中信銀行鄭州分行協(xié)助公安機關(guān)堵截涉案資金轉(zhuǎn)移
更新時間：2023-8-14 14:36:44 來源：中信銀行鄭州分行
2021年專題區(qū)
近日,，兩名男子結(jié)伴來到中信銀行鄭州分行營業(yè)網(wǎng)點辦理代理現(xiàn)金取款4萬元業(yè)務(wù),，柜員為客戶辦理聯(lián)網(wǎng)核查后警覺地發(fā)現(xiàn)卡主高某為黑灰產(chǎn)大隊和反詐中心前期通報的涉案下級卡,，因存在洗錢嫌疑,，各單位在發(fā)現(xiàn)后需第一時間報警,，由警方實施抓捕,。時間緊急，經(jīng)辦柜員立刻按要求上報,，并按警方要求采取措施,。
工作人員采取有效措施，為公安出警爭取了寶貴的時間,。十分鐘后,，民警到達(dá)營業(yè)網(wǎng)點，及時對嫌疑人采取控制措施,，并將其帶回深入調(diào)查,。事后，黑灰產(chǎn)大隊和反詐中心對中信銀行給予充分肯定和表揚,，肯定該行不折不扣按照要求將嫌疑人賬戶進(jìn)行管控,，并將嫌疑人情況通報給行內(nèi)各網(wǎng)點，網(wǎng)點在嫌疑人辦理業(yè)務(wù)時,，沉著應(yīng)對,，反應(yīng)迅速，第一時間報警,，助力公安成功抓獲嫌疑人,，有責(zé)任敢擔(dān)當(dāng),。
電信網(wǎng)絡(luò)詐騙新型違法犯罪日益猖獗，極大地危害了廣大人民群眾的切身利益,，銀行金融機構(gòu)作為賬戶風(fēng)險防范的第一道防線,，在打擊治理過程中起著至關(guān)重要的作用。中信銀行鄭州分行始終保持高度的職業(yè)敏感性和工作責(zé)任心,，切實做好客戶身份識別,，加強與公安機關(guān)的聯(lián)動合作，提供可疑線索排查,，阻截防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,，為群眾守住了“錢袋子”。
（中信銀行鄭州分行 陸麒羽）
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近日，兩名男子結(jié)伴來到中信銀行鄭州分行營業(yè)網(wǎng)點辦理代理現(xiàn)金取款4萬元業(yè)務(wù),，柜員為客戶辦理聯(lián)網(wǎng)核查后警覺地發(fā)現(xiàn)卡主高某為黑灰產(chǎn)大隊和反詐中心前期通報的涉案下級卡,，因存在洗錢嫌疑，各單位在發(fā)現(xiàn)后需第一時間報警,，由警方實施抓捕,。時間緊急，經(jīng)辦柜員立刻按要求上報,，并按警方要求采取措施,。
工作人員采取有效措施，為公安出警爭取了寶貴的時間,。十分鐘后,，民警到達(dá)營業(yè)網(wǎng)點，及時對嫌疑人采取控制措施,，并將其帶回深入調(diào)查。事后,，黑灰產(chǎn)大隊和反詐中心對中信銀行給予充分肯定和表揚,，肯定該行不折不扣按照要求將嫌疑人賬戶進(jìn)行管控，并將嫌疑人情況通報給行內(nèi)各網(wǎng)點,，網(wǎng)點在嫌疑人辦理業(yè)務(wù)時,，沉著應(yīng)對，反應(yīng)迅速,，第一時間報警,，助力公安成功抓獲嫌疑人，有責(zé)任敢擔(dān)當(dāng),。
電信網(wǎng)絡(luò)詐騙新型違法犯罪日益猖獗,，極大地危害了廣大人民群眾的切身利益，銀行金融機構(gòu)作為賬戶風(fēng)險防范的第一道防線,，在打擊治理過程中起著至關(guān)重要的作用,。中信銀行鄭州分行始終保持高度的職業(yè)敏感性和工作責(zé)任心，切實做好客戶身份識別,，加強與公安機關(guān)的聯(lián)動合作,，提供可疑線索排查,，阻截防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，為群眾守住了“錢袋子”,。
（中信銀行鄭州分行 陸麒羽）
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