中信銀行焦作分行成功堵截群體開卡風(fēng)險(xiǎn)事件
更新時(shí)間：2021-6-8 9:41:58 來源：焦作網(wǎng)
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2021年專題區(qū)
2021年6月8日上午10時(shí)左右,，中信銀行焦作分行成功堵截一起群體開卡風(fēng)險(xiǎn)事件,，避免了可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)隱患。
中信銀行焦作分行當(dāng)日營(yíng)業(yè)期間,，先后幾位戶籍地址均為安陽市內(nèi)黃縣,，2001年左右出生的男性客戶前來辦理個(gè)人賬戶開立業(yè)務(wù)。工作人員遵照賬戶開立流程,，圍繞個(gè)人基本信息,、開卡用途等對(duì)客戶展開詢問，客戶言辭閃爍,，一會(huì)回答在旁邊的理發(fā)店上班,，一會(huì)回答來焦作玩，家人要給自己打錢,。在要求其提供實(shí)名認(rèn)證的手機(jī)號(hào),，客戶試圖讓他人把驗(yàn)證碼發(fā)過來，在工作人員阻止之后,，又稱要馬上去辦理一個(gè)手機(jī)號(hào),。此時(shí)，工作人員發(fā)現(xiàn)該幾個(gè)人均從支行大門口停放的一輛藍(lán)色別克SUV(車牌號(hào)：豫E***89)分批下車前來開卡,，對(duì)于以上種種可疑情形,，工作人員判斷本次群體開卡申請(qǐng)有受人指使，出借銀行卡進(jìn)行非法活動(dòng)的可能,，婉拒并提示風(fēng)險(xiǎn)后,，幾人離開網(wǎng)點(diǎn)。
近年來,，電信詐騙,、洗錢風(fēng)險(xiǎn)層出不窮,，人民銀行對(duì)個(gè)人銀行結(jié)算賬戶分級(jí)之后，個(gè)人客戶僅能在一家銀行開立一張I類銀行卡賬戶,。犯罪分子轉(zhuǎn)而向年齡偏大偏小,、外地打工人員等騙取開立I類銀行卡，用以實(shí)施電信詐騙,、甚至洗錢等,，這些受害者普遍不明其中利害關(guān)系，甚至貪圖小恩小惠出賣,、出租個(gè)人銀行卡,，逐步卷入犯罪分子進(jìn)行電信詐騙、甚至洗錢的風(fēng)險(xiǎn)事件中去,。
中信銀行焦作分行工作人員以高度的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和責(zé)任心,，及時(shí)識(shí)別了集體性異常辦卡行為，采取有效措施堵截了風(fēng)險(xiǎn)事件,。防范風(fēng)險(xiǎn)詐騙,，從“認(rèn)識(shí)”一張銀行卡開始。
（中信銀行焦作分行 鄭真）
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2021年6月8日上午10時(shí)左右,，中信銀行焦作分行成功堵截一起群體開卡風(fēng)險(xiǎn)事件，避免了可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)隱患,。
中信銀行焦作分行當(dāng)日營(yíng)業(yè)期間,，先后幾位戶籍地址均為安陽市內(nèi)黃縣，2001年左右出生的男性客戶前來辦理個(gè)人賬戶開立業(yè)務(wù),。工作人員遵照賬戶開立流程,，圍繞個(gè)人基本信息、開卡用途等對(duì)客戶展開詢問,，客戶言辭閃爍,，一會(huì)回答在旁邊的理發(fā)店上班，一會(huì)回答來焦作玩,，家人要給自己打錢,。在要求其提供實(shí)名認(rèn)證的手機(jī)號(hào)，客戶試圖讓他人把驗(yàn)證碼發(fā)過來,，在工作人員阻止之后,，又稱要馬上去辦理一個(gè)手機(jī)號(hào)。此時(shí),，工作人員發(fā)現(xiàn)該幾個(gè)人均從支行大門口停放的一輛藍(lán)色別克SUV(車牌號(hào)：豫E***89)分批下車前來開卡,，對(duì)于以上種種可疑情形，工作人員判斷本次群體開卡申請(qǐng)有受人指使,，出借銀行卡進(jìn)行非法活動(dòng)的可能,，婉拒并提示風(fēng)險(xiǎn)后,，幾人離開網(wǎng)點(diǎn)。
近年來,，電信詐騙,、洗錢風(fēng)險(xiǎn)層出不窮，人民銀行對(duì)個(gè)人銀行結(jié)算賬戶分級(jí)之后,，個(gè)人客戶僅能在一家銀行開立一張I類銀行卡賬戶,。犯罪分子轉(zhuǎn)而向年齡偏大偏小、外地打工人員等騙取開立I類銀行卡,，用以實(shí)施電信詐騙,、甚至洗錢等，這些受害者普遍不明其中利害關(guān)系,，甚至貪圖小恩小惠出賣,、出租個(gè)人銀行卡，逐步卷入犯罪分子進(jìn)行電信詐騙,、甚至洗錢的風(fēng)險(xiǎn)事件中去,。
中信銀行焦作分行工作人員以高度的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和責(zé)任心，及時(shí)識(shí)別了集體性異常辦卡行為,，采取有效措施堵截了風(fēng)險(xiǎn)事件,。防范風(fēng)險(xiǎn)詐騙，從“認(rèn)識(shí)”一張銀行卡開始,。
（中信銀行焦作分行 鄭真）
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