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中信銀行鄭州分行：警惕平臺交易陷阱，提高反詐意識

2023-6-13 20:52:31    來源：中信銀行鄭州分行

　　2023年6月2日中午,，客戶張女士焦急來到中信銀行鄭州分行營業(yè)網點,，說要辦理保證金匯款業(yè)務。該行工作人員接待了張女士,，通過進一步的溝通了解，工作人員及時制止了張女士的匯款行為,，這到底是怎么一回事呢,。

　　原來，張女士在某二手交易平臺首次注冊賬號,，出售自己的閑置物品,，令張女士驚訝的是，當她將閑置物品信息掛發(fā)至此交易平臺后,，立馬會有用戶下單進行購買,，但當用戶點擊購買商品后，張女士卻始終收不到貨款,。于是張女士與該用戶聯系,，詢問其是否支付貨款，該用戶聲稱已完成貨款支付,，但是系統(tǒng)提示張女士為新注冊用戶,，信用等級不高，所支付貨款無法正常入賬,，需向“指定賬戶”繳納2500的“保證金”,，待交易完成后保證金可原路退回,。

　　該用戶將相關提示及入賬鏈接發(fā)至張女士，張女士由于首次注冊交易平臺,，對具體交易細節(jié)并不了解,，單純的相信了對方的說辭，決定按照提示向指定賬戶轉入2500元的“保證金”,。對于張女士所提到的“保證金”,，該行工作人員高度警覺，遂建議張女士向該平臺官方客服反映情況,�,？头�反饋其平臺從未要求新用戶交納過保證金，張女士這才意識到自己可能遭遇詐騙,，購買其閑置物品的用戶很可能就是實施電信詐騙的人員,，以購買物品為誘餌，誘導新注冊用戶交納“保證金”,。根據張女士反映的情況,，中信銀行鄭州分行網點工作人員迅速與該“指定賬戶”的開戶網點取得聯系，告知其相關情況,，開戶網點迅速開展排查,，并及時采取管控措施，避免涉案資金的轉移,。

　　中信銀行鄭州分行在此提醒廣大群眾,，平臺交易需謹慎，異常匯款不可信,，陌生鏈接有風險,，反詐知識記于心。

（中信銀行鄭州分行 馮林宏）

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