2021年專題區(qū)
“斷卡行動”開展以來,中信銀行鄭州分行認真貫徹落實國家相關工作要求,,不斷加大可疑交易賬戶排查力度,,強化賬戶風險管理,近日成功協(xié)助鄭州高新區(qū)公安局抓獲相關涉嫌人員,。
2021年8月11日,,客戶劉某至中信銀行鄭州分行柜臺辦理銷戶業(yè)務,,經(jīng)查詢該客戶為零售高風險客戶和存在可疑交易已被設置“只收不付”,,客戶經(jīng)理提交已完成審批的解除支付監(jiān)管審批表。柜員查詢到客戶還存在一筆已失效司法在線凍結(jié),,凍結(jié)解除時間2021年8月4日,,所以柜員提高了警惕,進一步詢問客戶銀行卡使用情況,,客戶表示曾借給朋友使用轉(zhuǎn)過賬,,考慮到客戶形跡可疑,支行會計經(jīng)理立即與公安局在系統(tǒng)內(nèi)預留人員進行聯(lián)系,,公安機關查詢后告知劉某為其正在抓捕的涉案人員,,此前多次嘗試聯(lián)系均未果,要求中信銀行鄭州分行先穩(wěn)住客戶不要離開現(xiàn)場,,立即出警,。柜員和會計經(jīng)理以需要完善審批手續(xù)為由一邊安撫客戶,一邊等待辦案人員到來,。5分鐘后,,2名身穿警服辦案人員到達網(wǎng)點將劉某現(xiàn)場帶走進一步核查。
高新區(qū)警方針對此次警銀緊密合作,,對中信銀行鄭州分行在案件偵破工作中給予的支持表示衷心的感謝,,同時贊賞表揚了銀行員工高度的職業(yè)敏感性和反詐意識,多崗位聯(lián)動“把關堵口”,,下一步,,中信銀行鄭州分行會繼續(xù)高度重視“斷卡行動”,,充分發(fā)揮把控風險防控第一道防線作用,保障人民群眾財產(chǎn)安全,,維護金融消費者權益,。
(中信銀行鄭州分行 呂曉楠)
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“斷卡行動”開展以來,,中信銀行鄭州分行認真貫徹落實國家相關工作要求,,不斷加大可疑交易賬戶排查力度,強化賬戶風險管理,,近日成功協(xié)助鄭州高新區(qū)公安局抓獲相關涉嫌人員,。
2021年8月11日,客戶劉某至中信銀行鄭州分行柜臺辦理銷戶業(yè)務,,經(jīng)查詢該客戶為零售高風險客戶和存在可疑交易已被設置“只收不付”,,客戶經(jīng)理提交已完成審批的解除支付監(jiān)管審批表。柜員查詢到客戶還存在一筆已失效司法在線凍結(jié),,凍結(jié)解除時間2021年8月4日,,所以柜員提高了警惕,進一步詢問客戶銀行卡使用情況,,客戶表示曾借給朋友使用轉(zhuǎn)過賬,,考慮到客戶形跡可疑,支行會計經(jīng)理立即與公安局在系統(tǒng)內(nèi)預留人員進行聯(lián)系,,公安機關查詢后告知劉某為其正在抓捕的涉案人員,,此前多次嘗試聯(lián)系均未果,要求中信銀行鄭州分行先穩(wěn)住客戶不要離開現(xiàn)場,,立即出警,。柜員和會計經(jīng)理以需要完善審批手續(xù)為由一邊安撫客戶,一邊等待辦案人員到來,。5分鐘后,2名身穿警服辦案人員到達網(wǎng)點將劉某現(xiàn)場帶走進一步核查,。
高新區(qū)警方針對此次警銀緊密合作,,對中信銀行鄭州分行在案件偵破工作中給予的支持表示衷心的感謝,同時贊賞表揚了銀行員工高度的職業(yè)敏感性和反詐意識,,多崗位聯(lián)動“把關堵口”,,下一步,中信銀行鄭州分行會繼續(xù)高度重視“斷卡行動”,,充分發(fā)揮把控風險防控第一道防線作用,,保障人民群眾財產(chǎn)安全,維護金融消費者權益,。
(中信銀行鄭州分行 呂曉楠)
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