縱深推進,，守護客戶資金安全
——中信銀行鄭州分行打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙工作取得階段性成效
——中信銀行鄭州分行打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙工作取得階段性成效
更新時間：2025/2/17 17:44:58 來源：中信銀行鄭州分行
2021年專題區(qū)
近日，河南省,、鄭州市反電信網(wǎng)絡新型違法犯罪中心分別向中信銀行鄭州分行發(fā)來感謝信,，對該行2024年以來有效推進反電詐工作發(fā)揮的積極作用表示感謝。近年來,，中信銀行鄭州分行統(tǒng)籌發(fā)展和安全,，將打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙作為一項重要政治任務，構建全方位,、多層次的反詐體系,，取得了階段性工作成效。
科技賦能,，織密“防護網(wǎng)”
中信銀行運用大數(shù)據(jù),、人工智能等技術,，構建了覆蓋全渠道,、全流程的智能風控體系，實現(xiàn)對可疑交易,、賬戶異常使用的精準識別和攔截,。針對高發(fā)詐騙類型，建立了多支專項風控模型,，有效提升了防控精準度,。中信銀行“哨兵”智能反詐系統(tǒng)獲評《亞洲銀行家》“中國最佳反欺詐和風險管理項目”，榮獲人民銀行《金融電子化》第十五屆金融科技創(chuàng)新獎,。
完善機制,，跑出“加速度”
全天候風險監(jiān)控：建立7*24小時全天候交易監(jiān)控機制，對異常交易進行實時預警和處置,，全力保障客戶資金安全,。
多渠道風險提示：通過短信、電話,、APP彈窗等多種方式,，及時向客戶發(fā)送風險提示,，提醒客戶警惕詐騙風險。打造事前安全教育提醒,、事中客戶勸阻喚醒,、事后協(xié)助客戶財產挽回全鏈條智能風險防控體系，全力保護客戶資金安全,。
警銀協(xié)作,，形成“打擊鏈”
全面構建警銀協(xié)作溝通機制，精準研判,，及時報送發(fā)現(xiàn)的可疑線索,。2024年，該行協(xié)助接聽反詐電話3000余通,，柜面堵截風險事件2600余起,，協(xié)助公安機關抓獲40余名犯罪嫌疑人，現(xiàn)場協(xié)助堵截,、追繳涉案資金,、客戶挽回經濟損失300余萬元，守護人民群眾“錢袋子”,。
加強宣傳,，筑牢“防火墻”
線上線下聯(lián)動宣傳：積極開展反詐宣傳活動，通過線上線下多種渠道,，向公眾普及反詐知識,，揭露詐騙手法，提高公眾防范意識,。
創(chuàng)新宣傳形式：根據(jù)各地特色,，結合“文旅+”“非遺+”等將反詐知識融入寫春聯(lián)、猜燈謎等活動中,。自制多部反詐宣傳短視頻，以通俗易懂,、喜聞樂見的形式,，向公眾傳播反詐知識，其中自制反詐視頻《陷阱》被國家反詐中心官方視頻號刊載,。
中信銀行鄭州分行始終秉承“讓財富有溫度”品牌理念,，將客戶資金安全放在首位。未來,，該行將持續(xù)完善反詐體系,，提升風險防控能力，為維護金融安全和社會穩(wěn)定貢獻力量！
在此,，我們也溫馨提示廣大客戶朋友：
請妥善保管好您的個人信息,，切勿輕易泄露。
請勿輕信陌生電話,、短信和網(wǎng)絡信息,，謹防上當受騙。
讓我們攜手同行,，共筑反詐防線,，守護美好生活！
（通訊員：吳利芳）
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近日,，河南省,、鄭州市反電信網(wǎng)絡新型違法犯罪中心分別向中信銀行鄭州分行發(fā)來感謝信，對該行2024年以來有效推進反電詐工作發(fā)揮的積極作用表示感謝,。近年來,，中信銀行鄭州分行統(tǒng)籌發(fā)展和安全，將打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙作為一項重要政治任務,，構建全方位,、多層次的反詐體系，取得了階段性工作成效,。
科技賦能,，織密“防護網(wǎng)”
中信銀行運用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術,，構建了覆蓋全渠道,、全流程的智能風控體系，實現(xiàn)對可疑交易,、賬戶異常使用的精準識別和攔截,。針對高發(fā)詐騙類型，建立了多支專項風控模型,，有效提升了防控精準度,。中信銀行“哨兵”智能反詐系統(tǒng)獲評《亞洲銀行家》“中國最佳反欺詐和風險管理項目”，榮獲人民銀行《金融電子化》第十五屆金融科技創(chuàng)新獎,。
完善機制,，跑出“加速度”
全天候風險監(jiān)控：建立7*24小時全天候交易監(jiān)控機制,，對異常交易進行實時預警和處置，全力保障客戶資金安全,。
多渠道風險提示：通過短信,、電話、APP彈窗等多種方式,，及時向客戶發(fā)送風險提示,，提醒客戶警惕詐騙風險。打造事前安全教育提醒,、事中客戶勸阻喚醒,、事后協(xié)助客戶財產挽回全鏈條智能風險防控體系，全力保護客戶資金安全,。
警銀協(xié)作,，形成“打擊鏈”
全面構建警銀協(xié)作溝通機制，精準研判,，及時報送發(fā)現(xiàn)的可疑線索,。2024年，該行協(xié)助接聽反詐電話3000余通,，柜面堵截風險事件2600余起,，協(xié)助公安機關抓獲40余名犯罪嫌疑人，現(xiàn)場協(xié)助堵截,、追繳涉案資金,、客戶挽回經濟損失300余萬元，守護人民群眾“錢袋子”,。
加強宣傳,，筑牢“防火墻”
線上線下聯(lián)動宣傳：積極開展反詐宣傳活動，通過線上線下多種渠道,，向公眾普及反詐知識,，揭露詐騙手法，提高公眾防范意識,。
創(chuàng)新宣傳形式：根據(jù)各地特色,，結合“文旅+”“非遺+”等將反詐知識融入寫春聯(lián)、猜燈謎等活動中,。自制多部反詐宣傳短視頻,，以通俗易懂、喜聞樂見的形式,，向公眾傳播反詐知識,，其中自制反詐視頻《陷阱》被國家反詐中心官方視頻號刊載,。
中信銀行鄭州分行始終秉承“讓財富有溫度”品牌理念,，將客戶資金安全放在首位,。未來，該行將持續(xù)完善反詐體系,，提升風險防控能力,，為維護金融安全和社會穩(wěn)定貢獻力量！
在此,，我們也溫馨提示廣大客戶朋友：
請妥善保管好您的個人信息,，切勿輕易泄露。
請勿輕信陌生電話,、短信和網(wǎng)絡信息,，謹防上當受騙。
讓我們攜手同行,，共筑反詐防線,，守護美好生活！
（通訊員：吳利芳）
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