中信銀行鄭州分行攔截一起電信詐騙 避免客戶(hù)三十余萬(wàn)元經(jīng)濟(jì)損失
更新時(shí)間：2022-8-12 17:47:19 來(lái)源：中信銀行鄭州分行
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2021年專(zhuān)題區(qū)
近日,，中信銀行鄭州分行工作人員在為客戶(hù)辦理匯款業(yè)務(wù)時(shí),，成功攔截一起電信詐騙案件，避免了客戶(hù)三十余萬(wàn)元的經(jīng)濟(jì)損失,。
8月11日下午,，一名五六十歲的男子來(lái)到中信銀行鄭州分行辦理業(yè)務(wù)，其間,，整個(gè)人坐立不安,，在大廳內(nèi)不停地來(lái)回接聽(tīng)電話(huà)。該行工作人員詢(xún)問(wèn)客戶(hù)需要辦理什么業(yè)務(wù)時(shí),，該客戶(hù)則神情緊張地暗示工作人員不要說(shuō)話(huà)。待其掛斷電話(huà)后,，客戶(hù)要求跨行轉(zhuǎn)賬,。客戶(hù)剛剛接到一個(gè)自稱(chēng)是“法院”的電話(huà),，說(shuō)他的信息泄露,，即將對(duì)其名下銀行卡賬號(hào)進(jìn)行鎖定，要求客戶(hù)將名下銀行卡卡號(hào)及密碼信息告知“法院”,，同時(shí)馬上把錢(qián)存到“法院”的指定賬戶(hù)中,。客戶(hù)在來(lái)該行網(wǎng)點(diǎn)前已將其銀行卡卡號(hào)及密碼告訴“法院”,，并準(zhǔn)備將三十多萬(wàn)元現(xiàn)金轉(zhuǎn)入“法院”指定賬戶(hù)中,。經(jīng)了解事情后，工作人員確定該客戶(hù)遭遇了電信詐騙,，立即阻止其匯款,，并提醒客戶(hù)一定不要向陌生人轉(zhuǎn)賬�,？蛻�(hù)見(jiàn)匯款被阻還擔(dān)心賬戶(hù)會(huì)被“法院”鎖定,，工作人員耐心細(xì)致講解了公安機(jī)關(guān)通報(bào)的一些網(wǎng)絡(luò)詐騙案例，分析常見(jiàn)的詐騙手段和類(lèi)型，客戶(hù)這時(shí)才恍然大悟,，最終放棄了匯款,。
中信銀行鄭州分行始終秉承服務(wù)社會(huì)，服務(wù)消費(fèi)者的初心,，堅(jiān)決守好客戶(hù)的“錢(qián)袋子”,。
在內(nèi)部管理方面，中信銀行鄭州分行始終堅(jiān)持以風(fēng)險(xiǎn)防控,、細(xì)化流程管理為基礎(chǔ),，通過(guò)嚴(yán)要求、高標(biāo)準(zhǔn),不斷提升內(nèi)部員工反欺詐識(shí)別能力,。通過(guò)線(xiàn)上線(xiàn)下多種渠道,持續(xù)學(xué)習(xí)金融反欺詐的知識(shí)與技巧,，結(jié)合實(shí)際工作案例分析討論,有效提高員工金融反詐能力。
在對(duì)外宣傳方面,，中信銀行鄭州分行扎實(shí)履行金融機(jī)構(gòu)社會(huì)責(zé)任,，開(kāi)展多種方式的反欺詐宣傳活動(dòng)。在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所設(shè)立咨詢(xún)臺(tái),、擺放宣傳展板,、接受群眾咨詢(xún)，結(jié)合網(wǎng)點(diǎn)廳堂擺放防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳教育參考資料和窗口服務(wù)開(kāi)展防金融詐騙宣傳,，現(xiàn)場(chǎng)講解,、通俗易懂的宣傳方式向客戶(hù)介紹電信詐騙犯罪及如何預(yù)防的相關(guān)知識(shí)，提升客戶(hù)反詐意識(shí)和能力,。
中信銀行鄭州分行將持續(xù)貢獻(xiàn)力量,，切實(shí)守護(hù)群眾“錢(qián)包”，從源頭上有效防范和打擊電信詐騙,切實(shí)保障人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全,做好群眾“賬戶(hù)安全”的守護(hù)人,。
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近日,，中信銀行鄭州分行工作人員在為客戶(hù)辦理匯款業(yè)務(wù)時(shí),，成功攔截一起電信詐騙案件，避免了客戶(hù)三十余萬(wàn)元的經(jīng)濟(jì)損失,。
8月11日下午,，一名五六十歲的男子來(lái)到中信銀行鄭州分行辦理業(yè)務(wù),，其間,，整個(gè)人坐立不安，在大廳內(nèi)不停地來(lái)回接聽(tīng)電話(huà),。該行工作人員詢(xún)問(wèn)客戶(hù)需要辦理什么業(yè)務(wù)時(shí),，該客戶(hù)則神情緊張地暗示工作人員不要說(shuō)話(huà)。待其掛斷電話(huà)后,，客戶(hù)要求跨行轉(zhuǎn)賬,。客戶(hù)剛剛接到一個(gè)自稱(chēng)是“法院”的電話(huà),，說(shuō)他的信息泄露,，即將對(duì)其名下銀行卡賬號(hào)進(jìn)行鎖定，要求客戶(hù)將名下銀行卡卡號(hào)及密碼信息告知“法院”，同時(shí)馬上把錢(qián)存到“法院”的指定賬戶(hù)中,�,？蛻�(hù)在來(lái)該行網(wǎng)點(diǎn)前已將其銀行卡卡號(hào)及密碼告訴“法院”，并準(zhǔn)備將三十多萬(wàn)元現(xiàn)金轉(zhuǎn)入“法院”指定賬戶(hù)中,。經(jīng)了解事情后,，工作人員確定該客戶(hù)遭遇了電信詐騙，立即阻止其匯款,，并提醒客戶(hù)一定不要向陌生人轉(zhuǎn)賬,。客戶(hù)見(jiàn)匯款被阻還擔(dān)心賬戶(hù)會(huì)被“法院”鎖定,，工作人員耐心細(xì)致講解了公安機(jī)關(guān)通報(bào)的一些網(wǎng)絡(luò)詐騙案例,，分析常見(jiàn)的詐騙手段和類(lèi)型，客戶(hù)這時(shí)才恍然大悟,，最終放棄了匯款,。
中信銀行鄭州分行始終秉承服務(wù)社會(huì)，服務(wù)消費(fèi)者的初心,，堅(jiān)決守好客戶(hù)的“錢(qián)袋子”,。
在內(nèi)部管理方面，中信銀行鄭州分行始終堅(jiān)持以風(fēng)險(xiǎn)防控,、細(xì)化流程管理為基礎(chǔ),，通過(guò)嚴(yán)要求、高標(biāo)準(zhǔn),不斷提升內(nèi)部員工反欺詐識(shí)別能力,。通過(guò)線(xiàn)上線(xiàn)下多種渠道,持續(xù)學(xué)習(xí)金融反欺詐的知識(shí)與技巧,，結(jié)合實(shí)際工作案例分析討論,有效提高員工金融反詐能力。
在對(duì)外宣傳方面,，中信銀行鄭州分行扎實(shí)履行金融機(jī)構(gòu)社會(huì)責(zé)任,，開(kāi)展多種方式的反欺詐宣傳活動(dòng)。在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所設(shè)立咨詢(xún)臺(tái),、擺放宣傳展板,、接受群眾咨詢(xún)，結(jié)合網(wǎng)點(diǎn)廳堂擺放防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳教育參考資料和窗口服務(wù)開(kāi)展防金融詐騙宣傳,，現(xiàn)場(chǎng)講解,、通俗易懂的宣傳方式向客戶(hù)介紹電信詐騙犯罪及如何預(yù)防的相關(guān)知識(shí)，提升客戶(hù)反詐意識(shí)和能力,。
中信銀行鄭州分行將持續(xù)貢獻(xiàn)力量,，切實(shí)守護(hù)群眾“錢(qián)包”，從源頭上有效防范和打擊電信詐騙,切實(shí)保障人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全,做好群眾“賬戶(hù)安全”的守護(hù)人,。
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