中信銀行鄭州分行協(xié)助客戶防范電信詐騙為客戶資金保駕護(hù)航
更新時(shí)間：2022-11-29 10:45:15 來源：中信銀行鄭州分行
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2021年專題區(qū)
當(dāng)前形勢(shì)下網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案件頻發(fā)，嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)治安秩序,，損害公眾合法權(quán)益,。中信銀行鄭州分行秉承“以人民為中心”的服務(wù)理念，多措并舉開展打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作,，積極守護(hù)人民群眾“錢袋子”,。
提高站位，主動(dòng)作為,。成立反詐騙工作專班,，瞄準(zhǔn)反詐工作目標(biāo)，縱深推進(jìn),，化被動(dòng)防控為主動(dòng)打擊,，有效切斷涉詐涉賭資金轉(zhuǎn)移鏈條。技防人防,，聯(lián)防聯(lián)控,。注重源頭治理、系統(tǒng)治理,，強(qiáng)化大數(shù)據(jù),、人臉識(shí)別等技術(shù)應(yīng)用，完善全流程風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制,，強(qiáng)化警銀協(xié)作,，技防與人防共同筑牢安全防線。廣泛宣教,，服務(wù)再“升溫”,。建立線上線下、室內(nèi)室外,、多渠道廣覆蓋的常態(tài)化宣教機(jī)制,。積極堵截風(fēng)險(xiǎn)案例，獲公安機(jī)關(guān)感謝信76封,，協(xié)助堵截,、追繳涉案資金,，協(xié)助客戶挽回經(jīng)濟(jì)損失。
協(xié)助客戶識(shí)別信用卡電信詐騙,。近日,，一位中年客戶急匆匆到中信銀行洛陽分行柜臺(tái)詢問他本人是否在中信銀行辦過信用卡。經(jīng)該行工作人員詳細(xì)詢問后得知,，客戶當(dāng)天接到電話,，對(duì)方聲稱自己是公安機(jī)關(guān)，告知客戶身份證被人使用,，辦理中信銀行的信用卡,，透支金額已有十萬元，如果再不還款,，會(huì)嚴(yán)重影響信用,，并會(huì)將其移交公安機(jī)關(guān)處理，現(xiàn)在需要客戶配合案件調(diào)查,，要求客戶向設(shè)立的“安全賬戶”中轉(zhuǎn)賬,。了解情況后，工作人員告知客戶有可能遭遇電信詐騙,，詐騙分子以幫助受害人洗脫罪名,、協(xié)助調(diào)查為由，要求將資金轉(zhuǎn)入“安全賬戶”,。一旦資金轉(zhuǎn)入,，詐騙分子會(huì)立即通過ATM取款機(jī)在多地取走資金�,？蛻粼谥行陪y行洛陽分行的幫助下避免了損失,，對(duì)該行金融擔(dān)當(dāng)表示感謝。
協(xié)助客戶防范投資詐騙,。近日，中信銀行洛陽分行成功堵截一起電信詐騙案,，及時(shí)避免了客戶資金損失,，贏得了客戶的高度贊揚(yáng)。近日,，一位女士急匆匆地來到中信銀行洛陽分行,，要求轉(zhuǎn)賬，引起工作人員警惕,�,？蛻舯硎荆约航�(jīng)常炒股,，最近偶然認(rèn)識(shí)了“股票高手”并進(jìn)入了其“精英群”,，跟著買了一次股票賺了一些錢,，對(duì)方要求分紅且嚴(yán)格保密。工作人員了解情況后,，初步判斷這是一起電信詐騙的案件,，提示客戶不要泄露個(gè)人隱私信息，保護(hù)好自己的財(cái)產(chǎn)安全,，但客戶并不認(rèn)為自己上當(dāng)受騙,。工作人員第一時(shí)間撥打當(dāng)?shù)胤丛p中心電話，民警表示這是一起典型詐騙案例,，公安機(jī)關(guān)聯(lián)系客戶再次進(jìn)行勸阻并做進(jìn)一步調(diào)查,，同時(shí)，肯定了中信銀行洛陽分行工作人員敏銳的反詐騙意識(shí),。
協(xié)助民警辦案獲表揚(yáng),。近日反詐中心民警前來辦理涉案賬戶資金凍結(jié)業(yè)務(wù)，并送上表揚(yáng)信,，對(duì)該行提供重要線索,、積極配合、高效凍結(jié)涉案資金,、快速抓獲“洗錢”犯罪嫌疑人團(tuán)伙,，給予了高度肯定。
中信銀行鄭州分行認(rèn)真落實(shí)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“資金鏈”治理工作,，加大柜面風(fēng)險(xiǎn)防控,，積極配合公安機(jī)關(guān)提供線索，推動(dòng)“警銀合作”,，加強(qiáng)源頭治理,，堅(jiān)決筑牢風(fēng)險(xiǎn)防控第一道防線，為打擊違法犯罪,、維護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全保駕護(hù)航,。
（中信銀行鄭州分行 李甜甜 席曉東 徐俊慧）
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提高站位,，主動(dòng)作為,。成立反詐騙工作專班，瞄準(zhǔn)反詐工作目標(biāo)，縱深推進(jìn),，化被動(dòng)防控為主動(dòng)打擊,，有效切斷涉詐涉賭資金轉(zhuǎn)移鏈條。技防人防,，聯(lián)防聯(lián)控,。注重源頭治理、系統(tǒng)治理,，強(qiáng)化大數(shù)據(jù),、人臉識(shí)別等技術(shù)應(yīng)用，完善全流程風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制,，強(qiáng)化警銀協(xié)作,，技防與人防共同筑牢安全防線。廣泛宣教,，服務(wù)再“升溫”,。建立線上線下、室內(nèi)室外,、多渠道廣覆蓋的常態(tài)化宣教機(jī)制,。積極堵截風(fēng)險(xiǎn)案例，獲公安機(jī)關(guān)感謝信76封,，協(xié)助堵截,、追繳涉案資金，協(xié)助客戶挽回經(jīng)濟(jì)損失,。
協(xié)助客戶識(shí)別信用卡電信詐騙,。近日，一位中年客戶急匆匆到中信銀行洛陽分行柜臺(tái)詢問他本人是否在中信銀行辦過信用卡,。經(jīng)該行工作人員詳細(xì)詢問后得知,，客戶當(dāng)天接到電話，對(duì)方聲稱自己是公安機(jī)關(guān),，告知客戶身份證被人使用,，辦理中信銀行的信用卡，透支金額已有十萬元,，如果再不還款,，會(huì)嚴(yán)重影響信用，并會(huì)將其移交公安機(jī)關(guān)處理,，現(xiàn)在需要客戶配合案件調(diào)查,，要求客戶向設(shè)立的“安全賬戶”中轉(zhuǎn)賬。了解情況后,，工作人員告知客戶有可能遭遇電信詐騙,，詐騙分子以幫助受害人洗脫罪名、協(xié)助調(diào)查為由，要求將資金轉(zhuǎn)入“安全賬戶”。一旦資金轉(zhuǎn)入，詐騙分子會(huì)立即通過ATM取款機(jī)在多地取走資金,。客戶在中信銀行洛陽分行的幫助下避免了損失,，對(duì)該行金融擔(dān)當(dāng)表示感謝。
協(xié)助客戶防范投資詐騙,。近日,，中信銀行洛陽分行成功堵截一起電信詐騙案，及時(shí)避免了客戶資金損失,，贏得了客戶的高度贊揚(yáng),。近日，一位女士急匆匆地來到中信銀行洛陽分行,，要求轉(zhuǎn)賬,，引起工作人員警惕�,？蛻舯硎�,，自己經(jīng)常炒股，最近偶然認(rèn)識(shí)了“股票高手”并進(jìn)入了其“精英群”,，跟著買了一次股票賺了一些錢,，對(duì)方要求分紅且嚴(yán)格保密。工作人員了解情況后,，初步判斷這是一起電信詐騙的案件,，提示客戶不要泄露個(gè)人隱私信息，保護(hù)好自己的財(cái)產(chǎn)安全,，但客戶并不認(rèn)為自己上當(dāng)受騙,。工作人員第一時(shí)間撥打當(dāng)?shù)胤丛p中心電話，民警表示這是一起典型詐騙案例,，公安機(jī)關(guān)聯(lián)系客戶再次進(jìn)行勸阻并做進(jìn)一步調(diào)查,，同時(shí)，肯定了中信銀行洛陽分行工作人員敏銳的反詐騙意識(shí),。
協(xié)助民警辦案獲表揚(yáng),。近日反詐中心民警前來辦理涉案賬戶資金凍結(jié)業(yè)務(wù)，并送上表揚(yáng)信,，對(duì)該行提供重要線索,、積極配合、高效凍結(jié)涉案資金,、快速抓獲“洗錢”犯罪嫌疑人團(tuán)伙,，給予了高度肯定,。
中信銀行鄭州分行認(rèn)真落實(shí)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“資金鏈”治理工作，加大柜面風(fēng)險(xiǎn)防控,，積極配合公安機(jī)關(guān)提供線索，推動(dòng)“警銀合作”,，加強(qiáng)源頭治理,，堅(jiān)決筑牢風(fēng)險(xiǎn)防控第一道防線，為打擊違法犯罪,、維護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全保駕護(hù)航,。
（中信銀行鄭州分行 李甜甜 席曉東 徐俊慧）
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