2021年專題區(qū)
2020年12月以來,,中信銀行商丘分行在防范電信網(wǎng)絡詐騙“斷卡”行動中,,積極開展反詐宣傳,,認真做好客戶識別,已多次識別發(fā)現(xiàn)并協(xié)助當?shù)胤丛p中心抓獲涉詐嫌疑人,。
近日,客戶李某持有效身份證至中信銀行商丘分行查詢銀行卡凍結原因,。受理業(yè)務過程中,,工作人員發(fā)現(xiàn)該客戶賬戶存在電詐攔截可疑賬戶名單模型監(jiān)管,且客戶行為異常,,立刻提高警惕,。
客戶表示自己的銀行卡多用于網(wǎng)上虛擬交易,其交易流水多,、交易對手眾多,,資金快進快出,存在小額試探交易等特征,。經(jīng)工作人員初步判斷,,其交易情況與電信詐騙交易模型高度相似,于是撥打當?shù)胤丛p中心電話協(xié)助處理,同時通知工作人員做好客戶分流引導,、安保人員做好安全防范,,直至公安機關到達網(wǎng)點帶走涉詐嫌疑人。
面對網(wǎng)絡電信詐騙的嚴峻形勢,,中信銀行商丘分行積極履行中國人民銀行,、公安機關等部門對反詐工作的最新要求,不斷強化賬戶風險管控,,加強銀警協(xié)作,,打擊電信詐騙,為共同營造良好的支付環(huán)境不斷貢獻中信力量,。
(中信銀行商丘分行 孫梓翔)
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2020年12月以來,,中信銀行商丘分行在防范電信網(wǎng)絡詐騙“斷卡”行動中,,積極開展反詐宣傳,認真做好客戶識別,,已多次識別發(fā)現(xiàn)并協(xié)助當?shù)胤丛p中心抓獲涉詐嫌疑人,。
近日,客戶李某持有效身份證至中信銀行商丘分行查詢銀行卡凍結原因,。受理業(yè)務過程中,,工作人員發(fā)現(xiàn)該客戶賬戶存在電詐攔截可疑賬戶名單模型監(jiān)管,且客戶行為異常,,立刻提高警惕,。
客戶表示自己的銀行卡多用于網(wǎng)上虛擬交易,其交易流水多,、交易對手眾多,,資金快進快出,存在小額試探交易等特征,。經(jīng)工作人員初步判斷,,其交易情況與電信詐騙交易模型高度相似,于是撥打當?shù)胤丛p中心電話協(xié)助處理,,同時通知工作人員做好客戶分流引導,、安保人員做好安全防范,直至公安機關到達網(wǎng)點帶走涉詐嫌疑人,。
面對網(wǎng)絡電信詐騙的嚴峻形勢,,中信銀行商丘分行積極履行中國人民銀行、公安機關等部門對反詐工作的最新要求,,不斷強化賬戶風險管控,加強銀警協(xié)作,,打擊電信詐騙,,為共同營造良好的支付環(huán)境不斷貢獻中信力量。
(中信銀行商丘分行 孫梓翔)
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