中信銀行鄭州分行：警銀協(xié)作織密防護網(wǎng) 讓洗錢犯罪“無處遁形”
更新時間：2024-3-21 11:26:56 來源：中信銀行鄭州分行
2021年專題區(qū)
近日,，董某至中信銀行鄭州分行某支行柜臺辦理取款25000元業(yè)務，在業(yè)務操作過程,，系統(tǒng)收到預警信息,，提示交易或存在可疑情形。柜臺工作人員立即提高警惕并開展排查,，及時發(fā)現(xiàn)并堵截一起可疑交易行為,，并協(xié)助公安機關抓獲相關嫌疑人，受到公安機關書面表揚,。
因異常預警信息,，該行工作人員提示董某需進一步核查，在征得其同意后,，工作人員為其打印近三個月交易流水,，審核流水時發(fā)現(xiàn)，董某名下賬戶存在小額試探性交易,、多筆交易資金快進快出,、交易對手眾多等異常特征。當詢問資金來源及用途時,，董某稱其想到銀行貸款,，為了流水好看些，故找了幾個朋友轉(zhuǎn)賬刷流水,，卻無法回答資金沒有原路轉(zhuǎn)回朋友的原因,。在詢問到準備在哪個銀行辦理貸款時，董某神色緊張,，刻意回避工作人員視線,，手部小動作頗多，隨便答了一句只是前期準備,，還沒想好,。當問到工作情況時,，董某表示自己是開養(yǎng)殖場的，工作人員又詢問養(yǎng)殖場是否有工商注冊,，董某聲稱已注冊,，但卻無法說出公司名稱。經(jīng)過不斷溝通,，該行工作人員心存疑慮,，立即將情況反饋鄭州市反詐中心。
經(jīng)反詐中心核實發(fā)現(xiàn),，董某名下他行卡近期被定性為一級涉案銀行卡,，確定其存在重大洗錢犯罪嫌疑，迅速出動警力到支行網(wǎng)點將董某抓獲,，同時抓獲劉某和郝某兩位放風盯梢同伙,。
次日上午，該行收到鄭州市反詐中心反饋,，稱支行反饋的涉案信息為公安機關提供了重要線索,，黑灰產(chǎn)大隊成功打掉一個洗錢車隊，抓獲三名犯罪嫌疑人,，目前已開始緊鑼密鼓地審理案件,，爭取擴人擴線打深打透。反詐中心對中信銀行鄭州分行專業(yè),、嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度表示了高度贊揚,。
下一步，中信銀行鄭州分行將持續(xù)深化警銀協(xié)作,，筑牢風險防線,，守護好老百姓的“錢袋子”，為構(gòu)建安全穩(wěn)定的金融環(huán)境做出更大貢獻,。
（中信銀行鄭州分行 王云云）
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近日,，董某至中信銀行鄭州分行某支行柜臺辦理取款25000元業(yè)務,，在業(yè)務操作過程，系統(tǒng)收到預警信息,，提示交易或存在可疑情形,。柜臺工作人員立即提高警惕并開展排查，及時發(fā)現(xiàn)并堵截一起可疑交易行為,，并協(xié)助公安機關抓獲相關嫌疑人,，受到公安機關書面表揚。
因異常預警信息,，該行工作人員提示董某需進一步核查,，在征得其同意后，工作人員為其打印近三個月交易流水，審核流水時發(fā)現(xiàn),，董某名下賬戶存在小額試探性交易,、多筆交易資金快進快出、交易對手眾多等異常特征,。當詢問資金來源及用途時,，董某稱其想到銀行貸款，為了流水好看些,，故找了幾個朋友轉(zhuǎn)賬刷流水,，卻無法回答資金沒有原路轉(zhuǎn)回朋友的原因。在詢問到準備在哪個銀行辦理貸款時,，董某神色緊張，刻意回避工作人員視線,，手部小動作頗多,，隨便答了一句只是前期準備，還沒想好,。當問到工作情況時,，董某表示自己是開養(yǎng)殖場的,，工作人員又詢問養(yǎng)殖場是否有工商注冊,，董某聲稱已注冊，但卻無法說出公司名稱,。經(jīng)過不斷溝通，該行工作人員心存疑慮,，立即將情況反饋鄭州市反詐中心,。
經(jīng)反詐中心核實發(fā)現(xiàn),，董某名下他行卡近期被定性為一級涉案銀行卡,，確定其存在重大洗錢犯罪嫌疑，迅速出動警力到支行網(wǎng)點將董某抓獲,，同時抓獲劉某和郝某兩位放風盯梢同伙。
次日上午,，該行收到鄭州市反詐中心反饋,，稱支行反饋的涉案信息為公安機關提供了重要線索，黑灰產(chǎn)大隊成功打掉一個洗錢車隊,，抓獲三名犯罪嫌疑人,，目前已開始緊鑼密鼓地審理案件,，爭取擴人擴線打深打透。反詐中心對中信銀行鄭州分行專業(yè),、嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度表示了高度贊揚,。
下一步，中信銀行鄭州分行將持續(xù)深化警銀協(xié)作,，筑牢風險防線,，守護好老百姓的“錢袋子”，為構(gòu)建安全穩(wěn)定的金融環(huán)境做出更大貢獻,。
（中信銀行鄭州分行 王云云）
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