2021年專題區(qū)
近年來電信網絡詐騙案件頻發(fā),,已經成為威脅人民財產安全的一顆毒瘤,。近日,,中信銀行鄭州分行成功堵截一起利用假身份證開戶,、疑似買賣銀行卡風險事件,,并協(xié)助公安機關抓獲相關嫌疑人員,。
3月4日上午,,客戶王某在一名男子陪同下,前往中信銀行鄭州分行某網點辦理新開個人銀行卡業(yè)務,,聲稱開卡用途是單位發(fā)放工資需要,。廳堂工作人員引導王某至智慧柜臺開卡,在辦理過程中機器無法識別身份證件,,王某稱可能是證件使用時間較長,,已經消磁,遂至柜臺辦理,。
柜員接過王某遞進來的“身份證件”,,審核時發(fā)現(xiàn)該身份證與正常證件存在明顯差異,且無法通過二代身份證讀取機具讀取,,柜員立即將可疑情況報告會計經理,。經進一步審核發(fā)現(xiàn),王某提供的身份證件材質輕薄,表面過于光滑且明顯反光,;身份證正面右下角的長城圖案中并沒有“中華人民共和國萬歲”的微縮文字,;人相面雖有長城樣式,但位置錯誤,;通過透光觀察,,未發(fā)現(xiàn)正面右下角的芯片,綜合以上判斷王某提供證件為虛假身份證,。
該行第一時間聯(lián)系轄區(qū)派出所,,期間陪同人員一直在大廳走動,觀察周圍環(huán)境并催促抓緊時間辦理,。工作人員以需進一步核實并完善客戶信息為由穩(wěn)住客戶,,直至兩名民警到達現(xiàn)場。民警經過詢問核實,,現(xiàn)場將王某所持的假身份證件沒收,,并將兩人帶回派出所作進一步處理,。
中信銀行鄭州分行持續(xù)強化警銀合作,,筑牢風險防范第一道防線,為維護金融市場安全穩(wěn)定貢獻中信力量,。
(中信銀行鄭州分行 都豪)
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近年來電信網絡詐騙案件頻發(fā),,已經成為威脅人民財產安全的一顆毒瘤。近日,,中信銀行鄭州分行成功堵截一起利用假身份證開戶,、疑似買賣銀行卡風險事件,并協(xié)助公安機關抓獲相關嫌疑人員,。
3月4日上午,,客戶王某在一名男子陪同下,前往中信銀行鄭州分行某網點辦理新開個人銀行卡業(yè)務,,聲稱開卡用途是單位發(fā)放工資需要,。廳堂工作人員引導王某至智慧柜臺開卡,在辦理過程中機器無法識別身份證件,,王某稱可能是證件使用時間較長,,已經消磁,遂至柜臺辦理,。
柜員接過王某遞進來的“身份證件”,,審核時發(fā)現(xiàn)該身份證與正常證件存在明顯差異,且無法通過二代身份證讀取機具讀取,,柜員立即將可疑情況報告會計經理,。經進一步審核發(fā)現(xiàn),,王某提供的身份證件材質輕薄,表面過于光滑且明顯反光,;身份證正面右下角的長城圖案中并沒有“中華人民共和國萬歲”的微縮文字,;人相面雖有長城樣式,但位置錯誤,;通過透光觀察,,未發(fā)現(xiàn)正面右下角的芯片,綜合以上判斷王某提供證件為虛假身份證,。
該行第一時間聯(lián)系轄區(qū)派出所,,期間陪同人員一直在大廳走動,觀察周圍環(huán)境并催促抓緊時間辦理,。工作人員以需進一步核實并完善客戶信息為由穩(wěn)住客戶,,直至兩名民警到達現(xiàn)場。民警經過詢問核實,,現(xiàn)場將王某所持的假身份證件沒收,,并將兩人帶回派出所作進一步處理。
中信銀行鄭州分行持續(xù)強化警銀合作,,筑牢風險防范第一道防線,,為維護金融市場安全穩(wěn)定貢獻中信力量。
(中信銀行鄭州分行 都豪)
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