警銀聯(lián)動(dòng) 中信銀行鄭州分行配合公安機(jī)關(guān)堵截電詐資金并抓獲電詐嫌疑人
更新時(shí)間：2024/4/30 15:33:32 來(lái)源：中信銀行鄭州分行
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2021年專題區(qū)
面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)電信詐騙犯罪形勢(shì),，中信銀行鄭州分行各網(wǎng)點(diǎn)不斷提升專業(yè)能力，巧識(shí)電信詐騙手法,，共享風(fēng)險(xiǎn)案例特征，持續(xù)深化警銀協(xié)作,，遏制涉案資金的快速轉(zhuǎn)移,，守牢人民群眾的“錢(qián)袋子”，為打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪積極貢獻(xiàn)力量,。近日,，中信銀行鄭州分行某網(wǎng)點(diǎn)配合公安機(jī)關(guān)抓獲電信詐騙嫌疑人3名，現(xiàn)場(chǎng)攔截涉詐資金5萬(wàn)余元,。
4月19日下午,，一名五十歲左右的男子來(lái)到中信銀行新鄉(xiāng)分行營(yíng)業(yè)部辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù),。辦理過(guò)程中，該行柜員發(fā)現(xiàn)客戶存在異常取現(xiàn)情形,，憑借職業(yè)敏感性,，立即向其核實(shí)個(gè)人情況、款項(xiàng)來(lái)源,、取現(xiàn)用途等,。該名男子接到工作人員問(wèn)詢，頓時(shí)慌了手腳,，回答問(wèn)題時(shí)眼神閃躲、表情緊張,、閃爍其詞,，且客戶賬戶長(zhǎng)期不用，在接到外省匯入大額資金時(shí)立即取現(xiàn),，存在快進(jìn)快出的特征,。覺(jué)察到異常情況后，該行工作人員及時(shí)與當(dāng)?shù)胤丛p中心聯(lián)系,，在警銀緊密配合下,，成功堵截5萬(wàn)余元涉案資金的轉(zhuǎn)移，反詐中心抓獲該名嫌疑人員及在網(wǎng)點(diǎn)門(mén)口放風(fēng)的2名同伙,。
新鄉(xiāng)市公安局電信網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查支隊(duì)發(fā)來(lái)表?yè)P(yáng)信,，對(duì)該行工作人員堵截電詐資金并協(xié)助抓獲嫌疑人提出表?yè)P(yáng)并予以感謝。中信銀行鄭州分行將持續(xù)提高電信詐騙風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和應(yīng)急處置能力,，強(qiáng)化警銀合作,，共同維護(hù)安全和諧穩(wěn)定的金融環(huán)境。
（通訊員：康佳奇）
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面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)電信詐騙犯罪形勢(shì),，中信銀行鄭州分行各網(wǎng)點(diǎn)不斷提升專業(yè)能力，巧識(shí)電信詐騙手法,，共享風(fēng)險(xiǎn)案例特征,，持續(xù)深化警銀協(xié)作，遏制涉案資金的快速轉(zhuǎn)移,，守牢人民群眾的“錢(qián)袋子”,，為打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪積極貢獻(xiàn)力量。近日,，中信銀行鄭州分行某網(wǎng)點(diǎn)配合公安機(jī)關(guān)抓獲電信詐騙嫌疑人3名,，現(xiàn)場(chǎng)攔截涉詐資金5萬(wàn)余元。
4月19日下午,，一名五十歲左右的男子來(lái)到中信銀行新鄉(xiāng)分行營(yíng)業(yè)部辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù),。辦理過(guò)程中，該行柜員發(fā)現(xiàn)客戶存在異常取現(xiàn)情形,，憑借職業(yè)敏感性,，立即向其核實(shí)個(gè)人情況,、款項(xiàng)來(lái)源、取現(xiàn)用途等,。該名男子接到工作人員問(wèn)詢,，頓時(shí)慌了手腳，回答問(wèn)題時(shí)眼神閃躲,、表情緊張,、閃爍其詞，且客戶賬戶長(zhǎng)期不用,，在接到外省匯入大額資金時(shí)立即取現(xiàn),，存在快進(jìn)快出的特征。覺(jué)察到異常情況后,，該行工作人員及時(shí)與當(dāng)?shù)胤丛p中心聯(lián)系,，在警銀緊密配合下，成功堵截5萬(wàn)余元涉案資金的轉(zhuǎn)移,，反詐中心抓獲該名嫌疑人員及在網(wǎng)點(diǎn)門(mén)口放風(fēng)的2名同伙,。
新鄉(xiāng)市公安局電信網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查支隊(duì)發(fā)來(lái)表?yè)P(yáng)信,，對(duì)該行工作人員堵截電詐資金并協(xié)助抓獲嫌疑人提出表?yè)P(yáng)并予以感謝,。中信銀行鄭州分行將持續(xù)提高電信詐騙風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和應(yīng)急處置能力，強(qiáng)化警銀合作,，共同維護(hù)安全和諧穩(wěn)定的金融環(huán)境,。
（通訊員：康佳奇）
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