中信銀行鄭州分行多措并舉,，暖心守護(hù)客戶“錢袋子”
更新時間：2024-3-8 8:50:26 來源：中信銀行鄭州分行
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2021年專題區(qū)
近年來,，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙猖獗，詐騙手段不斷翻新,，刷單返利,、虛假網(wǎng)絡(luò)投資理財、虛假網(wǎng)絡(luò)貸款,、冒充公檢法,、婚戀交友等常見高發(fā)案件嚴(yán)重威脅了人民群眾財產(chǎn)安全。為不斷增強(qiáng)公眾的風(fēng)險防范意識,，筑牢反詐防線,，保護(hù)廣大人民群眾的合法權(quán)益,，中信銀行鄭州分行以切實維護(hù)人民群眾財產(chǎn)安全為出發(fā)點,，通過“網(wǎng)點受理巧識別、走進(jìn)社區(qū)廣宣傳,、可疑線索及時報”等一系列措施,，暖心守護(hù)客戶的“錢袋子”,。
網(wǎng)點受理巧識別。根據(jù)不同客群特征,，該行在日常業(yè)務(wù)辦理中有針對的制定識別要點,，提升風(fēng)險識別技巧。比如對于老年客戶,，重點核實轉(zhuǎn)賬用途,、與收款人的關(guān)系，特別對于他人陪同辦理業(yè)務(wù)的情況,，用心提醒客戶不要給陌生人轉(zhuǎn)賬,，注意財產(chǎn)安全。近日,，一位80歲高齡的客戶至中信銀行鄭州高新區(qū)支行辦理跨行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù),，柜員根據(jù)前期支行總結(jié)的核實措施，發(fā)現(xiàn)客戶表述轉(zhuǎn)賬用途前后不一：先是說要購買工藝品,，但說不清楚工藝品種類,，后又聲稱要轉(zhuǎn)賬給其“女兒”任職的單位賬戶，但電話溝通時,，其“女兒”稱呼該老人為王經(jīng)理,，引起柜員警惕。經(jīng)進(jìn)一步核實發(fā)現(xiàn),，客戶擬轉(zhuǎn)賬的收款賬戶為嚴(yán)重違法失信企業(yè),。柜員主動聯(lián)系老人的家人，與家人一起及時勸阻了老人,。經(jīng)過溝通開導(dǎo),，老人方才意識到自己差點就上當(dāng)受騙了�,！案兄x中信銀行幫我守住了養(yǎng)老錢,，要不可咋辦呀”，老人激動的說道,。
走進(jìn)社區(qū)廣泛宣傳,。中信銀行鄭州分行組織轄內(nèi)各網(wǎng)點，走進(jìn)社區(qū),、企業(yè),、市場，開展“攜手反詐 守護(hù)美好家園”金融宣傳活動,。通過宣講真實案例,、發(fā)放反詐騙宣傳折頁、豐富人民群眾反詐理論知識及法律儲備;通過播放反詐宣傳影片,、開展趣味問答小游戲,、情景再現(xiàn)等方式,，切實提升居民的識騙、防騙,、拒騙能力;通過介紹最新作案手法,、反詐“小妙招”，增強(qiáng)客戶的防詐意識,，增強(qiáng)反詐“免疫力”,。
及時報送可疑線索。中信銀行鄭州分行嚴(yán)格落實警銀聯(lián)動配合工作機(jī)制,，及時向公安機(jī)關(guān)報送可疑線索,，配合公安機(jī)關(guān)加大對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的打擊力度，得到公安機(jī)關(guān)的高度贊揚,，多次出具表揚信,，肯定該行在打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪活動中發(fā)揮的積極作用。
下一步,，中信銀行鄭州分行將深入推進(jìn)“資金鏈”治理工作,，持續(xù)開展反電信詐騙宣傳活動，用實際行動守護(hù)老百姓“錢袋子”,。
（中信銀行鄭州分行 康宛君）
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近年來,，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙猖獗,，詐騙手段不斷翻新，刷單返利,、虛假網(wǎng)絡(luò)投資理財,、虛假網(wǎng)絡(luò)貸款、冒充公檢法,、婚戀交友等常見高發(fā)案件嚴(yán)重威脅了人民群眾財產(chǎn)安全,。為不斷增強(qiáng)公眾的風(fēng)險防范意識，筑牢反詐防線,，保護(hù)廣大人民群眾的合法權(quán)益,，中信銀行鄭州分行以切實維護(hù)人民群眾財產(chǎn)安全為出發(fā)點，通過“網(wǎng)點受理巧識別,、走進(jìn)社區(qū)廣宣傳,、可疑線索及時報”等一系列措施，暖心守護(hù)客戶的“錢袋子”,。
網(wǎng)點受理巧識別,。根據(jù)不同客群特征，該行在日常業(yè)務(wù)辦理中有針對的制定識別要點，提升風(fēng)險識別技巧,。比如對于老年客戶,，重點核實轉(zhuǎn)賬用途、與收款人的關(guān)系,，特別對于他人陪同辦理業(yè)務(wù)的情況,，用心提醒客戶不要給陌生人轉(zhuǎn)賬，注意財產(chǎn)安全,。近日,，一位80歲高齡的客戶至中信銀行鄭州高新區(qū)支行辦理跨行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，柜員根據(jù)前期支行總結(jié)的核實措施,，發(fā)現(xiàn)客戶表述轉(zhuǎn)賬用途前后不一：先是說要購買工藝品,，但說不清楚工藝品種類，后又聲稱要轉(zhuǎn)賬給其“女兒”任職的單位賬戶,，但電話溝通時,，其“女兒”稱呼該老人為王經(jīng)理，引起柜員警惕,。經(jīng)進(jìn)一步核實發(fā)現(xiàn),，客戶擬轉(zhuǎn)賬的收款賬戶為嚴(yán)重違法失信企業(yè)。柜員主動聯(lián)系老人的家人,，與家人一起及時勸阻了老人,。經(jīng)過溝通開導(dǎo)，老人方才意識到自己差點就上當(dāng)受騙了,�,！案兄x中信銀行幫我守住了養(yǎng)老錢，要不可咋辦呀”,，老人激動的說道,。
走進(jìn)社區(qū)廣泛宣傳。中信銀行鄭州分行組織轄內(nèi)各網(wǎng)點,，走進(jìn)社區(qū),、企業(yè)、市場,，開展“攜手反詐 守護(hù)美好家園”金融宣傳活動,。通過宣講真實案例、發(fā)放反詐騙宣傳折頁,、豐富人民群眾反詐理論知識及法律儲備;通過播放反詐宣傳影片,、開展趣味問答小游戲、情景再現(xiàn)等方式,，切實提升居民的識騙,、防騙、拒騙能力;通過介紹最新作案手法、反詐“小妙招”,，增強(qiáng)客戶的防詐意識,，增強(qiáng)反詐“免疫力”。
及時報送可疑線索,。中信銀行鄭州分行嚴(yán)格落實警銀聯(lián)動配合工作機(jī)制,，及時向公安機(jī)關(guān)報送可疑線索，配合公安機(jī)關(guān)加大對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的打擊力度,，得到公安機(jī)關(guān)的高度贊揚,，多次出具表揚信,，肯定該行在打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪活動中發(fā)揮的積極作用,。
下一步，中信銀行鄭州分行將深入推進(jìn)“資金鏈”治理工作,，持續(xù)開展反電信詐騙宣傳活動,，用實際行動守護(hù)老百姓“錢袋子”。
（中信銀行鄭州分行 康宛君）
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