中信銀行鄭州分行：警銀協(xié)作織密防護(hù)網(wǎng) 讓洗錢犯罪“無處遁形”
更新時(shí)間：2024-3-21 11:26:56 來源：中信銀行鄭州分行
2021年專題區(qū)
近日,，董某至中信銀行鄭州分行某支行柜臺辦理取款25000元業(yè)務(wù)，在業(yè)務(wù)操作過程,，系統(tǒng)收到預(yù)警信息，提示交易或存在可疑情形,。柜臺工作人員立即提高警惕并開展排查,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并堵截一起可疑交易行為，并協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲相關(guān)嫌疑人,，受到公安機(jī)關(guān)書面表揚(yáng),。
因異常預(yù)警信息，該行工作人員提示董某需進(jìn)一步核查,，在征得其同意后,，工作人員為其打印近三個(gè)月交易流水，審核流水時(shí)發(fā)現(xiàn),，董某名下賬戶存在小額試探性交易、多筆交易資金快進(jìn)快出,、交易對手眾多等異常特征,。當(dāng)詢問資金來源及用途時(shí)，董某稱其想到銀行貸款,，為了流水好看些,，故找了幾個(gè)朋友轉(zhuǎn)賬刷流水，卻無法回答資金沒有原路轉(zhuǎn)回朋友的原因,。在詢問到準(zhǔn)備在哪個(gè)銀行辦理貸款時(shí),，董某神色緊張，刻意回避工作人員視線,，手部小動作頗多,，隨便答了一句只是前期準(zhǔn)備，還沒想好,。當(dāng)問到工作情況時(shí),，董某表示自己是開養(yǎng)殖場的,，工作人員又詢問養(yǎng)殖場是否有工商注冊，董某聲稱已注冊,，但卻無法說出公司名稱,。經(jīng)過不斷溝通，該行工作人員心存疑慮,，立即將情況反饋鄭州市反詐中心,。
經(jīng)反詐中心核實(shí)發(fā)現(xiàn)，董某名下他行卡近期被定性為一級涉案銀行卡,，確定其存在重大洗錢犯罪嫌疑,，迅速出動警力到支行網(wǎng)點(diǎn)將董某抓獲，同時(shí)抓獲劉某和郝某兩位放風(fēng)盯梢同伙,。
次日上午,，該行收到鄭州市反詐中心反饋，稱支行反饋的涉案信息為公安機(jī)關(guān)提供了重要線索,，黑灰產(chǎn)大隊(duì)成功打掉一個(gè)洗錢車隊(duì),，抓獲三名犯罪嫌疑人，目前已開始緊鑼密鼓地審理案件,，爭取擴(kuò)人擴(kuò)線打深打透,。反詐中心對中信銀行鄭州分行專業(yè)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度表示了高度贊揚(yáng),。
下一步,，中信銀行鄭州分行將持續(xù)深化警銀協(xié)作，筑牢風(fēng)險(xiǎn)防線,，守護(hù)好老百姓的“錢袋子”,，為構(gòu)建安全穩(wěn)定的金融環(huán)境做出更大貢獻(xiàn)。
（中信銀行鄭州分行 王云云）
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近日,，董某至中信銀行鄭州分行某支行柜臺辦理取款25000元業(yè)務(wù),，在業(yè)務(wù)操作過程，系統(tǒng)收到預(yù)警信息,，提示交易或存在可疑情形,。柜臺工作人員立即提高警惕并開展排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并堵截一起可疑交易行為,，并協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲相關(guān)嫌疑人，受到公安機(jī)關(guān)書面表揚(yáng),。
因異常預(yù)警信息,，該行工作人員提示董某需進(jìn)一步核查，在征得其同意后,，工作人員為其打印近三個(gè)月交易流水,，審核流水時(shí)發(fā)現(xiàn)，董某名下賬戶存在小額試探性交易,、多筆交易資金快進(jìn)快出,、交易對手眾多等異常特征,。當(dāng)詢問資金來源及用途時(shí)，董某稱其想到銀行貸款,，為了流水好看些,，故找了幾個(gè)朋友轉(zhuǎn)賬刷流水，卻無法回答資金沒有原路轉(zhuǎn)回朋友的原因,。在詢問到準(zhǔn)備在哪個(gè)銀行辦理貸款時(shí),，董某神色緊張，刻意回避工作人員視線,，手部小動作頗多,，隨便答了一句只是前期準(zhǔn)備，還沒想好,。當(dāng)問到工作情況時(shí),，董某表示自己是開養(yǎng)殖場的，工作人員又詢問養(yǎng)殖場是否有工商注冊,，董某聲稱已注冊,，但卻無法說出公司名稱。經(jīng)過不斷溝通,，該行工作人員心存疑慮,，立即將情況反饋鄭州市反詐中心。
經(jīng)反詐中心核實(shí)發(fā)現(xiàn),，董某名下他行卡近期被定性為一級涉案銀行卡,，確定其存在重大洗錢犯罪嫌疑，迅速出動警力到支行網(wǎng)點(diǎn)將董某抓獲,，同時(shí)抓獲劉某和郝某兩位放風(fēng)盯梢同伙,。
次日上午，該行收到鄭州市反詐中心反饋,，稱支行反饋的涉案信息為公安機(jī)關(guān)提供了重要線索,，黑灰產(chǎn)大隊(duì)成功打掉一個(gè)洗錢車隊(duì)，抓獲三名犯罪嫌疑人,，目前已開始緊鑼密鼓地審理案件,，爭取擴(kuò)人擴(kuò)線打深打透。反詐中心對中信銀行鄭州分行專業(yè),、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度表示了高度贊揚(yáng),。
下一步，中信銀行鄭州分行將持續(xù)深化警銀協(xié)作,，筑牢風(fēng)險(xiǎn)防線,，守護(hù)好老百姓的“錢袋子”，為構(gòu)建安全穩(wěn)定的金融環(huán)境做出更大貢獻(xiàn)。
（中信銀行鄭州分行 王云云）
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