中信銀行鄭州分行多措并舉，暖心守護客戶“錢袋子”
更新時間：2024-3-8 8:50:26 來源：中信銀行鄭州分行
2021年專題區(qū)
近年來,，電信網絡詐騙猖獗,，詐騙手段不斷翻新，刷單返利,、虛假網絡投資理財,、虛假網絡貸款、冒充公檢法,、婚戀交友等常見高發(fā)案件嚴重威脅了人民群眾財產安全,。為不斷增強公眾的風險防范意識，筑牢反詐防線,，保護廣大人民群眾的合法權益,，中信銀行鄭州分行以切實維護人民群眾財產安全為出發(fā)點，通過“網點受理巧識別,、走進社區(qū)廣宣傳,、可疑線索及時報”等一系列措施，暖心守護客戶的“錢袋子”,。
網點受理巧識別,。根據不同客群特征，該行在日常業(yè)務辦理中有針對的制定識別要點,，提升風險識別技巧,。比如對于老年客戶,，重點核實轉賬用途、與收款人的關系,，特別對于他人陪同辦理業(yè)務的情況,，用心提醒客戶不要給陌生人轉賬，注意財產安全,。近日,，一位80歲高齡的客戶至中信銀行鄭州高新區(qū)支行辦理跨行轉賬業(yè)務，柜員根據前期支行總結的核實措施,，發(fā)現客戶表述轉賬用途前后不一：先是說要購買工藝品,，但說不清楚工藝品種類，后又聲稱要轉賬給其“女兒”任職的單位賬戶,，但電話溝通時,，其“女兒”稱呼該老人為王經理，引起柜員警惕,。經進一步核實發(fā)現,，客戶擬轉賬的收款賬戶為嚴重違法失信企業(yè),。柜員主動聯系老人的家人,，與家人一起及時勸阻了老人。經過溝通開導,，老人方才意識到自己差點就上當受騙了,。“感謝中信銀行幫我守住了養(yǎng)老錢,，要不可咋辦呀”,，老人激動的說道。
走進社區(qū)廣泛宣傳,。中信銀行鄭州分行組織轄內各網點,，走進社區(qū)、企業(yè),、市場,，開展“攜手反詐 守護美好家園”金融宣傳活動。通過宣講真實案例,、發(fā)放反詐騙宣傳折頁,、豐富人民群眾反詐理論知識及法律儲備;通過播放反詐宣傳影片、開展趣味問答小游戲,、情景再現等方式,，切實提升居民的識騙、防騙,、拒騙能力;通過介紹最新作案手法,、反詐“小妙招”,，增強客戶的防詐意識，增強反詐“免疫力”,。
及時報送可疑線索,。中信銀行鄭州分行嚴格落實警銀聯動配合工作機制，及時向公安機關報送可疑線索,，配合公安機關加大對電信網絡詐騙犯罪的打擊力度,，得到公安機關的高度贊揚，多次出具表揚信,，肯定該行在打擊治理電信網絡新型違法犯罪活動中發(fā)揮的積極作用,。
下一步，中信銀行鄭州分行將深入推進“資金鏈”治理工作,，持續(xù)開展反電信詐騙宣傳活動,，用實際行動守護老百姓“錢袋子”。
（中信銀行鄭州分行 康宛君）
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近年來,，電信網絡詐騙猖獗，詐騙手段不斷翻新,，刷單返利,、虛假網絡投資理財、虛假網絡貸款,、冒充公檢法,、婚戀交友等常見高發(fā)案件嚴重威脅了人民群眾財產安全,。為不斷增強公眾的風險防范意識,，筑牢反詐防線，保護廣大人民群眾的合法權益,，中信銀行鄭州分行以切實維護人民群眾財產安全為出發(fā)點,，通過“網點受理巧識別、走進社區(qū)廣宣傳,、可疑線索及時報”等一系列措施,，暖心守護客戶的“錢袋子”。
網點受理巧識別,。根據不同客群特征,，該行在日常業(yè)務辦理中有針對的制定識別要點，提升風險識別技巧,。比如對于老年客戶,，重點核實轉賬用途、與收款人的關系,，特別對于他人陪同辦理業(yè)務的情況,，用心提醒客戶不要給陌生人轉賬,，注意財產安全。近日,，一位80歲高齡的客戶至中信銀行鄭州高新區(qū)支行辦理跨行轉賬業(yè)務,，柜員根據前期支行總結的核實措施，發(fā)現客戶表述轉賬用途前后不一：先是說要購買工藝品,，但說不清楚工藝品種類,，后又聲稱要轉賬給其“女兒”任職的單位賬戶，但電話溝通時,，其“女兒”稱呼該老人為王經理,，引起柜員警惕。經進一步核實發(fā)現,，客戶擬轉賬的收款賬戶為嚴重違法失信企業(yè),。柜員主動聯系老人的家人，與家人一起及時勸阻了老人,。經過溝通開導,，老人方才意識到自己差點就上當受騙了�,！案兄x中信銀行幫我守住了養(yǎng)老錢,，要不可咋辦呀”，老人激動的說道,。
走進社區(qū)廣泛宣傳,。中信銀行鄭州分行組織轄內各網點，走進社區(qū),、企業(yè),、市場，開展“攜手反詐 守護美好家園”金融宣傳活動,。通過宣講真實案例,、發(fā)放反詐騙宣傳折頁、豐富人民群眾反詐理論知識及法律儲備;通過播放反詐宣傳影片,、開展趣味問答小游戲,、情景再現等方式，切實提升居民的識騙,、防騙,、拒騙能力;通過介紹最新作案手法、反詐“小妙招”,，增強客戶的防詐意識,，增強反詐“免疫力”。
及時報送可疑線索,。中信銀行鄭州分行嚴格落實警銀聯動配合工作機制,，及時向公安機關報送可疑線索,，配合公安機關加大對電信網絡詐騙犯罪的打擊力度，得到公安機關的高度贊揚,，多次出具表揚信,，肯定該行在打擊治理電信網絡新型違法犯罪活動中發(fā)揮的積極作用。
下一步,，中信銀行鄭州分行將深入推進“資金鏈”治理工作,，持續(xù)開展反電信詐騙宣傳活動，用實際行動守護老百姓“錢袋子”,。
（中信銀行鄭州分行 康宛君）
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