行了錄音錄像詢問,，嫌疑人最終承認其參與組織網(wǎng)絡(luò)賭博。民警遂對嫌疑人立即進行抓捕,。
中信銀行鄭州分行持續(xù)履行作為金融機構(gòu)的社會責任,，把牢防控風險的第一道防線，認真落實安全排查,，提高甄別客戶信息真實性的能力,，牢牢守住人民群眾的“錢袋子”，以實際行動踐行“金融為民”,。
（中信銀行鄭州分行 李媛媛）
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自公安部“斷卡行動”開展以來,，中信銀行鄭州分行認真貫徹落實國家有關(guān)部門相關(guān)工作要求,， 落實“主動防控、嚴格審核,、全面管理”的全面風險防范舉措,，嚴格抓好賬戶排查及風險控制工作，積極配合公安機關(guān)開展打擊出租,、出借,、出售銀行賬戶和參與電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪行為。
12月17日,，客戶王某臨柜辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù),，工作人員辦理業(yè)務(wù)時發(fā)現(xiàn)客戶在電詐攔截可疑賬戶名單內(nèi)。工作人員立即提高警惕,，在辦理業(yè)務(wù)過程中,，發(fā)現(xiàn)客戶有過可疑交易，前期已報送過可疑交易報告,，其與電詐高風險地區(qū)有頻繁交易往來,，有涉詐嫌疑。工作人員立即與轄區(qū)派出所民警聯(lián)系,，要求其配合出警協(xié)查。
中信銀行鄭州分行工作人員以為客戶辦理業(yè)務(wù)為由,，為出警爭取時間,。十余分鐘后，民警抵達現(xiàn)場,，工作人員向民警說明嫌疑人情況,，民警對嫌疑人進行了錄音錄像詢問,，嫌疑人最終承認其參與組織網(wǎng)絡(luò)賭博。民警遂對嫌疑人立即進行抓捕,。
中信銀行鄭州分行持續(xù)履行作為金融機構(gòu)的社會責任,，把牢防控風險的第一道防線，認真落實安全排查,，提高甄別客戶信息真實性的能力,，牢牢守住人民群眾的“錢袋子”，以實際行動踐行“金融為民”,。
（中信銀行鄭州分行 李媛媛）
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